21/01/2014
ÿþs
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D o r p 2 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u u r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A E R T - B R A E C K M A N V . O . F w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B r a e c k m a n A n , z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g d u i d t d e b e e r B a e r t P h i l i p p e , a a n a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g : D e V o o r z i t t e r d o e t v a s t s t e l l e n d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t 2 0 a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n . D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e r o e p e n e n g a a t o v e r t o t d e d a g o r d e
A g e n d a v a n d e o p r o e p i n g t o t b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t :
1 V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 R o n d v r a a g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n .
1 ° b e s l i s s i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r : S l o t 5 1 t e
9 2 9 0 U i t b e r g e n ( B e r l a r e ) . D e z e v e r p l a a t s i n g z a l i n g a a n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° b e s l i s s i n g - r o n d v r a a g
A a n g e z i e n n i e m a n d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t w o o r d v r a a g t e n g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n , n a d a t d e z e n o t u l e n v o o r g e l e z e n w o r d e n . A l l e a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n e n d e z e n o t u l e n , w a a r n a i e d e r é é n e e n k o p i e o n t v a n g t ,
D e z i t t i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 9 . 1 5 u u r . O p g e s t e l d t e B e r l a r e , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
B r a e c k m a n A n B a e r t P h i l i p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
V A N
E R E C F i T B A N K i
K Q f l P H A N i r i
1 4 2 , 2 0 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 6 6 8 2 2 6 8 2
B a e r t - B r a e c k m a n V O F B a e r t - B r a e c k m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013
ÿþM d W a l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 2 2 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a e c k m a n - D e W i l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e r k v e l d 1 8 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u u r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B R A E C K M A N - D E W I L D E V . O . F . w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B r a e c k m a n A n , z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g d u i d t m e v r o u w D e W i l d e S o p h i e , a a n a l s s e c r e t a r i s e n a i s s t e m o p n e m e r
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e V o o r z i t t e r d o e t v a s t s t e l l e n d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t 2 0 a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e r o e p e n e n g a a t o v e r t o t d e d a g o r d e A g e n d a v a n d e o p r o e p i n g t o t b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t :
9 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g v e n n o t e n
2 ) N a a m w i j z i g i n g
3 ) A d r e s w i j z i g i n g
4 ) D o e l w i j z i g i n g
5 ) V e r l e n g e n b o e k j a a r
6 ) W i j z i g e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
7 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
8 ) V a r i a
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r a f g a a n d e l j k e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n .
9 ° b e s l i s s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g v e n n o t e n
D o o r d e o v e r d r a c h t v a n a l l e d e e l b e w i j z e n v a n m e v r o u w D e W i l d e S o p h i e a a n d e h e e r B a e r t P h i l i p p e z a l d e z e l a a t s t e i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t r e d e n v a n m e v r o u w D e W i l d e S o p h i e . B i j g e v o l g i s m e v r o u w D e W i l d e v a n a f h e d e n g e e n a a n d e e l h o u d e r m e e r v a n d e V O F .
2 ° b e s l i s s i n g N a a m w i j z i g i n g
A a n g e z i e n m e v r o u w D e W i l d e S o p h i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m e e r i s v a n d e V O F d i e n t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t t e w o r d e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n V O F B a e r t B r a e c k m a n . A i s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g m a g t e v e n s d e n a a m B &