21/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
. 4 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l l l l l I I I 1 I I l i l I l I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 4 4 1 4 9 *
~
V c b e h c a a r B e l ç S t a a t
l t b a n k
4 "
" 7 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 0 . 9 4 8 . 7 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B r a n d e n s t e y n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u i p e r s s t r a a t 2 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - ; N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r s v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A N D E N S T E Y N " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K u i p e r s s t r a a t 2 4 , B T W B E 0 8 8 0 . 9 4 8 . 7 5 3 , : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n B E 0 8 8 0 . 9 4 8 . 7 5 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a ' : v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e - v o o r s t e l l e n g o e d .
Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B A " M M W l n v e s t m e n t s " z o w e l w a t d e r e c h t e n ;
b e t r e f t a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p d e B V B A
" B R A N D E N S T E Y N " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e B V B A " M M W l n v e s t m e n t s "
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n
z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n . "
b , D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g : g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 5 : ; a p r i l 2 0 1 2 .
c . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e B V B A " M M W l n v e s t m e n t s " v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
N a d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " B R A N D E N S T E Y N " v e r d e r g e z e t e n w o r d t n o g b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
i § 2 . W i i z i a i n p e n a a n d e s t a t u t e n .
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n d e d o e l o m s c h r i j v i n g , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e z i e n d e h o o f d a c t i v i t e i t , v e r m e l d i n d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e n o m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k l o p e n d z i j n .
b . V o o r h e t o v e r i g e w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
L . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n
z a l l u i d e n : " A Z M B r a n d e n s t e y n " .
D e t e k s t v a n d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t : " A Z M B r a n d e n s t e y n "
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 1 2 S i n t -
N i k l a a s ( S i n a a i ) , Z a k s t r a a t 2 2 .
D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S í n a a i j , Z a k s t r a a t 2 2 . "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 / 0 8 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
V . a o t " -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
I I I , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , o m d i t t e l a t e n ' i n g a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e p a r a g r a a f l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
B i j l a g e n b i j l i ë t B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 2 0 u u r . D e z e b e s l i s t d i e n v o l g e n s d a t d e t i e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 2 0 u u r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
V . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d e n B r a n d e n o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m d e t e k s t v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 . 4 . 2 . t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" W e r d e n a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
a . d e h e e r M a t h i j s s e n J o a n n e s M a r i a F r a n c i s c u s ( R R 6 6 0 2 2 4 1 5 3 - 4 2 ) , Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
b . m e v r o u w V a n d e n B r a n d e n N a t h a l i e P h i l o m è n e F r e d d y ( R R 6 9 0 1 2 8 2 7 0 - 5 5 ) . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t . "
ô 3 . O n t s l a g - k w i l t i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
- D e h e e r M A T H I J S S E N J o a n n e s , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w V A N d E N B R A N D E N N a t h a l i e , v o o r n o e m d
A a n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
V o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T
A d m i n O f f i c e B o e k h o u d k a n t o o r " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V r e y s L u c , t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , A l b e r t k a n a a l b a a n 1 1 / 0 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , v o o r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n v o o r a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n a i l e f i s c a l e o f s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e e n d i e n s t e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t a r t e n o f v e r d e r z e t t e n v a n d e o n d e r n e m i n g d i e g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e e d s b e s t a a n d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N O T A R I S A N N E L I E S V E R S T R A E T E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012
ÿþm o d 9 1 . 1
m i n a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 % 1 1 1 1 1 o "
h o r Q e l e g d f e r g r > : f k e v a n d o x e d t b o r d v a n I % a p k a a d a l t e A n 4 m p o n , u p
G r i f f i i ) 3 M I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 0 . 9 4 8 . 7 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a n d e n s t e y n
I A
Î ;
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u i p e r s s t r a a t 2 4
2 9 0 0 S c h o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: : O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l ,
A
; ; T e k s t : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j d e B V B A « B r a n d e n s t e y n » , d e B V B A « M M W l n v e s t m e n t s » o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r : o v e r n a m e . D e z e f u s i e i s c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e b e s c h o u w e n a i s e e n : m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g . E r i s g e e n h y p e r l i n k b e s c h i k b a a r .
l i M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g