26/05/2014
ÿþ M d W i 1 1 . 1
I L d r ; 4 4 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e l . I
'
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 5 . 1 8 P . i l
\ . . . G R 1 F 1 - i b K E L , K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
& t i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 7 1 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A u t o b e d r i j f E u r o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t c i e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A u t o b e d r i j f E u r o p a " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 8 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 2 7 1 . 8 8 4 , d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s t a a n d e U i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o . N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 g o e d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t o n t h o u d i n g v a n 7 9 4 u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d o o r C h r i s E e l b o d e e n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r i g e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
2 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e
b e s t e m m i n g t e g e v e n z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d h e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r s , G u s t a a f E E L B O D E ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 2 7 . 0 5 . 0 7 - 0 8 3 , 1 8 ) , B a r t E E L B O D E ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 2 . 1 0 - 0 7 6 . 0 5 ) e n V i v i a n e D E C O O M A N ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 6 . 1 6 - 1 9 0 . 1 3 ) v e r l e n g d v o o r t w a a l f m a a n d e n . B o v e n d i e n h e e f t b e s t u u r d e r B a r t E e l b o d e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r b e k e n d g e m a a k t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k e n z i j n e n b e n o e m t d e r h a l v e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / m e v r o u w D E C O O M A N V i v i a n e A l i c e A m a n d i n e J u l e s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 6 j u n i 1 9 4 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 6 . 1 6 - 1 9 0 1 3 , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( Z a n d b e r g e n ) , B o v e n k a s s e i 1 0 0 ;
2 / m e v r o u w V A N D E R M A E L E N A n n e l e e n , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 8 1 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 0 8 . 1 4 - 1 0 2 . 7 1 , w o n e n d e t e 9 6 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( Z a n d b e r g e n ) , B o v e n k a s s e i 1 0 0
3 / m e v r o u w E E L B O D E E l k e L e e n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 l u i t 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 7 . 1 3 - 1 7 4 . 5 6 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D r o e s k o u t e r s t r a a t 3 1 A .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . V a r i a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t e e n p a r i g d a t d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o o k e e n v o l m a c h t g e e f t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n C o u c k t e A a l s t , e v e n a l s a a n d e B V B V B A " V a n M a e l e e n C o u c k g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " ( n - i e t z e t e l t e 9 3 0 0 M i s t , V r i j h e i d s t r a a t 5 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 9 5 9 . 4 5 3 ) e n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e E I T I N - a d m i n i s t r a t i e e n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e o r i g i n e l e n o t u l e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 2 9 a p r i l 2 0 ' 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A u t o b e d r i j f E u r o p a " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 8 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 2 7 1 . 8 8 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
A . O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e w i j z i g d i s
i n e u r o .
B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 0 , 9 9 7 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 5 9 8 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n .
B . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
I n g e v o l g e d e h i e r n a t e b e h a n d e l e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e a a n d e l e n o p n a a m , b e s l u i t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" N i e m a n d z a l a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n v o o r h e t g e t a l v a n s t e m m e n d i e h e t v i j f d e d e r u i t g e g e v e n
t i t e l s o v e r t r e f t o f d e t w e e v i j f d e n d e r t i t e l s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n ?
D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r m o g e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z a m e l e f f e c t e n w o r d e n g e d r u k t ?
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e z i n t e s c h r a p p e n o m w i l l e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
C . O p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e d e g e l e t o p d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 9 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e l a a t s t e z i n e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 , O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
3 . V e r n i e t i g i n g v a n d e g e d r u k t e a a n d e l e n
P u n t e n 2 , e n 3 , v a n d e d a g o r d e w o r d e n s a m e n b e h a n d e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t 1 5 . 5 8 2 t o o n d e r s t u k k e n w e r ç i e n v e r z a m e l s i e n y e r n i e t i g d . z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . . .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r m o e t w o r d e n a a n g e l e g d e n b i j g e h o u d e n .
T e v e n s w i j s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e l a a t t i j d i g e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . H i j w i j s t e r o p d a t h i e r v o o r e e n a a n g i f t e d i e n t t e w o r d e n i n g e d i e n d .
4 . V a r i a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n
L i e n C o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S T E I V I M 1 N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g