AVANADE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AVANADE BELGIUM
Dénomination : AVANADE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 480.059.829

Publication

29/08/2014
ÿþ ]tod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

AONITEUR

be

a

s

st;

2 2 -08-GISCH ST,



3EL

BELGE

' NEERGELEGD

2014 0 S AIl6. 20t4

ATSBLA D

RECt-iTBW~AN

rrnnat-nninFi rtG r_crtrr

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Guldensporenpark 76, 9820 Mereibeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmacht financiële diensten

NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING

GEHOUDEN OP 29 april 2014

HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS HEEFT OP UNANIEME WIJZE BESLOTEN Om volgende

volmacht te verlenen:

1. Definities

"Financiële Diensten" betekent de niet-exclusieve machtiging voor het:

a.Openen, in stand houden, beheren en sluiten van bankrekeningen;

b.Negotiëren, uitvoeren, afleveren, sluiten, aanpassen, vrijstelling verlenen met betrekking tot en beëindigen van alle mogelijke contracten, akten, documenten, overeenkomsten, ontwerpen, instrumenten, notities, ondernemingen, machtigingen, tcepassingen en instructies van of aan iedere bank of andere verlener van financiële en bank diensten in het kader van het opzetten van en het verlenen van faciliteiten om te bankieren, cash management, financiële handelsdiensten en gerelateerde financiële management diensten en producten, inclusief doch niet beperkt tot, diensten voor elektronisch bankieren;

c.Afsluiten van volgende transacties, zonder beperking betreffende bedrag of aantal van deze transacties, tegen zulke voorwaarden en condities ais gepast wordt geacht, en om alle nodige instructies te geven en alle nodige acties hierbij uit te voeren: iedere omwisseling in vreemde valuta, aankoop of verkoop, spot of termijn contract, hedging overeenkomst, optie, cap, coliar fluor of swap, of gelijkaardige vreemde valuta transactie, of iedere andere financiële handeling gerelateerd daaraan, of iedere combinatie van voorgaande handelingen;

d.Geld lenen, en het afsluiten van andere krediet en financiële schikkingen met eender welke bank en zulks op huidige of lange termijn basis;

e.Ontvangen, tekenen van orders en geven van instructies (geschreven of mondeling) betreffende het afhandelen en leveren van de gelden voortkomende uit eender welke extensie van krediet;

fAanvragen van en verkrijgen van kredietbrieven en bankgaranties;

g.Nemen, of niet-nemen, van acties om krediet transacties uit te voeren;

h.Opnemen van de algemene management verantwoordelijkheid voor alle bank, lening, krediet en gelijkaardige financiële aangelegenheden, en het tekenen van orders en geven van instructies aan eender welke bank om over te gaan tot betalingen; en

i.Het delegeren van aile of beperkte aspecten van bovenstaande machtiging aan eender welke persoon of personen (en/of het annuleren van iedere bestaande machtiging) zoals hij/zij gepast of nodig acht.

"Gemachtigde Personen" betekent:

De Heer Scott Kenneth Ahistrom, wonende te 3021 Iroquois Road, Wilmette, illinois, Verenigde staten; paspoort No. 028529679 uitgegeven op 29 september, 2005 door het ministerie van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van Amerika;

De Heer Brian Joseph Kowles, wonende te 4715 Woodward Avenue, Downer Grove, Illinois, Verenigde Staten; paspoort No. 135371339 uitgegeven op 28 november 2005 door het ministerie van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van Amerika;

De Heer Oankar Singh Liddar wonende te 45 Pasture Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 3LS, Engeland; Paspoort No. 099269345 uitgegeven op 4 juli 2011 dcor de Identity and Passport Services (IPS) van Engeland;

Mevrouw Joan Marie Cariigan wonende te 4333 N Hermitage, Illinois 60613, USA; Paspoort No. 447514970 uitgegeven op 14 augustus 2008 door het ministerie van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van Amerika;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De Heer Philip Gerard Greene wonende te 8 Castleview, Castleside Drive, Rathfamham, Dublin 14, Ierland: Paspoort No. P74947503 uitgegeven op 15 januari 2010 door door het ministerie van buitenlandse zaken; en

Mevrouw Susanne M Doyle wonende te 83 Ashcroft, Raheny, Dublin 5, Ierland; Paspoort No. PB8067496 uitgegeven op 21 augustus 2008 door het ministerie van buitenlandse zaken.

