17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 4 2 7 7 0 2
B e n a m i n g
( v o t u i » B & C o I n c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 6 5 0 H e r z e l e , M u t s a a r d s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 2 6 . 0 2 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 0 6 . 0 3 . 2 0 1 4 , b o e k 4 5 1 , b l a d 3 5 , v a k 1 1 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B & C o i n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 5 0 H e r z e l e ( S i n t - A n t e l i n k s ) , M u t s a a r d s t r a a t 4 7 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r d B r a e k e d e s t i j d s t e W i c h e l e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 3 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 1 8 0 1 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 4 2 7 . 7 0 2 - B T W n r B E 0 8 6 1 . 4 2 7 . 7 0 2 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t U n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r s t a r t e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n . e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r l e n g d a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s j a a r v e r g a d e r i n g ' g e n o e m d m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g :
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ M M l f l I I
b a h ( a a r B e l t S t a a
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
- 0 8 O k , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a
V o o r -
b e h o u d e n
à n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m z e s t i e n u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n t o e v o e g i n g v a n e e n b i j k o m e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , z i j n d e : ' H O S P I T A L I N N O V A T I O N S " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g : " B & C o m e " e n / o f " H O S P I T . A L I N N O V A T I O N S "
.
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 6 . 0 2 . 2 0 1 4 :
D e h e e r M E S K E N S G e e r t , N N 6 3 . 1 1 . 2 1 - 3 4 3 - 3 9 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o n s e w e g 6 6 ,
b u s 1 0 9 , d i e v e r k l a a r d e z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , n i e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþM W 2 . 1
f e n ' L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I I I 1 1 H 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I O u d e n a a r d e
a i + 1 1 0 7 6 5 1 9 * 1 0 M E I 2 0 1 1
B r G r i f f i e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 2 7 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & C O I N C .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C A H P
Z e t e l : M U T S A A R D S T R A A T 4 7 - 9 5 5 0 S I N T - A N T E L I N K S
O n d e r w e r p a k t e : 1 . H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- M e v r o u w L i e v e G A L L E , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , M u t s a a r d s t r a a t 4 7 ;
- D e h e e r R o b e r t G E E R T S , b e s t u u r d e r , w o n d e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , M u t s a a r d s t r a a t 4 7 ;
- D e h e e r J o S C H O P S , b e s t u u r d e r , w o n d e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l , H a s s e l t s e b a a n 2 6 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r R o b e r t G E E R T S e n m e v r o u w L i e v e G A L L E t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
C o n f o r m d e s t a t u t e n h e b b e n z i j h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r d e m e e s t u i t g e b r e i d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P h i l i p p e T H I B O U , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n , A v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e m i n i s t e r i e s , g e m e e n t e n e n g r i f f i e r v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k , i n b e g r e p e n d e n e e r t e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e T H I B O U
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o è d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e