26/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 2 7 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T E U R S R E C H T E N - I N N I N G S K A N T O O R A A L S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l d e d r e e f 1 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - o n t s l a g - k w i j t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d e r t i e n m e i , v o o r m i j , H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " A U T E U R S R E C H T E N - I N N I N G S K A N T O O R A A L S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h e l d e d r e e f 1 0 ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e ; v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t : v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e t r e f t d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e :
- h e t v e r s l a g d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t : W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; d i t v e r s l a g l i c h t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e e n b e v a t d e r e d e n e n v a n d e o n t b i n d i n g ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o p - g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 6 m e i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C ° , m e t z e t e l t e S i n t - G i l l i s - w a a s - S i n t - P a u w e l s , P o t t e r s t r a a t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h i e r t o e d o o r ; d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e w e z e n ; D e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " I n h e t k a d e r v a n d e ; p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p . B V B A A u t e u r s r e c h t e n I n n i n g s k a n t o o r A a l s t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 3 8 . 4 3 2 , 7 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 3 8 . 4 3 2 , 7 7 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t : w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t " . T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 1 ;
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e - n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f ; z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D E R D E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l i o n d e r - z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R : - ; : x .
V A N K O O P + - , - : G E L
1 6 M E 1 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 , 1 1 9 1 1 1 6 1 1 j 1 p I l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h e l d e d r e e f 1 0 .
V I J F D E B E S L U I T :
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e e f t d e z a a k v o e r d e r , v o o r m e l d e h e e r L e o C a l l e b a u t , z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , e n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e h e e r L e o C a l l e b a u t v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e