2.Verlening van machtiging voor Financiële Diensten: Volgende Gemachtigde Personen zijn gemachtigd om voor rekening van de Venndotsaháp,de Financiële Diensten te verlenen als bepaald tegenover hun naam:

Gemachtigde Persoon Financiële Diensten

De Heer Scott Kenneth Ahlstrom: Alle Financiële Diensten met zijn enige handtekening

De Heer Brian Joseph Kowlés en De Heer Aankar Singh Liddar: Alle Financiële Diensten met

uitzondering van de Finanoiële Diensten als bepaald onder boven vermelde paragraaf 1(d) en (i), en voor ieder onderdeel met hun enige handtekening

Mevrouw Joan Marie Carrigan en De Heer Philip Gerard Greene en Mevrouw Susanne M Doyle: Enkel de Financiële Diensten uiteengezet onder boven vermelde paragraaf 1(f) en (h), in beide gevallen met hun enige handtekening voor activiteiten met individuele waarde tot en inclusief 1.000.000 USD (Amerikaanse Dollar) per transactie en samen handtekenend met ieder ander Gemachtigde Persoon voor deze activiteiten waarvan de individuele waarde 1.000.000 USD (Amerikaanse Dollar) per transactie overstijgt.

32orgvufdigheidsplicht: De Gemachtigde Personen zullen bij de uitvoering van de verleende volmachten handelen (i) met de nodige zorg, rekening houdende met de belangen van de Vennootschap alsook met de voordelen die voor de Vennootschap kunnen worden bereikt uit een meer globale policy gedeeld door alle entiteiten van de Accenture groep, (ii) binnen de grenzen die toebehoren aan de zaakvoerders en verantwoordelijken van de Vennootschap zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap, en (iii) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en reglementeringen.

4.Rapportage: De Gemachtigde Personen zullen periodiek rapporteren aan de zaakvoerders en verantwoordelijken van de Vennootschap en in ieder geval wanneer een zaakvoerder of verantwoordelijke hierom verzoekt.

5,Automatische intrekking: De verleende machtiging zal onmiddelijk worden ingetrokken wanneer een Gemachtigd Persoon voor welke reden ook stopt met werknemer te zijn van een vennootschap binnen de Accenture groep; echter, dergelijke intrekking betreffende één of meerdere Gemachtigde Personen zal geen invloed hebben op de geldigheid van de machtiging verleend aan de andere Gemachtigde Personen.

6.Duur en beëindiging: Deze machtiging gaat in met onmiddeiijke ingang en is van kracht tot deze schriftelijk wordt ingetrokken of gewijzigd door een daartoe rechtsgeldig gemachtigd directeur of verantwoordelijke van de Vennootschap. De machtiging(en) hieronder verleend kunnen op ieder ogenblik en voor eender welke reden worden beëindigd betreffende ieder Gemachtigd Persoon en dit per e-mail, fax of ander geschreven document uitgaande van een zaakvoerder of verantwoordelijke van de Vennootschap.

7.Toepasselijk recht: De in dit document verleende machtigingen worden in alle aspecten beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht.

B.Beëindiging van vorige volmachten betreffende financiële dienstera; De vergadering beslist om aile voorgaande volmachten betreffende het aangaan van Financiële Diensten ais gedefinieerd onder A voor rekening van de Vennootschap te beëindigen.

C.De vergadering verleent bijzondere volmacht Mr. Ywein Van den Brande, die te dien einde woonsikeuze doet te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel, teneinde de formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de notulen in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel_

Notulen bestuursvergadering dd 29 april2014 hierbij neergelegd.

