22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0405-027
13/08/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a z
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2
9 0 3 0 M A R I A K E R K E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R V A N G I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 2 o p 1 1 f u l l 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 8 9 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . V o o r D e O n t v a n g e r a . i . , B . F O U Q U E T , A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) P I R E E »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " f 3 H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a r i a k e r k e ( 9 0 3 0 G e n t ) , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i : v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j e a n "
2 0 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r , "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e I s t m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 0 O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t ,
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n ! p e l a n t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " E r n s t 8 : Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t i a a n , 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t : : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
I I I * 1 4 1 5 4 3 9 5 * I l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 5 7 . 3 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2013
ÿþV o o r b e h o u r
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ' Y E R G 4 i . w L T : C J . D
2 a K 8 V , 2 0 1 3
R E r - . , " . t ~ . . ; . ' . ~ , , _ , , . r
~ K o a ~ ! ~ , _ ~ = r
t t ! f i t ï l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 2 5 7 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o x m o r e H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2
9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K E N N I S N A M E B E E I N D I G I N G B E S T U U R D E R S M A N D A A T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o x m o r e H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " B H e a l t h c a r e P a c k a g i n g E u r o p e " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " B H e a l t h c a r e P a c k a g i n g E u r o p e " .
2 / K e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n K e i t h G i l c h r i s t p e r 6 j u n i 2 0 0 6 e n v a n M a r k W e n h a m p e r 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M i c h a e l C h e e t h a m , m e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t 0 5 j u n i 2 0 1 7 ;
- R i c k i S m i t h , m e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t 0 5 j u n i 2 0 1 7 ; e n
- P h i l i p p e F e r r a n d , m e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t 0 5 j u n i 2 0 1 7 .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 O r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 19.12.2014 14700-0148-027
30/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z 1 .
1 1 1 1 1 1
t T , E R G E L E G O M O N I T E U R B E L G E 0 2 _ 1 2 - 2 0 1 4
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4 R E C H T B A N K V A N G i S C H S T A A T S B L A D
B E l .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 5 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l C h e e t h a m a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e t w e e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r M a r k W e n h a m , w o n e n d e t e R i o D r i v e 1 9 , C o l l i n g h a m , N e w a r k , N G 2 3 7 N B N o t t i n g h a m s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
3 . B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
4 . B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 18.06.2013 13185-0225-027
04/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
E g , ¢ 3 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ! c o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* i a i s s a o 7 *
N E E R G E L E G D ! 2 3 N O V 2 0 1 2
1 { C ) Q P M P i N 1 3 ~ t \ ? G É i t i J T ~
{ - -
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 2 5 7 3 6 8
; , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o x m o r e H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e ) , `
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2
9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A - I N B R E N G
S C H U L D V O R D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r f , D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b o e k 9 1 b l a d 1 9 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , ( G e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e , "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! : " B o x m o r e H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r v o l g e n d a d r e s 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s d e d a t a z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 . "
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t d r i e : m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 8 7 6 . 7 0 5 , 2 6 ) o m h e t ; ' , t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ ; , 3 . 9 3 8 . 7 0 5 , 2 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 5 6 . 3 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C h e s a p e a k e G e n t " d e ' , h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 5 6 . 3 1 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e i . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t ; ' b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B o x m o r e H e a l t h c a r e P a c k a g i n g N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e n b e l o p e v a n 3 . 8 7 6 . 7 0 5 , 2 6 E U R ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r , d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ' t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n t , d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n , ; m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t ; ` d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 6 . 3 1 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B o x m o r e ; '
H e a l t h c a r e P a c k a g i n g ( E u r o p e ) N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V V I w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a l c o n f o r m d é c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i f u u t v a r i d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h f i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
K o r t r i j k , 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
( G e t e k e n d )
D E L O I 7 T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i n o D e s m e t " 3 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 3 8 . 7 0 5 , 2 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 5 8 . 8 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n s t e ( 1 / 1 5 8 . 8 1 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2012 : BL641246
11/07/2012 : BL641246
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29/07/2000 : BL641246
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