13/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ G r i f f i e -
i : ~ ~ ~ - ~ " r e r . e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
< 1 3 1 ~ 1 0 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 7 2 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N T U R E & C O M P A G N I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M A R I A L A N D 1 4 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e e l s t a a t d o o r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n :
1 , N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t h e t v e r d e e l p a a n e n d e s t a v i n g s s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n i n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : T e n B o s s e 3 0 t e 9 8 0 0 D e i n z e .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w H e d w i g S p i t s , z a a k v o e r d e r v a n A B K w a d r a a t B V B V B A o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g s a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w H e d w i g S p i t s , z a a k v o e r d e r v a n A B K w a d r a a t B V B V B A o m a l w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e d o e n t e n e i n d e d e a f h a n d e l i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r z a l a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n i n v u l l e n , o n d e r t e k e n e n o f n e e r l e g g e n b i j e n i g e p u b l i e k r e c h t e r l i j k e o f p r i v a a t r e c h t e r l i j k e e n t i t e i t o f i n s t a n t i e d i e n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w H e d w i g S p i t s , z a a k v o e r d e r v a n A B K w a d r a a t B V B V B A o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W t e w i j z i g e n e n d o o r t e h a l e n e n d e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e i n z e
2 8 o k t o b e r 2 0 1 3
H e d w i g S p i t s
L a s t h e b b e r `
4 V ; 1 " Q Q ~ -
23/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
7 f l \
1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 7 2 . 0 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e n t u r e & C o m p a g n i e
( v e r k o r t ) : A v e n t u r e & C i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a l a n d 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t , o p t w i n t i g m a a r t ; ; , t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 2 4 2 , b l a d 6 4 , v a k 0 9 , o n t v a n g e n : , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) e n g e t e k e n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r : S . H a e g e m a n , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n : b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f ; h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R
j j T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t ; m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r F r a n k D o i s n e a u ,
B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
i E D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r F r a n k D o i s n e a u , d i e z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s a a n v a a r d t .
B E P A L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g . H i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e : z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e E b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h o u d e n ,
j E H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n : m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e : w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r é é n v e r e f f e n a a r : a l l e e n .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n ; w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r ; : ; d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
j ; M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K W A D R A A T A C C O U N T A N T S E N E : E B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 V i c h t e , D o m i e n V e y s s t r a a t 5 3 , 0 4 7 6 . 9 1 1 . 6 8 3 , R P R K o r t r i j k , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n ; ; j m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e f ; P : o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n a a n d e h e e r F r a n c k D o i s n e a u d e m a c h t o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 l i d 2 t e o n d e r t e k e n e n
E :
E : V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i e - m o d 1 1 . 1
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m O n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i s f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g