~ 1,

dpy,,pfY JUCPt 19

AijVaGA4+

1"1ph/a? i fkep.,/N L6 7

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.12.2013, NGL 27.02.2014 14056-0597-037
02/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging/benoeming zaakvoerder

ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 16 SEPTEMBER 2013

1. De vergadering bevestigt en aanvaardt het ontslag van de Heer Ashish Kumar,

Geboren te India

Wonende te 187 Highland Terrace, Princeton, NJ 08540, Amerika

En dit met ingang van 16 september 2013.

2, De vergadering benoemt met ingang van 16 september 2013, tot zaakvoerder van Avanade Belgium

Mevrouw Pamela Ann Maynard,

Geboren te Londen, Engeland,

Wonende te Willow Cottage, Farnham Road, Elstead, Surrey, GU8 6LE, Engeland

Dit mandaat is niet-bezoldigd en van onbepaalde duur,

3. De vergadering verleent bijzondere volmacht Mr. Ywein Van den Brande, die te dien einde woonstkeuze doet te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel, teneinde de formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de notulen in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

j/4EIN 1lbW dfzJ

y~xAr eoE

Gi r 1./ E4 r? f e

A

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2013
ÿþ Mod Word f 7d

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

An~~`~~~~

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel

Vergadering gehouden op 14 oktober 2013

Op unanieme wijze heeft het college van zaakvoerders besloten:

1,Overeenkomstig artikel 2 van de statuten kennis te nemen van en goedkeuring te verlenen aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van Medialaan 38, 1800 Vilvoorde, België naar Guldensporenpark 76 blok H, 9820 Merelbeke, België.

2.De vergadering verleent bijzondere volmacht Mr. Ywein Van den Brande, die te dien einde woonstkeuze doet te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel, teneinde de formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de notulen in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

yNE131 1/tP 1N

d X>>H n4

G psrNEdeFez.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2013
ÿþVoor-

behoude aan het Belgiect

Staatsbla

idod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

13 AUg~~

Gn re~r+~er

11 V





Ondernemingsar : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmacht

Op unanieme wijze heeft het college van zaakvoerders van Avanade Belgium bvba besloten:

Kennis te nemen van en goedkeuring te verlenen aan de bijzondere volmacht verleend op 31 May 2013 en. lopende tot 30 May 2015, door de heer Nicolas Marry, bestuurder, aan de heer Marc Sorée, wonende te Hoge Akker 742930 Brasschaat Belgium, om in naam van en voor rekening van Avanade Belgium BVBA, de' volgende handelingen te verrichten:

- Het afsluiten van alle commerciële overeenkomsten en/of intentieverklaringen met een cliënt van Avanade Belgium BVBA, vooropgesteld dat deze documenten voorafgaand aan hun ondertekening werden goedgekeurd, in overeenstemming met de beoordelingsprocedure van de commerciële overeenkomsten en voorstellen, zoals omschreven in de Avanade Global Policies en in het "Gallia FY10 Delivery Management. Plan";

- Het afsluiten van de geheimhoudingsovereenkdm"stër1i tussen Avanade Belgium BVBA en een cliënt of: toekomstige cliënt van Avanade Belgium BVBA, vooropgesteld `dat deze overeenkomsten werden goedgekeurd: door de juridische afdeling van Avanade Belgium BVBA;

- Het beëindigen van alle commerciële overeenkomsten, vooropgesteld dat deze beëindiging vooraf werd goedgekeurd door de heer Nicolas Marly;

Het ondertekenen van administratieve formulieren en aanvragen in het kader van een antwoord van, Avanade Belgium BVBA op een overheidsopdracht;

- Het ondertekenen, indien noodzakelijk, van de antwoorden Van Avanade Belgium BVBA, op verzoeken voor offertes;

- Het afsluiten van alle overeenkomsten van onderaanneming, vooropgesteld dat deze werden opgesteld: op basis van de templates die door de juridische afdeling op het intranet ter beschikking worden gesteld en dat: iedere afwijking van deze templates voorafgaand werd goedgekeurd door de juridische afdeling van Avanade Belgium BVBA. Bovendien moeten de kwaliteiten van de onderaannemers voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomsten van onderaanneming worden goedgekeurd door de betreffende Capability Group Manager;

