27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 D E C . 2 0 1 2
R E C I t g K V A N
i e n n p t 4 A N n F T . T F C F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 8 0 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e l t s e s t e e n w e g 2 8 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8 , R P R G e n t B T W n u m m e r B E 0 8 4 2 . 9 8 0 . 9 7 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . E r w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n t e v o l s t o r t e n d o o r d e v e n n o t e n n a a r r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p r o c e n t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e e e n b e d r a g k r i j g t v a n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 . a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l . " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
6 . e e n n i e u w a r t i k e l v i j f b i s i n t e l a s s e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t , o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . "
7 . d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
9 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e v r o u w S a n d r a S t o c k m a n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 1 7 c o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k z i j n , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s t o k e t , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e r g e l i j k e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n k D e s m e t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
- C V v a n d e v e n n o o t s c h a p
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
.
1 d e , _ , J ' _ -
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþM p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : © ` 0 4 ` I , © - i t .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , h o u d e n d e :
1 . R e c h t s v o r m b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S " .
2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8 .
3 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . V e n n o t e n o p r i c h t e r ( s ) .
4 . 1 . D e h e e r S M E T T h i e r r y R o b e r t G u s t a a f , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E e k l o o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e f t s e s t e e n w e g 2 8 .
4 . 2 . D e h e e r V A N H O E C K E R o b b y , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n n e g e n t i g , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8 .
5 . K a p i t a a l s a m e n s t e l l i n g .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d a l s v o l g t :
- d o o r v o o r n o e m d e H e e r S m e t T h i e r r y , t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 . 4 8 6 ) ;
- d o o r v o o r n o e m d e H e e r V a n H o e c k e R o b b y t e n b e l o p e v a n ( 4 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 . 1 1 4 ) .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v a n p e r s o n e n - e n g o e d e r e n v e r v o e r t e w a t e r , t e l a n d e n i n d e l u c h t , i n b e g r e p e n t a x i v e r v o e r v o o r p e r s o n e n m e t p e r s o n e n - e n c e r e m o n i e w a g e n s e n t a x i v e r v o e r v o o r g o e d e r e n m e t b e s t e l w a g e n s .
2 . H e t v e r h u r e n v a n p e r s o n e n - , c e r e m o n i e - e n b e s t e l w a g e n s m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r .
3 . D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e - e n c a r r o s s e r i e a c t i v i t e i t e n . D e r e v i s i e v a n m o t o r e n e n w a s s e n v a n v o e r t u i g e n .
4 . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h e t v e r h u r e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e a u t o c a r s , v r a c h t w a g e n s , a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s , r i j w i e l e n e n a a n h a n g w a g e n s
5 . D e v e r k o o p e n d e o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n , v e r b l i j v e n , s e m i n a r i e s , c o n f e r e n t i e s , r e c e p t i e s e n f e e s t e n .
6 . H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s , w a r m e e n k o u d e m a a l t i j d e n , c a t e r i n g , s e r v e r e n v a n k o u d e e n w a r m e , a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
7 . H e t e x p l o i t e r e n o f l a t e n e x p l o i t e r e n v a n o n t s p a n n i n g s - , s p o r t - , t r a i n i n g s - e n w e l t n e s s t o e s t e l l e n , z o n n e b a n k e n , z w e m b a d e n , s a u n a ' s , m a s s a g e t o e s t e l l e n e n d e r g e l i j k e .
8 . H e t v e r z o r g e n v a n e e n v o l l e d i g d i e n s t e n p a k k e t i n z a k e b e g r a f e n i s - e n u i t v a a r t d i e n s t e n . D e o r g a n i s a t i e v a n
h e t t r a n s p o r t v a n d e o v e r l e d e n e n e n n a b e s t a a n d e n , d e c r e m a t i e e n d e t e r a a r d e b e s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 2 0 3 0 7 9 2 *
u
~ i h l
- n ! T
- G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D e a c t i v i t e i t v a n v e r k a v e l a a r , v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , m a k e l a a r i n z a k e b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n
1 0 . H e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t i n - e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n v o r i g e a l i n e a o p g e s o m d e w e r k z a a m h e d e n .
1 1 . O p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
1 2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f b e h e e r d e r u i t o e f e n e n i n h e t o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e e i g e n d o m o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v o o r z o v e r d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n o f m e e r d e r e a a n d e l e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
7 . B e s t u u r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : D e H e e r S m e t T h i e r r y , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t d e H e e r V a n H o e c k e R o b b y , v o o r n o e m d , v a n a f d e z e d a g v a n r e c h t s w e g e t o t z a a k v o e r d e r b e - n o e m d .
B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . Z i j n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s d a n i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l b e s l i s s e n e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e n d i t o p d e e e r s t e j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r - s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k - v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
9 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a i r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t
v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
1
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e - f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
1 1 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m v e e r t i e n u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e c o m - p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ' o n d e r n o m e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
3 . V o l m a c h t
A a n M e v r o u w S a n d r a S t o c k m a n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 1 7 c o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r - s o o n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
. . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D E S M E T
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 8 / 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
Z . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ' E r s : ' : ' . . - E s ~ E ' 0 " D I
1 ` é 4 r 2 Û 1 3
h E C l - , T e A N K V A N
K C 3 O P H \ O r i f i i e T E G E N T
V o o r - 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 l I I l I l I 1 1 1 1 1 l l I l l
b e h o u d e n " 1 5 1 0 0 8 8 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 8 0 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 2 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U T O C A R B E D R I J F R O B B Y C A R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e i t s e s t e e n w e g 2 8 , R P R G e n t B T W n u m m e r B E 0 8 4 2 . 9 8 0 . 9 7 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
1 1 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r S m e t T h i e r r y , d e s t i j d s w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 2 8 , t h a n s w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P a s t o r i j s t r a a t 9 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r - d e r z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w o r d t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , d e H e e r V a n H o e c k e R o b b y , t h a n s w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P a s t o r i j s t r a a t 9 v a n r e c h t s w e g e b e n o e m d a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r - d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n ,
2 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d b e s l u i t , d o o r d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e H e e r V a n H o e c k e R o b b y , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P a s t o r i j s t r a a t 9 . "
3 / d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e - s t i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 1 v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e v r o u w S a n d r a S t o c k m a n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 1 7 c o f e l k e a n d e r e d o c r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m a l l e w e t - t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e s t a - t u t e n w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D e s m e t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 . 7 . 2 0 1 5
- C V v a n d e v e n n o o t s c h a p
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e