~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ . ~ s : = ~ 3 _ . .
i l l i t n I 1 1 . 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 L i J A N . 2 0 1 2
R f " : ( , n I B A N K V A N
K O O P E I : t " 4 2 1 i > N C T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 4 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F P & P
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e p o o r t s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U T O B E D R I J F P & P " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r u g s e p o o r t s t r a a t 1 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f T W E E M I L J O E N
V I J F H O N D E R D U I Z E N D ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G e u r o A C H T E N D E R T I G c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
* O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n : a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n ; v e r m e l d .
* O v e r e e n k o m s t o g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e : ' v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e i . n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G . :
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" - e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l U i U i I I i i 1 i 1 i n
X 1 1 1 5 6 3 4 9 *
N E E R G E L E G D
- 5 O K T , 2 0 1 1
~ . C H T B r ~ ' , i , ~ N r
K O O P H A N D I G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 4 5 0 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o b e d r i j f P & P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e p o o r t s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N N V A U T O B E D R I J F P & P
G e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r R e g n i e r s P a s c a l .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . v e r l e n g i n g m a n d a a t :
A l s b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r P a s c a l R e g n i e r s a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e a a n v a a r d . A l s b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r P a t r i c k R e g n i e r s a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e a a n v a a r d .
D a a r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
R e g n i e r s P a s c a l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e