29/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : . . . _ © 5 S 1 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S h i f t M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L a n d v a n W a a s l a a n 6 / A - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
V o o r M e e s t e r A n n D e S m e t , n o t a r i s t e Z w a l m ( M u n k z w a i m ) ,
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) D e h e e r P Â L I T K a d i r ( R R n r . 9 2 . 0 4 . 2 9 - 1 6 5 . 5 2 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 9 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , W i t t e m o l e n s t r a a t 7 9 .
2 ) D e h e e r A H M E D u u r h a n I l h a n ( R R n r . 9 3 . 0 8 . 0 5 - 5 7 7 . 2 1 ) , g e b o r e n t e M o m c h i l g r a d ( B u l g a r i j e ) o p 5 a u g u s t u s
1 9 9 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J u s t u s d e H a r d u w i j n l a a n 2 B .
C o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s w e l k e m i j v e r k l a a r d h e b b e n o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t ; " S h i f t - M e d i a "
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L a n d v a n W a a s l a a n 6 1 A .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- A d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h a r d w a r e
- P r o g r a m m e r e n e n o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s
- O v e r i g e a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g e r v a n
- V e r w e r k i n g g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s
- P u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a v e r s c h i l l e n d e
m e d i a , z o o o k v i a i n t e r n e t
- A a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e v i a i n t e r n e t
- S a m e n s t e l l i n g d a t a b a n k e n d o o r s a m e n b r e n g e n v a n g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n d o o r h e t l e v e r e n v a n b e p a a l d e g e g e v e n s a a n e e n b e p a a l d e g r o e p
g e b r u i k e r s
- P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p
- O n t w e r p e n k a s s a s y s t e m e n
- O n t w e r p e n i m p l e m e n t a t i e c a m e r a b e w a k i n g
- G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , p r o g r a m m a t u u r , k a n t o o r m a c h i n e s e n b e n o d i g d h e d e n
- H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c a t i e i n d e d i v e r s e m e d i a
- H e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e n o p p a n e l e n
- H e t c o r r i g e r e n v a n d r u k p r o e v e n
- D i r e c t m a i l i n g
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ,
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E ~ . : R G E L E r x D
* 1 9 0 2 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D 1 r G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E n z o v o o r t . .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e
w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t e n , w e d d e o f v e r g o e d i n g e n
b e p a l e n .
H e t i s d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n ,
o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n
v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
B i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e
g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
E n z o v o o r t . . ,
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E n z o v o o r t . .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o n b e k w a m e m a g z o n d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E n z o v o o r t . .
E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e
l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t
d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . E n z o v o o r t , .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e i k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o w e t t e l i j k v e r e i s t e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n ,
h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n
v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . E n z o v o o r t . .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n m e i 2 0 1 5 .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n
z o u d e n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n v a n s e d e r t 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g g e b e u r d e n .
I N T E K E N I N G E N - S T O R T I N G E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a i s v o l g t :
- D e H e e r P A L I T K a d i r , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p 8 0 a a n d e l e n ,
- D e H e e r A H M E D B y u r h a n , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p 2 0 a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d o o r d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s d e s o m v a n
o n g e v e e r t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t w e r d , h e t z i j é é n d e r d e v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s t a a t g e b o e k t
o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j , n o t a r i s , h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
l k , n o t a r i s , z a l a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n , n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G V A N N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ( S )
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d :
D e H e e r P A L I T K a d i r v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N - O N D E R N E M I N G S L O K E T -
S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S
"
i
f . V o o r b e h o u d e n a î n h e t x B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r W e r n e r V a n H e r r e w e g h e w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 8 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
19/06/2015
ÿþ M o d M d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
1 1 0 I f n i
~ i - r 1 1 -
. , ~
R L \ . r
~ ~ i L ~ L l f F ç e ; T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 5 5 4 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H I F T M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , L a n d v a n W a a s l a a n 6 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g d o e l - b e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U y t t e r h a e g e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p t w e e ë n t w i n t i g m e i .