- Het afsluiten van alle aankopen van materiaal, roerende goederen, noodzakelijke toebehoren voor het materiaal van Avanade Belgium BVBA binnen de grenzen van het voor dergelijke verkopen voorziene budget, vooropgesteld dat deze aankopen voorafgaand werden goedgekeurd door de heer Nicolas Marry;

- Het afsluiten en het beëindigen van alle overeenkomsten met betrekking tot de werking van de' vennootschap, zoals verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot de huur van materiaal, abonnementen voor gas en elektriciteit en andere diensten binnen de grenzen van het voor dergelijke aankopen voorziene budget, vooropgesteld dat deze aankopen voorafgaand werden goedgekeurd door de heer Nicolas Marry.

Ywein Van den Brande, Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Luua111!)1111811111111111u

2 0 JUN ab

BRUS&

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Q CL C- iLt

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerf alzte : Wijziginglbenoeming zaakvoerder

1. De vergadering bevestigt en aanvaardt het ontslag van de Heer Douglas Sutten, Geboren te Washington, USA

Wonende te 17917 NE 154th street, Woodinville 98072, Washington, Verenigde Staten En dit met ingang van 30 april 2013.

2. De vergadering benoemt met ingang van 10 juni 2013, tot zaakvoerder van Avanade Belgium de Heer

Dharmesh Patel,

Geboren te Nairobi

Wonende te 6 Fines Close, Northwood, Middlesex HA6 SS.!, Engeland

Dit mandaat is niet-bezoldigd en van onbepaalde duur.

3.

De vergadering verleent bijzondere volmacht Mr. Ywein Van den Brande, die te dien einde woonstkeuze doet te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel, teneinde de formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de notulen in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luias B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 21.12.2012, NGL 28.02.2013 13052-0009-035
27/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

I.'M In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111uiiioiuii UI

U

1 bel

a;

Be Sta

S

1_5 FEN. lie

Griffie .r

lrijiagen ~iij rëï Bëigisa"Sfïâf"slilàd = 2710Z7Zü13 _ Xnnëxés dü 1Vlóniffür"liélgë

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : AVANADE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 21.12.2012:

De vennoten nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, met ingang vanaf 2 januari 2013, van de heer John Stephen STONE als zaakvoerder van de Vennootschap.

De vennoten benoemen, met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 2 januari 2013, de heer Kenneth Allen GUTHRIE, wonende te 4413 Crown Knoll Circle, Flower Mound, TX 75028, Verenigde Staten van Amerika als nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

Derhalve is het College van Zaakvoerders, met ingang vanaf 2 januari 2013 als volgt samengesteld:

-Dhr. Nicolas MARRY, zaakvoerder;

-Dhr, Ashish KUMAR, zaakvoerder;

-Dhr. Andrew WHITE, zaakvoerder;

-Dhr. Douglas Calvin SUTTEN, zaakvoerder; en

-Dhr. Kenneth Allen GUTHRIE, zaakvoerder.

In overeenstemming met artikel 10 van de statuten, kan iedere zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van derden en in rechte hetzij als eiser hetzij als verweerder, Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

Voor analytisch uittreksel

Nicolas Marry

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/12/2012
ÿþ Motl 2A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 11

1 2 1922+

1/4

Griffie 0 5 DEC 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0480 069 829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1800, Vilvoorde, Medialaan, 38

Onderwerp akte : Volmacht

Het college van managers van Avanade Belgium BVBA, met zijn hoofd kwartier 1800 Vilvoorde, laan, 38 van 21 Augustus 2012 met eenparigheid van stemmen heeft goedgekeurdl.te verlenen aan de bijzondere volmacht verleend op 1 September 2012 en lopende tot 31 augustus 2014, welke wordt verleend door de heer Nicolas Marry, zaakvoerder, aan mevrouw Marie-Liesse ALLOUIS wonende te 23, rue de saint Pétersbourg, 75008 Parijs, Human Resources Directeur van Avanade Belgium BVBA, met het oog op het verrichten van de volgende rechtshandelingen, voor Avanade Belgium BVBA, conform de interne polities en in overeenstemming met de HR Signing Authority Matrix volgens Policy 5006 « Signing Authority » (vrije vertaling van de Franstalige versie, origineel aangehecht in bijlage):

- Arbeidsovereenkomsten:

oAanwervings- en arbeidsovereenkomsten opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat deze aanwervingen voorzien werden in het jaarbudget en zijn goedgekeurd gedurende de recruitment vergaderingen. Alle aanwervingsovereenkomsten, voor het level Senior Consultant en hoger, behoeven mijn goedkeuring alvorens te worden uitgebracht.

oOpstellen, onderhandelen en afsluiten van addenda bij arbeidsovereenkomsten.

