BAKKERIJ DULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAKKERIJ DULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.512.616

Publication

15/01/2014
ÿþ ,~~,." .. . ..~T Modesom 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

-6 JAN. 2014

DE~D.~1RMONDE

i"f Q

ius

Ondernemingsnr : 0431.512.616

Benaming

(voluit) : BAKKERIJ DULT

(verkort)

XVI

Bijlagen1ig hët Beigiscli Sig f§61 d -1 1 1TLU14 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9270 Laarne, Dorpsstraat, nummer 13.

(volledig adres)

Onderwerp akte : uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten:

Op heden, tien december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "BAKKERIJ DULT", waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Dorpsstraat 13,

hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE, VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ignace Daelman, notaris te Laarne

op 30 juni 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1987, onder nummer

870723-113.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Jean Van der

Bracht, notaris te Lede-Oordegem, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 februari

2006, onder nummer 06035108

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431.512.616.

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Geert Dult, nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal'

aandelen te bezitten:

De Heer DULT Geert Robert Annie, geboren te Gent op 27 januari 1967, wonende te Laarne, Dorpsstraat'

13.

Houder van 250 aandelen zo hij verklaart.

Mevrouw CLOMPEN Marie-Christine Margareta, geboren te Aalst op 29 juni 1966, wonende te Laarne,

Dorpsstraat 13.

Houder van 250 aandelen zo zij verklaart.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag; van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijftigduizend vierhonderd euro (EUR 50.400,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600, 00) te brengen api negenenzestigduizend euro (EUR 69.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige; verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3. Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6. Volmacht voor de codrdinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan toi uitvoering van de te nemen beslissingen. IL Oproepingen:

Op de laatste blz van LuiK S vermelden : Recto : Noem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

lr 1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Me aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten, allen aanwezig, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 03/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zesenvijftigduizend euro (56.000,00 euro) uit de belaste reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vijftigduizend vierhonderd euro (50.400, 00 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijftigduizend vierhonderd euro (EUR 50.400,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600, 00) te brengen op negenenzestigduizend euro (EUR 69.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vijftigduizend vierhonderd euro (EUR 50.400,00 ).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 7470 4264 4156 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 06/12)2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W1B, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijftigduizend vierhonderd euro (EUR 50.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenenzestigduizend euro (EUR 69.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/500ste van het maatschappelijk kapitaal.

VEJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzestigduizend euro (EUR 69.000, 00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/500 ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coordinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om

' de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij' zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze ,

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders enfof van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart 1 paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 9 u 30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering dd. 3 december 2013;

-coördinatie van de statuten.

fè Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 13.08.2012 12408-0412-018
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11534-0320-018
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 11.08.2010 10411-0280-018
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 26.08.2009 09679-0284-018
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 13.08.2008 08564-0224-016
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 24.07.2007 07460-0277-018
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 05.07.2006 06425-0430-016
16/02/2006 : DE041329
12/08/2005 : DE041329
06/08/2004 : DE041329
14/08/2003 : DE041329
03/08/2002 : DE041329
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 11.09.2015 15587-0112-017
01/08/2001 : DE041329
13/11/1993 : DE41329
23/07/1987 : DE41329

Coordonnées
BAKKERIJ DULT

Adresse
DORPSSTRAAT 13 9270 LAARNE

Code postal : 9270
Localité : LAARNE
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande