26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 21.05.2014 14130-0056-038
11/06/2014
ÿþ I ! M o d W o r d 1 1 . 1
' 1 " E i t # I t . i = . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N % R E R M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 1 A 7 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 5 5 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e r s t r a a t 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 ,
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A ( I B R B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F a b i o D e C l e r c q ( I B R A 0 1 5 5 6 ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
R o b e r t J . M e e n i n k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
16/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 13.08.2013 13418-0233-032
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 31.05.2013 13141-0285-030
26/04/2013
ÿþà
M o d W o r d 1 1 . 1
. ~ " I l ~ ~ l i Î ® 5 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b E a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 5 5 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e r s t r a a t 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E E I N D I G I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n B e n J . H o f e n k , w o n e n d e t e D e G a i h o r s t 7 0 , N L 7 2 3 1 W a m s v e l d ,
N e d e r l a n d , v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B e n J . H o f e n k b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n d e h e e r B e n J . H o f e n k i n t e t r e k k e n p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a r c W y n a n t , w o n e n d e t e Z w a r t k l o o s t e r s t r a a t 5 b u s 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B e n J . H o f e n k e e n e i n d e n a m p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t f e i t d a t , t e n g e v o l g e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B e n J . H o f e n k , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n d e h e e r B e n J . H o f e n k i n t e t r e k k e n p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m R o b e r t J . M e e n i n k a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l ,
R o b e r t J . M e e n i n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E : , E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 A P R , 2 0 1 3
D E N D E R r O f f l D E
I u u 1 1 1 u ~ ~ i u x u ~ I ~ ~ N i
* 1 3 0 6 5 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 06.06.2012 12150-0112-039
26/03/2012
ÿþM o d W a a i 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 5 5 , 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e r s t r a a t 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A t a g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
B e n J . H o f e n k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o s a s s z *
1 1 1 1
I I
b e
a
B s t t
r
G F i i ~ F i s " P E r i ; - - l r r T 4 l <
V A N K O O P H A N D E L
4 4 m u 2 0 1 2
D E N D E R b A O N D E
G r i f f i e
B i i l a g e n b i j a W e l g i s c f i S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11294-0033-038
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 14.06.2010 10174-0530-038
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 12.06.2009 09226-0288-038
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 26.08.2008 08609-0212-036
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 09.08.2007 07541-0355-036
01/09/2005 : AA047781
01/07/2005 : AA047781
23/06/2005 : AA047781
22/06/2004 : AA047781
09/09/2003 : AA047781
16/07/2003 : AA047781
18/07/2002 : AA047781
26/01/2002 : AA047781
20/12/2000 : AA047781
07/06/2000 : AA047781
22/12/1999 : AA047781
07/10/1999 : AA047781
04/08/1999 : AA047781
29/08/1997 : AA47781
21/09/1996 : AA47781
14/12/1995 : AA47781
03/08/1995 : AA47781
08/10/1993 : AA47781
02/09/1989 : AA47781
02/09/1989 : AA47781
02/09/1989 : AA47781
01/01/1988 : AA47781
01/01/1986 : AA47781