 Fiscale Aangiften: De belastingsaangiften met betrekking tot de Human Resources Directie opstellen en ondertekenen en de verplichtingen van de werkgever inzake sociale zekerheid vervullen.

 Ziekenfonds en Voorzorgfonds: De documenten met betrekking tot de gezondheidsstelsels en voorzorgsregelingen onderhandelen en ondertekenen, met dien verstande dat voor iedere globale en belangrijke wijziging aan bovenstaande aspecten, mijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist is.

 Tuchtprocedures:

oBrieven met betrekking tot tucht- en ontslagprocedures opstellen en ondertekenen, voor zover ik van te

voren in kennis gesteld werd van deze procedures.

oschikkingen opstellen en ondertekenen, voor zover deze dadingen voorafgaandelijk mijn schriftelijke

goedkeuring gekregen hebben.

 Vertegenwoordigers van het personeel:

oDe agenda opstellen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.

oDe vergaderingen van de ondernemingsraad voorzitten.

oDe notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad goedkeuren en ondertekenen.

 Aanwerving: De overeenkomsten met de aanwervingsbureaus opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat afsluiting van deze overeenkomsten opgenomen werd in het jaarbudget en zijn goedgekeurd gedurende de recruitment vergaderingen.

 Opleiding: Opleidingsovereenkomsten opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat de afsluiting van deze overeenkomsten opgenomen werd in het jaarbudget en zijn goedgekeurd gedurende de recruitment vergaderingen.

 Huishoudelijk reglement: Het interne reglement inzake Human Resources van Avanade België instellen en ervoor zorgen dat dit bijgewerkt wordt wanneer nodig, onder voorbehoud dat dit reglement niet in strijd is met de reglementen uitgevaardigd door onze moedermaatschappij Avanade lno. en dat zij in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.

-American Express Card:

oHet goedkeuren van de aanvragen van Corporate American Express cards voor de werknemers van Avanade Belgium,

oHet tekenen van de daarmee corresponderende formulieren.

Nicolas Marry

Gérant

03/02/2015
ÿþ Mod Wart) 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

1

IE

NEERGELEGD

21 " 08- 2015

REÇHTBANK VAN

KOOPH~re, TE GENT

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gulensporenpark 76 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 8.12.2014:

De vennoten herbenoemen KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Benoît Van Roost, bedrijfsrevisor, met zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 40 als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening afgesloten per 31,08.2017,

De vennoten geven een bijzondere volmacht aan Bruno Vantomme en Jan Heynickx, advocaten met kantoor te Kunstlaan 1, 1210 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NOMIUS, elk met het recht om alleen te handelen en in de plaats te stellen, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen namens de Vennootschap, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Voor ana lytisch uittreksel

Bruno Vantomme

Advocaaat - lasthebber

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 16.12.2011, NGL 17.02.2012 12042-0310-035
01/02/2012
ÿþ"

Mod 2,0

6 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

; ;Q .'

~ ~~4 ,

-~ ~ ..

