28/03/2014
ÿþM o d w o t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
` e e R G E L E G D
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l N i A A N i 2 0 1 4
R i C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 6 1 . 3 0 8 . 3 4 3
A V I C O N B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S A V I C O N O F B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s I ] u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 4 0 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ' 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 4 . 2 0 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n i t w e e d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 1 2 . 4 0 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S T U Y T S A C C O U N T I N G S E R V I C E S C V B A , t e 8 2 0 0 ' B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n : a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
_ g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 O i 1 1 ~ R 1 m i n W m i 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 5 N O V . 2 0 1 4
R E C I - l e a d e f f e V A N
K O O P H A T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 0 8 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V I C O N B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S
( v e r k o r t ) : A V I C O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : R E C H T Z E T T I N G
B l i j k e n s m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V I C O N B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S , a f g e k o r t A V I C O N , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 0 0 6 9 1 6 6 , i n d e d e r d e b e s l i s s i n g v e r k e e r d e l i j k g e m e l d d a t h e t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e t r e f t e n i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g w o r d t e r v e r k e e r d e l i j k m e l d i n g g e m a a k t v a n 4 . 2 0 8 a a n d e l e n .
D e t w e e d e b e s l i s s i n g m a a k t e v e n w e l c o r r e c t m e l d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d i e n e n d e d e r d e e n d e v i e r d e b e s l i s s i n g v o o r t a a n a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n : D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 4 0 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( C 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 4 0 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 2 . 4 0 8 5 " ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e t e k e n d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N E T E U
i 7 - 1 2
B E L G I S C H S
i
B E 1 . . 1 M E E R G l a U : G t )
2 0 A
A A ~ " ,
i ~
2 6 N O V , 2 0 1 4
, ~ ; E C H T B A N K 1 / . N
' ~ Q P F I A N D E i . Q } 3 l s ~ l 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t R u b e n V a n I m p e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , P i t s e n b o s d r e e f 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r I B R A 0 2 2 2 9 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a f l o p e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G - M a p s B V B A
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r V a n d e k e r c k h o v e G i l l e s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
0 4 6 1 . 3 0 8 . 3 4 3
B u i l d i n g & P r o j e c t P a r t n e r s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d r " v s n d e i r ï s t r u i h e i t e r e n d i ë i n o t a r i s . h e t z i j v a n ' d e ' p e r s o ( r i ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013
ÿþ r i . g r " é " . . " M o t l M o l 1 1 , 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 4 F E B . 2 0 1 3
R E C H Í e f f ' e V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 7 3 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 0 8 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o k i t ) : B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 5 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n e n t w i n t i g : j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' A V I C O N B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S ' . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s w e t t e l i j k e a f k o r t i n g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g a a n t e ' n e m e n : ' A V I C O N ' o f ' B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S ' .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n s n o t a r i s v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e n a a m d i e d i e n t t e v e r s c h i l l e n v a n d i e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t m i j n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n e n i g e o p z o e k i n g t e r z a k e i n d e d a t a b a n k v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k ' C r e d o c ' o f e e n g e l i j k a a r d i g e d a t a b a n k .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A R T I K E L É É N - N A A M E N V O R M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m ' A V I C O N B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S ' o f a f g e k o r t ' A V I C O N ' o f ' B U I L D I N G & P R O J E C T P A R T N E R S ' ? '
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G - I N V E N T A R I S
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t ï g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . " D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i o m t i e n u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i o m t i e n u u r o p d e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g e n , o n g e a c h t d i t e e n z o n - o f e e n f e e s t d a g i s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d : h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n ,
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . T e n s l o t t e w o r d t o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . » .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g j u n i o m t i e n u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t :
1 1 D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s t e e d s i n d i v i d u e e l b e s l i s s e n e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 / D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n i e t a l l e e n o p t r e d e n , z i j b e h o e v e n s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N T I E N - B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
1 / d o o r e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m a l l e e n o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e ; 2 / d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t s t a t u t a i r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D E S C H U Y T E R A l e x a n d e r v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E P R O C O , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o l e n s t e d e 1 9 , B T W B E 0 4 7 9 . 6 8 8 . 6 5 5 , v o o r w i e d e H e e r D E S C H U Y T E R A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I I I , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G - M a P S , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W e s t k a p e l l e s t r a a t 4 4 8 , B T W B E 0 5 0 8 . 8 4 1 . 5 1 1 R P R B r u g g e , v o o r w i e d e H e e r V A N D E K E R C K H O V E G i l l e s R o m a i n G i n e t t e , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p 3 0 m e i 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 0 5 3 0 0 7 9 - 6 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W e s t k a p e l l e s t r a a t 4 4 8 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d b i j m o n d e v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z e n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
D e H e e r V A N D E K E R C K H O V E G i l l e s , h a n d e l e n d a l s v o o r z e g d , k o m t a l h i e r t u s s e n t e r a a n v a a r d i n g v a n h e t m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 1 6 - T E R a a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a i s v o l g t :
" A R T I K E L 1 6 T E R S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E P R O C O , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
M o l e n s t e d e 1 9 , B T W B E 0 4 7 9 . 6 8 8 . 6 5 5 , v o o r w i e d e H e e r D E S C H U Y T E R A l e x a n d e r A l b e r t , g e b o r e n t e
K n o k k e - H e i s t o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o l e n s t e d e
1 9 , o p t r e e d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
N E G E N D E B E S L I S S I N G
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S T U Y T S A C C O U N T I N G S E R V I C E S C V B A , t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
- v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 07.01.2013 13004-0319-017
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.01.2011, NGL 24.01.2011 11013-0218-015
17/05/2010 : GE201019
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