03/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
< 1 3 1 0 6 3 8 *
V A N K O O P H A N O E L {
2 1 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 4 7 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N B A E T E N S & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - K e i z e r s p l e i n 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e u r o - a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . d r i e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n . B o e k 9 4 3 , b l a d 3 3 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d v r d e o n t v a n g e r I l s e B e e r n a e r t » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i s k h e i d B E N B A E T E N S & P A R T N E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i g k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a t s t , K e i z e r s p l e i n 5 1 n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G E N A F R O N D I N G I N E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) b e d r a a g t , o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n E u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , 0 0 - E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 - B E F ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) o p V I J F H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 5 4 9 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) d o o r d e c r e a t i e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 2 1 . 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e v o l s t o r t i n g .
H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g o p t w e e ë n t w i n t i g d u i k e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 2 . 1 7 0 )
D E R D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
E n d a d e l i j k h e e f t d e h e e r B A E T E N S B e n o i t , v o o r n o e m d , o n d e r s c h r e v e n o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 2 1 . 4 2 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , v o o r d e s o m v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e n d e z e v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 -
E U R ) , z o d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r d e s o m v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R )
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 0 0 1 5 1 5 3 - 5 5 , g e o p e n d o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n w o r d e n a a n d e h e e r B A E T E N S B e n o i t d e
a a n d e l e n , d i e h i j h e e f t g e p l a a t s t e n d i e h i j v o l g e s t o r t h e e f t , t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 5 4 9 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 2 . 1 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t : ( . A r t i k e l 2 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 1 . "
I I . A r t i k e l 1 1 : v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r n i e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t t r e f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . "
I l I . A r t i k e l 1 7 : t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e z a a k v o e r d e r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r c n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ?
I V . A r t i k e l 2 1 : v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e . D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g