21/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V c b e h c
a a r
B e l ( S t a a t
s "
1 0 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 M 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 0 1 5 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & D M O N T A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d e b a a n 6 6
9 2 4 0 Z E L F
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , g e r e g i s t r e e r d , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B & D M O N T A G E » , : , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n n r 6 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 8 . 0 1 5 . 1 9 2 , ; o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g « F u l l C a r e S u p p l i e s » , o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M y n c k e , t e G e n t , o p 4 j u n i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 6 2 2 - 1 9 8 , w a a r v a n d e i s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D a e l m a n , t e L a a r n e , o p 5 n o v e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 9 1 1 2 5 - 1 5 1 , h o u d e n d e o n d e r m e e r n a a m s w i j z i g i n g n a a r B & D M O N T A G E e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n ; ' . s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
A . E E R S T E B E S L I S S I N G :
b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 5 0 . 0 0 0 o u d e B e l g i s c h e F r a n k o m t e
z e t t e n l n e u r o , h e t z i j n a a r 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o .
B . T W E E D E B E S L I S S I N G :
- b e s l i s s i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H i e r d o o r k r i j g e n d e 7 5 0 1 ,
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j e l k 1 1 7 5 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
C . D E R D E B E S L I S S I N G :
- b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 3 5 . 0 0 0 E U R , o m h e t t e : b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R n a a r 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R , d o o r i n b r e n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r u i t g i f t e v a n : , n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
- d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V a n D a m m e D i r k , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e g e h e e l h e i d v a n d e ' > k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t e n b e l o p e v a n 1 3 5 . 0 0 0 E U R .
- v e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t i e d e r e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g - i n g e l d , g e d a a n o p ; e e n s p e c i a l e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K , t e Z e l e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f ; ; h e d e n o v e r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 E U R k a n b e s c h i k k e n .
- d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , w e l k e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t 5 3 7 : ; W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ,
- e r k e n n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s u i t g e v o e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' : : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 1 5 3 , 5 9 2 , 0 1 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D . V I E R D E B E S L I S S I N G :
- b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D . D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ) E U R , ; g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n é é n f z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . »
V I J F D E B E S L I S S I N G ;
- m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e : : v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t v o o r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
_ _ _ _ _ S ' _ B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - O N D E R N E M I N G S L O K E T : _ . . ù . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- b e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
I J E V O L I D E R E C O N S U L T I N G , t e M e r e l b e k e , E s d r e e f n r 1 5 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s .
A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a i l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e