I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " O u d e n a a r d e
r Q O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 4 0 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u z e s e s t e e n w e g 1 6 9 - 9 6 0 0 R o n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m N o t a C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l K o n t r i j n s t r a a t 6 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V e r m e e r e n , w o n e n d e K o n t r i j n s t r a a t 6 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6
N o t a C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t d o o r S t e v e n V e r m e e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 1 v a n R 8 v e r m e l d e n : e i e l b ? " % a m e n h o e d a m g h e i â v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o o a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o f f l é n -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 m ! m i w n o d i m i ~ ~ 1 m
v
b a h a a B e
s t a a
O u d e n a a r d e
2 6 J U G r i a 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 4 0 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B . C .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u z e s e s t e e n w e g 1 6 9 , 9 6 0 0 R o n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 6 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
B V B A D E H A V E Z A T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , B r e m s t r a a t 3 .
D e h e e r K o e n V e r m e e r e n w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e B V B A D E H A V E Z A T E t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r K o e n V e r m e e r e n w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n h e t z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 : d e b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n e n m e v r o u w . W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A l l e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
P e t e r V e r m e e r e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l i ! 1 f 1 1 1 f l 1 1 1 f f 1 1 f ! ! 1 1 1 1 1 1 1 f l ! 1 1 1 1 1 f f 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 f
" i a o o s i u *
2 7 , i v . 2 D 1 î
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 4 0 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e - L e u z e s e s t e e n w e g 1 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . C . d e d a t o .
1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r P e t e r V e r m e e r e n
- d e h e e r B a r t V e r m e e r e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S t e v e n V e r m e e r e n
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a m a g e h o u d e n R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r P e t e r V e r m e e r e n
- d e h e e r B a r t V e r m e e r e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S t e v e n V e r m e e r e n .
A l l e n h e b b e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r V e r m e e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e