BRUSSEL

.19 JAN 2011i

Griffie

INVJI1,1211jillj(111111,1J111

bt

E St

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : AVANADE BELGIUM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Medialaan 38 te 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 16.12.2011:

De vennoten herbenoemen KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Benoît Van Roost, bedrijfsrevisor, met zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 40 als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van drie (3) jaar. Het mandaat loopt tot na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2014.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Nicolas MARRY

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2011
ÿþMod 2.1

L~E3_2 ~' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11132999*

M ~`~ >1~

Aus 2011i

Griffie



Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Medialaan 38, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Intrekking van volmacht

Uittreksel uit de beslissingen van de zaakvoerder genomen op 12 augustus 2011:

De zaakvoerder heeft beslist om de aan de heer Jean-Paul Delmeire verleende volmachten zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007, 4 mei 2010 en 13 oktober 2010 in te trekken, alsook alle mandaten die de heer Jean-Paul Delmeire binnen de vennootschap zou hebben en dit. vanaf 12 augustus 2011.

De zaakvoerder heeft beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Maïté Engels en aan Nicolas Bayers, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om deze beslissing alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Nicolas Bayers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2011 : BLA126356
12/08/2011
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

KUJ

BFtUS

Griffie

11\1ffignfil

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0480 059 829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1800, Vilvoorde, Medialaan, 38

Onderwerp akte : Volmacht

Het college van managers van Avanade Belgium BVBA, met zijn hoofd kwartier te 1800 Vilvoorde, laan, 38 van 12 augustus 2010 heeft met eenparigheid van stemmen de verlening van de bijzondere volmacht goedgekeurd. De bijzondere volmacht lopende van 1 September 2010 tot 31 augustus 2012, wordt verleend door de heer Nicolas Mary, zaakvoerder, aan de mevrouw Marie-Liesse ALLOUIS wonende te 23, rue de saint Pétersbourg, 75008 Parijs, Human Resources Directeur van Avanade Belgium BVBA, met het oog op het stellen van de volgende rechtshandelingen, voor Avanade Belgium BVBA: (vrije vertaling van de Franstalige versie, origineel aangehecht in bijlage):

Arbeidsovereenkomsten: Aanwervings- en arbeidsovereenkomsten opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat deze aanwervingen voorzien werden in het jaarbudget en onder voorbehoud van de, naleving van de geldende interne procedure en van goedkeuring door de Europese Human Resources Directeur, tot op het niveau van Senior Consultant.

Fiscale Aangiften: De belastingsaangiften met betrekking tot de Human Resources Directie opstellen en ondertekenen en de verplichtingen van de werkgever inzake sociale zekerheid vervullen.

Ziekenfonds en Voorzorgfonds: De documenten met betrekking tot de gezondheidsstelsels en voorzorgsregelingen onderhandelen en ondertekenen, met dien verstande dat voor iedere globale en belangrijke wijziging aan bovenstaande aspecten, mijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist is.

Tuchtprocedures:

Brieven met betrekking tot tucht- en ontslagprocedures opstellen en ondertekenen, voor zover ik van te voren in kennis gesteld werd van deze procedures.

Dadingen opstellen en ondertekenen, voor zover deze dadingen voorafgaandelijk mijn schriftelijke goedkeuring gekregen hebben.

-- Vertegenwoordigers van het personeel:

De agenda opstellen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.

De vergaderingen van de ondernemingsraad voorzitten.

De notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad goedkeuren en ondertekenen.

Aanwerving: De overeenkomsten met de aanwervingsbureaus opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat afsluiting van deze overeenkomsten opgenomen werd in het jaarbudget.

Opleiding: Opleidingsovereenkomsten opstellen, onderhandelen en afsluiten op voorwaarde dat de afsluiting van deze overeenkomsten opgenomen werd in het jaarbudget.

Huishoudelijk reglement: Het interne reglement inzake Human Resources van Avanade België instellen en; ervoor zorgen dat dit bijgewerkt wordt wanneer nodig, onder voorbehoud dat dit reglement niet in strijd is met de; reglementen uitgevaardigd door onze moedermaatschappij Avanade Inc. en dat zij in overeenstemming zijn met; de Belgische wetgeving.

