04/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - .
9 1 u i k R i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. - " " " " " " " r o
2 5 P I A M T 2 0 1 1 i
e p
i e f t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . - -
: i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 2 4 . 6 0 7
! :
r i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U D A S
i .
: i ( v e r k o r t ) :
i i
: 1 R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e b r o e k s t r a a t 2 ( b u s G )
r i 9 0 4 0 G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
: .
i ;
i C . . x l e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p v i e r e n t w i n t i g !
! ! m a a r t ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t !
i i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 0 G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , ! ! ! ! R o z e b r o e k s t r a a t 2 b u s G ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
,
i ! E E R S T E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e l ! ! v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t : i : v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n , ,
! ! H e t b e t r e f t d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 i : ! ; § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n :
! ! f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n v o o r m e l d w e t b o e k , g e h o u d e n i s : , .
. ,
! ! - h e t v e r s l a g d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t ! ! ! ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
,
r :
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t !
,
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; .
i ;
i r - h e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e ! : i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c l u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , : ! ; i G e n t s e b a a n 7 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h i e r t o e d o o r d e ! ;
I ; z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e w e z e n ; r ;
! ! D e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ! ; ! ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 2 - 0 3 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d i ; ! ! d o o r d e h e e r J o h a n n e s S c h a m p s , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A u d a s o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t i ;
o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e ! ; ! ! s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 2 - 0 3 - 2 0 1 4 v a n d e B V B A A u d a s . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e ! ; ! ! v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 1 6 . 2 3 8 , 6 5 e n e e n : ! ; ! n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 1 6 . 2 3 8 , 6 5 ,
. i
, ! ! O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n ! !
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o i e n o r r n e n v a n h e t : : ,
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 2 - 0 3 - 2 0 1 4 o p i ! i
b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ! ! ; ! w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n ! : w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . , .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h e ' . ! !
,
i r
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e i !
I ; r e k e n e n v a n a f h e d e n ; , .
,
,
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n d a t a l d u s d e : i ! ! o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n i n é é n a k t e e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , ! ! ! ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n e r g e e n ; : v e r e f f e n i n g s v e n i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e i , v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n . l i D E R ' E B E S L U I T :
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l
o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f
e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n
v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n
w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : R o z e b r o e k s t r a a t 2
b u s G t e 9 0 4 0 G e n t ;
V I J F " E B E S L U I T :
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
v o o r m e l d e h e e r J o h a n n e s S c h a m p s .
E n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r
v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
V O O R U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g