29/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o n W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - . k t e
i
1 9 6 2 0 5 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e k e l a n d F o n d s I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t n e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- h e t o n t s l a g v a n p r o f . L u c M o e n s w e r d b e v e s t i g d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e v a n p r o f . F r e d d y M o r t i e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n p r o f F r e d d y M o r t i e r l o o p t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
P r o f , F r e d d y M o r t i e r
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m N V ,
b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f M o o n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ l L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 O K T , 2 0 1 3
R E C ± ~ I l T A N K V A N K O O P I ~ F F [ L T E G E N T
J u N l o s p u u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a e k e l a n d F o n d s I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s I l " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 ( o p g e r i c h t ! 1 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , ; h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r ! m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t , ! ! ( 4 . 8 7 6 . 7 5 5 , 3 4 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n e l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ! ( 1 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ! e u r o e n z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 6 . 2 2 3 . 2 4 4 , 6 6 E U R ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s ! v e r m e l d i n d e g o e d g e k e u r d e e n g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 ! D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t ! e v e n r e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ! m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n z e s ! m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ! ! ! ( 6 . 2 2 3 . 2 4 4 , 6 6 E U R ) t o t v i e r m i l j o e n e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g ! e u r o c e n t ( 4 . 0 0 3 . 2 4 4 , 6 6 E U R ) , h e t z i j e n e r z i j d s v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n ! d u i z e n d e u r o ( 1 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g o p d e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n ! b e d r a g e v a n 1 0 e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n h e t z i j a n d e r z i j d s v o o r e e n b e d r a g v a n é é n ! ! ! m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l a n d e r z i j d s .
1 ! D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t ! e v e n r e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n !
t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t v r i j t e s t e l l e n v a n v o l s t o r t i n g / u i t ; ! ! t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n ! ! ! t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e !
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e u i t b e t a l i n g / v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ! p a s z a l g e s c h i e d e n i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e ! s c h u l d e i s e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n z e k e r h e i d ! h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n ; v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s o v e r g e g a a n ! w o r d e n t o t u i t b e t a l i n g , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e s c h r a p p e n e n t e v e r w i j d e r e n u i t h a a r s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g
e u r o e n z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 . 0 0 3 . 2 4 4 , 6 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " A " ;
- v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " B " ; e n
- v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " C " . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 0 1 2 0 1 3 ;
2 .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013
ÿþ M o d W a s e l 1 1 . 1
~ ~
~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
~ N T R E t " f _ , E G A
~ . , . . . . . . . . , . . , . - . . _ - - - _ _
2
G r i f f i e
1
b e l
a :
D E
S t a
d i i
* 1 3 1 2 2 1 9 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e k e l a n d F o n d s i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , 9 0 0 0 G e n t '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t h e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n m e v r . A l e x a n d r a B u e k e n s m e t i n g a n g v a n 2 3 . 0 9 . 2 0 1 2 e n t e v e n s o m d e c o ö p t a t i e v a n d h r . J a n A l e x a n d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 . 0 9 . 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n B a e k e l a n d F o n d s I I t e b e k r a c h t i g e n ,
D a a r n a a s t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n d h r . J a n A l e x a n d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 . 0 1 . 2 0 1 3 e n t e v e n s o m d e c o ö p t a t i e v a n m e v r . I s a b e l l e C a r d i n a e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 . 0 4 . 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n B a e k e l a n d F o n d s I I t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e r t e v e n s k e n n i s v a n g e n o m e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V i , h . k . v . z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n B a e k e l a n d F o n d s I l , h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 1 . 1 1 . 2 0 1 2 , m e v r . S a r a A s s i s i a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . P i e t e r H i m p e .
P r o f . d r . L u c M o e n s
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m ' N V ,
b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f M o o n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 10.06.2013 13164-0094-018
06/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 6 - 2 0 1 2
R E B Ë K A
, , G E N T
K O O P H A M H A N
I Y I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 9 3 1 0 *
V b a h a a B e l S t a e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B a e k e l a n d F o n d s i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p 8 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t ' , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g V a n 2 0 1 7 :
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P i e t e r H i m p e - D h r . W o u t e r W i n n e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s m e t u n a n i m i t e i t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n D e L u y c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P r o f . L u c M o e r i s
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . R a f M o o n s
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 30.05.2012 12136-0113-017
03/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 i i I I 1 1 1 1 1 I I I ~ I N I
b e h o u d e r " 1 1 1 1 9 9 1 9 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
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2 2 J U U 2 0 1 1
á ( 1 C L : : ï B A N : : , V A N
" _ 0 0 1 3 ' i . A ' % . " - i $ A f f i ë . G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e k e l a n d F o n d s I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f M o o n s , p r o f . d r . L u c M o e n s , p r o f . d r . K o e n G o e t h a l s e n m e v r o u w A l e x a n d r a B u e k e n s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . U i t h e t v e r s l a g b l i j k t t e v e n s d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r . B r a m V a n p a r y s a l s b e s t u u r d e r b e v e s t i g t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 .
P r o f . d r . L u c M o e n s
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f M o o n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 26.05.2011 11126-0206-017
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 20.05.2010 10124-0488-022
24/03/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 18.03.2010 10069-0460-020
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 03.06.2009 09188-0021-017
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 05.06.2008 08181-0205-020
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 22.05.2007 07147-0259-020
14/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 X I I 2 0 1 5
R i r C l - 1 T e j f f i d V A r ,
K O O P H A N D E L 1 ' E ' z " . 3 F r . : "
1 1 1 . 1 5 1 1 1 1 I J E U I
I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e k e l a n d F o n d s l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m E r n s t 8 c Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i e v e C o r n e l i s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
P r o f . F r e d d y M o r t i e r
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B N P P F P E B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . R a f M o o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .