02/03/2015
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
m o d 1 1 . 1
l f t l l , t ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ 8 F E B , 2 0 1 5
R E C l n 8 e l < V A N
I K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 4 6 . 0 5 9
; ? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a c k e r y H o u s e
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r f n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 9
9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n t o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a c k e r y H o u s e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
A . h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n , z o a l s d e z e l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g n i e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t ; ; j d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- B r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j .
- S u i k e r - e n c h o c o l a d e b a k k e r i j .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j , l ; s u i k e r - e n c h o c o l a d e b a k k e r i j e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . - D i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m .
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t p r e s t a t i e s v o o r a i l e t a k k e n v a n d e n i j v e r h e i d , i n d u s t r i e , h a n d e l , a m b a c h t , b o u w , d i s t r i b u t i e e n d e f a b r i c a g e .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ( m i d d e l e n - e n p a t r i m o n i u m b e h e e r ) .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e : v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n g ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , r e n o v e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e t r e f f e n d e a l l e b e b o u w d e o f c n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n ; h e t z i j z a k e l i j k e ; ; r e c h t e n , h e t z i j r e c h t e n v a n n a t r e k k i n g , h e t z i j r e c h t e n v a n h u u r e n v e r h u r i n g , m e t i n b e g r i p v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e a l s : : o n r o e r e n d e l e a s i n g b e k e n d s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e k e n n e n e n v e r v r e e m d e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e ; ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f ; ; a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , ; ; v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t ; ; b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f : o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , z i j n d e h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r a n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- i n t e r i m m a n a g e m e n t e n a a n v e r w a n t e n ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
c o n s u l t i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g , z o w e l v o o r d e p r i v a t e a l s p u b l i e k e s e c t o r , i n z a k e h u m a n ; r e s o u r c e s , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n c l u i s t r a i n i n g , c o a c h i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ; d e a d m i n i s t r a t i e v e ; ; e n i n t e r n e o r g a n i s a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n ; s t r a t e g i s c h a d v i e s , c h a n g e - m a n a g e m e n t , r e o r g a n i s a t i e s ; : k w a l i t e i t s z o r g , c o r p o r a t e g o v e r n a n c e ; i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g ; P R e n m a r k e t i n g ; c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h m a n a g e m e n t ; a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d ;
- d e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g v a n b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n , h e t u i t v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k , p u b l i c i t e i t ;
- d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e s t u d i e s , a u d i t s e n e x p e r t i s e s i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i v e r s e t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n t o e p a s s i n g e n i n z a k e v o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
+ ' " V o o r -
b e h o u d e n
4 a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n f u n c t i e v a n w a t v o o r a f g a a t k a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l v l a k m a t e r i e e l , p e r s o n e n , k n o w h o w ,
b o e k e n , c u r s u s s e n , e n d e r g e l i j k e h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n o f v e r k o p e n e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d t ;
- h e t v e r l e n e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n e n c a t e r i n g , z o w e l m e e n e e m a i s m e t s e r v i c e b i j d e k l a n t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , d e o r g a n i s a t i e e n u i t r u s t i n g v a n i n d i v i d u e l e e n g r o e p s a a n g e l e g e n h e d e n , s e m i n a r i e s
e n w o r k s h o p s ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a i l e f e e s t e l i j k h e d e n e n s p e k t a k e l s , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n z a l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a t
d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f
a a n k o o p v a n e f f e c t e n , F i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n ,
h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n o f v a n a a r d o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g
d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n . "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g
o p g e m a a k t o m t r e n t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e a a n p a s s i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , i s g e h e c h t a a n d i t v e r s l a g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g e k e n n i s h e b b e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v á á r h e t v e r l i j d e n d e z e r .
B . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
( g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 9 3 8 6 4 ) , d e z e t e l d e r
v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , D u l i e G r i e t l a a n 9 .
D a a r t o e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o a t s c h a p s z e f e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , D u l l e G r i e t l a a n 9 . "
C . a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n h e t
d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l l i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r P i e r r e M o u l i n
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g