29/10/2014
ÿþ M o d W ø d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T
2 2
B E L G 1 S C H
L . I R 1 3 E L G
N E E R G E L E G D
i t ) - 2 ° 1 4 0 9 S E P , 2 0 1 4
s T A A T S B A ) F t e u l e d N i e
( 0 t e
1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 t 1 M 1 1 1
V b e h 1 1 1 1 1 1
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B e l S t a e
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 5 . 2 9 5 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & D I N S U R A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 - 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l t e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , o n t s l a g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V . O . F . M A J O B O , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , P i t t e m s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 8 8 9 . 7 3 0 , e n d i t a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e V . O . F . J O Z E F B O O N E , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , P i t t e m s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 3 . 6 8 7 . 9 8 8 , d . d . 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 ,
B i j g e v o l g i s t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o s e p h B o o n e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , P i t t e m s t r a a t 1 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V . O . F . M A J O B O v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V . O . F . M A J O B O i n d e N V B & D I N S U R A N C E .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e V . O . F . J O Z E F B O O N E , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e V . O . F . J O Z E F B O O N E , m . n . d e h e e r J o s e p h B o o n e , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V . O . F . J O Z E F B O O N E v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V . O . F . J O Z E F B O O N E i n d e N V B & D I N S U R A N C E .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t , a l s g e v o l g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V . O . F . M A J O B O , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 , e r b i l g e v o l g m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h a a r m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e V . O . F . J O Z E F B O O N E , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e d a a n t e A a i t e r ( L o t e n h u l i e ) , o p 1 6 1 0 7 ( 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J o s e p h B o o n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V . O . F . J O Z E F B O O N E
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
D e h e e r P i e t D e l a n o t e
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e C
. ,
l e r
% 1 1 V o o r -
b e h o u d e n +
' . a a n h o t
B e i b â i s c h ï S t a a t s b l a d
l i j l a g e n - b i r f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 06.06.2013 13152-0319-022
16/04/2013 : GE200729
05/07/2012 : GE200729
04/05/2012 : GE200729
03/06/2011 : GE200729
16/03/2011 : GE200729
21/12/2010 : GE200729
30/06/2010 : GE200729
21/08/2009 : GE200729
23/07/2009 : GE200729
25/07/2008 : GE200729
12/05/2015
ÿþe n g i \ M o d w a n ' 1 1 . 1
M e .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
N E E R G E L E G D
2 9 A P R . 2 0 1 5
R E C H Z U N K V A N
K O O P H A l i f f l T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 9 5 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & D I N S U R A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 , 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r , v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n a l l e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 1 2 0 1 5 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e h e e r K o e n S u c a e t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 0 6 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e V . O . F . B R A M B O O N E , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T o l p o o r t s t r a a t 1 3 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 1 9 7 . 9 5 4 , v o o r w i e d e h e e r B r a m B o o n e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e h e e r P i e t D e l a n o t e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , O o s t m e e r s d r e e f 4 6 ;
- d e V . O . F . D E R U Y C K C O N S U L T , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T a b a k s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 4 1 6 5 . 6 6 0 , v o o r w i e d e h e e r D o m i n i q u e D e R u y c k n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e C o m m . V P I E T E R B O O N E , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , L o k o u t e r 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 5 . 9 8 7 . 2 4 3 , v o o r w i e d e h e e r P i e t e r B o o n e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e V . O . F . J O Z E F B O O N E , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , P i t t e m s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 3 . 6 8 7 . 9 8 8 , v o o r w i e d e h e e r J o s e p h B o o n e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e V . O . F , J O Z E F B O O N E , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e t D e l a n o t t e , v o o r n o e m d , a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e v e r l e n g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e d a a n t e A a i t e r ( L o t e n h u H e ) , o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J o s e p h B o o n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V . O . F . J O Z E F B O O N E
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
D e h e e r P i e t D e f a n o t e
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2007 : GE200729
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0132-020
05/01/2006 : GE200729
06/07/2005 : GE200729
01/07/2004 : GE200729
30/06/2003 : GE200729
14/08/2002 : GE200729
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.03.2016, NGL 16.06.2016 16185-0446-019