23/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 4 7 . 5 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - D I R E C T G R I F F I E
1 4 J A N , 2 1 3 1 4
D E N D E R M 9 W E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 3 4
9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 9 6 , b l a d 5 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : 5 0 E . ( G e t ) V . V e r t o n g e n , a d v i s e u r .
B l i l k t d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D I R E C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t , 3 4 ,
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e T e m s e , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r : 2 0 0 5 - 0 3 - 1 4 / 0 0 3 9 4 8 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n w e n s e n t e o n t v a n g e n , d o c h d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m d e v o r d e r i n g , d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d c o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e i o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k r i j g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n , 1 2 , z o a l s v o o r m e l d , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n k o p i j v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d t a l s v o l g t : B E S L U I T :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A B - d i r e c t m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 7 0 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 6 3 . 0 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 3 . 0 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 6 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A B - d i r e c t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 3 . 0 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
4 6 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r R i s k é B u r t , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 6 3 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 0 . 0 0 0 o p E U R 8 3 . 0 0 0 ;
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G r o b b e n d o n k , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . V i E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 3 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i J F D E B E S L I S S I N G : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t i
u
8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 6 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 6 6 3 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 3 S t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t d e N o t a r i s a s s o c i a t i e L u c a s N e i r i n c k x e n E l s D e B l o c k , t e T e m s e , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d . V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g