Nicolas Marry

Manager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 18.02.2011, NGL 15.03.2011 11060-0589-038
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 29.04.2010, NGL 30.04.2010 10107-0484-039
03/11/2009 : BLA126356
06/08/2009 : BLA126356
19/09/2008 : BLA126356
24/07/2008 : BLA126356
28/03/2008 : BLA126356
30/08/2007 : BLA126356
27/07/2007 : BLA126356
19/04/2007 : BLA126356
18/06/2015
ÿþ1

n UV JI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beken&te naken kopie na neerlegging ter griffie van leekte ,~

~ w

~ 2 "4~~- ~ai

IZECHf 6ANSr VAN X;OOPHA-`'1QEi.,l'F Gi NT

Griffie

Moa Word 11.1

Ondernemingsnr : 0480.059.829

Benaming

(voluit) : Avanade Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Guldensporenpark 76, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmacht

Op unanieme wijze heeft het college van zaakvoerders van Avanade Belgium bvba besloten:

1.Kennis te nemen van en goedkeuring te verlenen aan de bijzondere volmacht verleend op 31 Mei 2015 en lopende tot 30 Mei 2017, door de heer Nicolas Marry, bestuurder, aan de heer Marc Sorée, wonende te Reigerstraat 3, 2050 Antwerpen Belgium, om in naam van en voor rekening van Avanade Belgium BVBA, de volgende handelingen te verrichten:

Het afsluiten van alle commerciële overeenkomsten en/of intentieverklaringen met een cliënt van Avanade Belgium BVBA, vooropgesteld dat deze documenten voorafgaand aan hun ondertekening werden goedgekeurd, in overeenstemming met de beoordelingsprocedure van de commerciële overeenkomsten en voorstellen, zoals omschreven in de Avanade Global Polities en in het "Galla Delivery Management Pian";

- Het afsluiten van de geheimhoudingsovereenkomsten tussen Avanade Belgium BVBA en een cliënt of toekomstige cliënt van Avanade Belgium BVBA, vooropgesteld dat deze overeenkomsten werden goedgekeurd door de juridische afdeling van Avanade Belgium BVBA;

- Het beëindigen van alle commerciële overeenkomsten, vooropgesteld dat deze beëindiging vooraf werd goedgekeurd door de heer Nicolas Marry;

- Het ondertekenen van administratieve formulieren en aanvragen in het kader van een antwoord van Avanade Belgium BVBA op een overheidsopdracht;

- Het ondertekenen, indien noodzakelijk, van de antwoorden van Avanade Belgium BVBA, op verzoeken voor offertes;

- Het afsluiten van alle overeenkomsten van onderaanneming, vooropgesteld dat deze werden opgesteld op basis van de templates die door de juridische afdeling op het intranet ter beschikking worden gesteld en dat iedere afwijking van deze templates voorafgaand werd goedgekeurd door de juridische afdeling van Avanade Belgium BVBA. Bovendien moeten de kwaliteiten van de onderaannemers voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomsten van onderaanneming worden goedgekeurd door de betreffende Capability Group Manager;

- Het afsluiten van alle aankopen van materiaal, roerende goederen, noodzakelijke toebehoren voor het materiaal van Avanade Belgium BVBA binnen de grenzen van het voor dergelijke verkopen voorziene budget, vooropgesteld dat deze aankopen voorafgaand werden goedgekeurd door de heer Nicolas Marty;

- Het afsluiten en het beëindigen van alle overeenkomsten met betrekking tot de werking van de vennootschap, zoals verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot de huur van materiaal, abonnementen voor gas en elektriciteit en andere diensten binnen de grenzen van het voor dergelijke aankopen voorziene budget, vooropgesteld dat deze aankopen voorafgaand werden goedgekeurd door de heer Nicolas Marry,

2.De vergadering verleent bijzondere volmacht Mr. Ywein Van den Brande, advocaat, die te dien einde woonstkeuze doet the Witte Paterstraat 4, 1040 Brussel, teneinde de formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de notulen in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Met geen verdere punten op de agenda, wordt de vergadering opgeheven.

Ywein Van den Brande, Advocaat, Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/04/2006 : BLA126356
25/07/2005 : BLA126356
21/03/2005 : BLA126356
30/04/2003 : BLA126356
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 09.12.2015, NGL 03.02.2016 16039-0415-036
21/12/2017 : GEA126356

Coordonnées
AVANADE BELGIUM

Adresse
GULDENSPORENPARK 76, BLOK H 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande