12/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 7 9 2 7 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 2 9 8 9 3 5 5 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A T A B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o î t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 7 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e i g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
1 . - 1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t I K O H O L D I N G S P L C m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n c a s h i r e W N 6 9 A B , W i g a n , A p p e l e y B r i d g e , A p p l e y L a n e N o r t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t B e l g i s c h o n d e r n e m n i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 7 7 7 . 8 5 3 . O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g R u b e r o i d P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y b l i j k e n s a k t e v a n 2 4 n o v e m b e r 1 9 8 9 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t R U B E R O I D I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n c a s h i r e W N 6 9 A B , W i g a n , A p p e l e y B r i d g e , A p p l e y L a n e N o r t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t B e l g i s c h o n d e r n e m n i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 7 7 8 . 0 5 1 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g R u b e r o i d P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y b l i j k e n s a k t e v a n 1 1 o k t o b e r 1 9 9 3 .
2 . - e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m " A T A B " .
3 . - D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 7 . D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , h e t z i j i n B e l g i ë , h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , o p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g d e r s t i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p w e l k e d a g d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n v a n g e n .
5 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l :
- h e t i n - e n v e r k o p e n v a n b i t u m e n , a s f a l t , c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n a l h u n o n d e r p r o d u c t e n , b o u w m a t e r i a l e n , e p d m , p v c , i s o l a t i e , e t c . .
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n e n a l l e s w a t h i e r m e d e o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n
v o l t o o i i n g w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a s f a l t w e r k e n v o o r b o u w - e n w e g e n i s , z o w e l d e z e w a a r h e t a s f a l t p r o d u c t h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v o r m t a l s i n s a m e n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t s l e c h t s e e n o n d e r d e e l v o r m t , b i j v o o r b e e l d i n e e n s a m e n s t e l l i n g m e t m e t a a l , k u r k , h o u t v e z e l s , k u n s t s t o f f e n , b e t o n , e n z o v o o r t , d e o p s l a g v a n a l l e v l o e i b a r e p r o d u k t e n , e n z o v o o r t , i n h e t a l g e m e e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e i n r i c h t i n g e n e n a f s l u i t e n v a n h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b i n d i n g s t a a n m e t h a a r d o e l .
- A l g e m e n e b o u w w e r k e n
- A l g e m e n e d a k w e r k e n
- A l g e m e n e o n d e r h o u d s w e r k e n
- G e v e l w e r k e n
- I s o l a t i e w e r k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
Z w a l u w b e e k ( M E L ) 7
9 1 2 0 B e v e r e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- W a t e r d i c h t i n g s w e r k e n
- h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n b e l e g g i n g s p r o d u c t e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
- R a a d g e v i n g / c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n v o o r w a t b e t r e f t b o u w
- I n k o o p - v e r k o o p - h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n
- I n k o o p v e r k o o p , h u u r v e r h u u r m a t e r i e e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e n o d i g e m a t e r i a l e n , a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
- G e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e b o u w s e c t o r ;
- F i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ;
- A l l e g e r e l a t e e r d e w e r k z a a m h e d e n a a n b o v e n s t a a n d e .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n ¬ n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e - r e i ¬ k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g ,
i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r ¬ l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e ¬ k e r ¬ h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t ¬ o e ¬ f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . - H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 7 . 5 5 9 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a p a r i o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
a . - d o o r I k o H o l d i n g s P L C v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 6 , 4 4 ¬ )
w a a r v o o r h e m t i e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
b . - d o o r R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 7 9 9 . 7 3 3 , 5 6 ¬ ) w a a r v o o r h e m z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . D e i n b r e n g , z i j n d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m e r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B n p P a r i b a s F o r t i s B a n k .
7 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n t e r m i j n d i e d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a t , b e n o e m d w o r d e n , e n d o o r z e l f d e v e r g a d e r i n g s t e e d s a f z e t b a a r z i j n . H e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t u s s e n z i j n l e d e n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n , w i e n s m a n d a a t e i n d i g t m e t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v o o r z i e n b i j d e s t a t u t e n w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d e n g e s t e l d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . 8 . - H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f l o s s i n g v a n d e m a a t ¬ s c h a p p e ¬ l i j k e l a s ¬ t e n e n a f l o s s i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n , v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w e l k e a f h o u d i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d i s v a n z o d r a d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , m a a r w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t t i e n d e i s a a n g e t a s t .
H e t o v e r s c h o t b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s e n , o n d e r v o r m v a n d i v i d e n d e n , t a n t i è m e s , r e s e r v e s , a f l o s s i n g e n , o v e r d r a c h t o p n i e u w b o e k j a a r o f a n d e r s z i n s .
9 . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
1 0 . - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , z e l f a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , e n d r a g e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n t u e e l d e v o r m z a l o p l e g g e n e n d e n e d e r l e g g i n g e r v a n k a n b e v e l e n t e n l a a t s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
1 1 . - O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s , m e t é é n p a r i g h e i d , h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R U B E R O I D I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A K E R M A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V o o r n e 4 2 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 5 . 7 3 2 . 0 9 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H e r m a n D e B a c k k e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V o o r n e 4 2
d i e a l l e n a a n v a a r d h e b b e n .
C o m m i s s a r i s .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r s , V a n M e r o d e &