27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.12.2013, NGL 21.03.2014 14070-0496-013
29/10/2014
ÿþL . A n
M i n n e t
m o d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 O K T . 2 0 1 4
A F D E I M M E N D E R I V I O N D E
T i e e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 9 3 5 . 0 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 1 5
g 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : I N 1 J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N A
D I V I D E N D U I T K E R I N G
; i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r ! : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 6 6 4 3 7 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 5 9 2 , 0 1 ) o p ' z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 2 9 6 4 , 0 1 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 6 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e : d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t ;
V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A V S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 6 4 . 3 7 2 , 0 0 ,
D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 V B A A V S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G d d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 3 8 . 1 9 1 , 1 l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n i ! a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v o n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d :
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n i f s e c o n o m i s c h ,
1 , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 6 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e B V B A A V S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k
a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e
v e n n o o t s c h a p m a a r e e n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e
l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i f f s r e v i s o r n
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V a n d e m o n d e ' K
A c c o u n t a n t , V a n d e m o r t e l K . A c c . - K a n t o o r B V B A ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b i a d m o d 1 1 . 1
m e t z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 1 5 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n
t e s t e l l e n t e n e i n d e d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o h s c h a p i n d e K r u l s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r
r e g i s t r a t i e a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F U R H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R I V i E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2013
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O V ~ J F K ~ R Q P M Á ~ ~ ~ ~ 1 4 ~
2 2 M E I 2 0 1 3
D E N O N D E
~ 1 1 1 d -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 3 5 . 0 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B m i e i V a n B o s c h s t r a a t 1 5 t e 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 3 4 5 3 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 1 5 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o n b e k w a a m h e i d o f h a n d e l s o n b e k w a a m h e i d v a n v o o r n o e m d e : ; z a a k v o e r d e r , z a l z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S o o g e n N a t h a l i e N a d i n e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 9 . 1 0 - 0 5 2 . 1 7 ) , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 1 5 , v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , D e o n b e k w a a m h e i d , t i j d e l i j k o f p e r m a n e n t , d i e n t v a s t g e s t e l d t e w o r d e n d o o r t w e e g e n e e s h e r e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ,
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t e ; i é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.12.2012, NGL 26.02.2013 13048-0582-012
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.01.2012, NGL 07.03.2012 12058-0386-012
10/08/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° = f l h i 1 l l p l l l l l l l l l w l l l l p l l l l
* 1 1 1 2 3 6 5 3 "
Q n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 9 3 5 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V S M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e n a k k e r s t r a a t 1 8 8 - 9 1 4 0 T e m s e
O n d e n i r s r o a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - , e x p l o i t a t i e - & a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - , e x p l o t a t i e - & a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v e r p l a a t s t v a n H o g e n a k k e r s t r a a t 1 8 8 - 9 1 4 0 T e m s e n a a r E m i e l V a n B o s c h s t r a a t 1 5 9 1 4 0 T e m s e .
D i t v a n a f 2 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
V e r e e c k e A l a i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r r e I o e n f t e c o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e n e r s o , o ? n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n R I F F I E g E C H T 4 1 i i ( V A N K O O P H A N D E L
2 9 . 0 7 . Z O 1 1
D E N D E R M O N D E
G r t t h e
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.02.2011, NGL 25.02.2011 11046-0115-012
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 30.12.2014, NGL 09.03.2015 15058-0584-013
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.03.2010, NGL 29.03.2010 10080-0318-012
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 25.03.2009, NGL 25.03.2009 09088-0031-011
22/10/2007 : DE048563
04/10/2007 : DE048563
01/03/2007 : DE048563
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