28/02/2014
ÿþ M o d W o r d i t , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 3 0 0 6 *
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L § L % E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 3 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . Y . L . T . I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . Y . L . T . I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 8 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e , P i n k s t e r b l o e m h o f 3 5 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 4 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A B . Y , L . T . I N V E S T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 8 2 4 . 3 8 8 , 5 5 e n e e n e i g e n v e r m o g e n E U R 8 1 8 . 3 4 3 , 9 2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t u i t g e d r u k t e k o s t e n e n u i t g a v e n d i e m o m e n t e e l n i e t b e k e n d z i j n b i h e t b e s t u u r s o r g a a n .
1 M ] h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n a 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
K n o k k e H e i s t , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l d e d e z e i n v e r e f f e n i n g , d i t a l l e s v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . L . I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 8 3 , R P R G e n t B T W B E 0 4 7 7 . 8 5 9 . 7 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . L . I N V E S T , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n l a t e r z o u k u n n e n b l i j k e n t e h a r e n f a s t e t e z i j n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a z i j n . D i t b l e e k u i t h e t s a m e n l e i e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d e v o o r g e l e g d e b e w i j z e n v a n b e t a l i n g v a n d e i n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e n o m e n p a s s i e f p o s t e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , s p r a k d e z e o n m i d d e l l i j k d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l d e d e z e v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B . Y . L . T . I N V E S T " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A l l e b o e k e n , d o c u m e n t e n , b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r h e e r L u c D e B a e t s , t h a n s w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 8 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i .
G e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n , z i j n e r d i e n a a n g a a n d e g e e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r l e e n d e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F L A M A N D & P A R T N E R S , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ; t e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
r e v i s o r .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþt i e r i g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
1 ! 9 B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 3 2 . 8 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . Y . L . T . I N V E S T ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 8 8 9 4 *
2 8 E T . 2 0 1 3
K r - x D G r . i f f i é ' - ) + - _ p r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O O R N D R I E S S T R A A T 8 3 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N V A N 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e h u i d i g e z a a k v o e r i n g , a a n g e s t e l d g e w e e s t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , n e e m t o n t s l a g , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a a n v a a r d t . H e t b e t r e f t :
a . C R E A T I V E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D E B A E T S , b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 m a a r t 2 0 0 3 ( B S 1 6 j u l i 2 0 0 3 r e f . 0 3 0 7 9 5 9 8 ) ; e n
b . d e h e e r Y v e s T R E N S O N , b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 4 a p r i l 2 0 0 1 ( B S 2 0 a p r i l 2 0 0 1 r e f . 2 0 0 1 0 4 2 0 - 2 6 5 ) .
T e r v e r v a n g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e d u i d a l s e n i g e z a a k v o e r d e r : M . L . I N V E S T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s T R E N S O N ; d i t , m e t i n g a n g o p h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
G e e n v e r d e r e v r a g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t v e r v o l g e n s g e l a s t d e f o r m a l i t e i t e n e n p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r
v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N a d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n b e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
M , L . I N V E S T B V B A
v . v . Y v e s T r e n s o n
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .