21/08/2014
ÿþt e l á e L I C
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e i g i e l t e R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N 1 7 F l G E N T
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
* 1 4 1 5 8 2 2 +
1 1 A U G , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 5 5 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V a n S t e k t e g h e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 9 2 0 0 O u d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
o p 8 a u g u s t u s ,
w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a «
B . V a n S t e i r t e g h e m » , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 O u d e g e m , O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 0 5 5 . 3 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s e n b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 3 2 5 9 9 e n
w e r d d a a r n a n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e e l f u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e .
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t o m d e h e e r L y b e e r t J o h a n a a n t e d u i d e n a l s s e c r e t a r i s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g , a l l e v e n n o t e n w i e r i d e n t i t e i t v o l g t , e n d i e v e r k l a r e n d e v o l t a l l i g h e i d v a n d e a a n d e l e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t z i j i n h e t t o t a a l h o n d e r d a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
D e H e e r L y b e e r t J o h a n , w o n e n d e t e 9 2 0 0 O u d e g e m , O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 e n h o u d e r
v a n v i j f t i e n a a n d e l e n ;
M e v r o u w V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e , w o n e n d e t e 9 2 0 0 O u d e g e m , O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 e n
h o u d e r v a n v i j f t i e n a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r m e v r o u w V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e , z e t u i t e e n e n d e h e e r L y b e e r t J o h a n n o t u l e e r t w a t v o l g t
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t x . 3 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d o o r u i t g i f t e v a n 1 4 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 . A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D :
A l l e 2 v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d . D e
v e n n o t e n z i j n d u s b e v o e g d o m v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 9 . 1 7 4 , 7 5 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e
g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 3 9 . 1 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t . -
D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d
o p g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d i n d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g k a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % )
v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 3 5 . 2 3 5 , 0 0 e u r o , o m h e t v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p
6 5 . 2 3 5 , 0 0 e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n 1 4 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e 1 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n D h r . L y b e e r t
J o h a n e n M e v r . V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l
g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r
d e 2 v e n n o t e n , D h r . L y b e e r t J o h a n , v o o r n o e m d e n M e v r . V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e v o o r n o e m d , z i j n d e n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e r e s t e r e n d e 1 0 % w e r d i n g e h o u d e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d o o r g e s t o r t .
V i j f d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n t e n b e l o p e v a n
3 5 . 2 3 5 , 0 0 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e
3 . 9 1 5 , 0 0 a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t
A a n D h r , L y b e e r t J o h a n , a a n d e e l h o u d e r : 7 a a n d e l e n
A a n M e v r . V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e , a a n d e e l h o u d e r : 7 a a n d e l e n
Z e s d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g v a n
3 5 . 2 3 5 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
6 5 . 2 3 5 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 4 a a n d e l e n z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l d u s a a n g e p a s t w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o t e n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n :
V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e 3 2 . 6 1 7 , 5 0 ¬ w a t 2 2 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
L y b e e r t J o h a n 3 2 . 6 1 7 , 5 0 ¬ w a t 2 2 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
H e t k a p i t a a l i s a l d u s b e p a a l d o p 6 5 . 2 3 5 , 0 0 E . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n o f m e t e i g e n
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e
m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r
v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a .
E l e k v e n n o o t h e e f t e e n a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e m a n i e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e O u d e g e m o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m 1 2 u u r .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e n n o t e n g e t e k e n d .
V a n S t e i r t e g h e m B r i g i t t e L y b e e r t J o h a n
V o o r z i t t e r v e n n o o t s e c r e t a r i s - v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g