V o o r m i j , M e e s t e r J e r o e n U Y T T E R H A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " S H I F T M E D I A "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L a n d v a n W a a s l a a n 6 / A ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 5 4 4 . 5 5 4 . 3 3 7 e n m e t a l s B T W - n u m m e r ; B E - 0 5 4 4 . 5 5 4 . 3 3 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D E
S M E T t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 9 j a n u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 8 5 0 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n b i j n o t a r i ë l e
a k t e ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e h e e r A V C I Y i l m a z ,
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e e n v e r d e r b u r e a u g e v o r m d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
- D e h e e r A V C I Y i l m a z , g e b o r e n t e E m i r d a g ( T u r k i j e ) o p 1 0 a p r i l 1 9 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 0 . 0 4 . 1 0 - 4 7 1 . 6 4 ,
w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , E n g e l b e r t v a n A r e n b e r g s t r a a t 1 1 8 .
H o u d e r v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n ,
- D e h e e r A H M E D B y u r h a n l i h a n , g e b o r e n t e M o m c h i l g r a d ( B u l g a r i j e ) o p 5 a u g u s t u s 1 9 9 3 , n a t i o n a a l
n u m m e r : 9 3 . 0 8 . 0 5 - 5 7 7 . 2 1 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J u s t u s d e H a r d u w i j n l a a n 2 8 ,
H o u d e r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ,
G e n o e m d e h e e r A H M E D B y u r h a n I l h a n i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A L I T K a d i r , g e b o r e n t e
G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 9 2 , n a t i o n a a l n u m m e r : 9 2 . 0 4 . 2 9 - 1 6 5 . 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) ,
W i t t e m o l e n s t r a a t 7 9 , i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d w a a r v a n h e t o r i g i n e e l i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
A l d u s s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g i n " A V C I " a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " S H I F T M E D I A " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r h e t w o o r d " A V C I "
2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 0 0 0 G e n t , E n g e l V a n A r e n d b e r g s t r a a t 1 1 8 ,
3 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n m i n d e r d a n 3 m a a n d v o o r v a n d a a g .
4 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g ( u i t b r e i d i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) a l s v o l g t : t o e v o e g i n g a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - S l a c h t e n v a n l e v e n d e d i e r e n , h e t u i t b e n e n , v e r s n i j d e n e n v e r p a k k e n v a n v l e e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r -
s l e h o u t t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- I m p o r t / e x p o r t v a n v l e e s e n v l e e s w a r e n
- H e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n v a n v l e e s v e r s n i j d e r i j e n u i t b e n e r i j ( l o o n - e n s t u k w e r k ) m e t u i t s l u i t i n g v a n
v l e e s h a n d e l ' .
5 ) B e v e s t i g i n g o n t s l a g v a n g e n o e m d e h e e r P A L 1 T K a d i r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 5
m e i l a a t s t B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n g e n o e m d e h e e r A V C I Y i l m a z e n g e n o e m d e h e e r A H M E D B y u r h a n
l l h a n , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t z e l f d e d a t u m .
I I , D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s , h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t 1 W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A V C I " - a a n p a s s i n g d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a .
P u n t 2 - - Z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n p a s s i n g d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , E n g e l V a n A r e n d b e r g s t r a a t 1 1 8 e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n .
P u n t 3 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 0 m e i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n m i n d e r d a n 3 m a a n d v o o r v a n d a a g . P u n t 4 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
P u n t 5 B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t s l a g e n i n g e d i e n d d o o r g e n o e m d e h e e r P A L I T K a d i r a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i t e a a n v a a r d e n / t e b e v e s t i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i v a n g e n o e m d e h e e r A V C I Y i l m a z e n g e n o e m d e h e e r A H M E D B y u r h a n l l h a n t e b e v e s t i g e n . G e n o e m d e h e e r A V C I Y i l m a z e n g e n o e m d e h e e r A H M E D B y u r h a n l l h a n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g