23/04/2014
ÿþ M M ! W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D P N r l f = ! ? m o g g c
W i l l E u 3 1 1 , 1 1 I I I
y 5
b e h .
a a l
B e l
S t a a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 2 6 0 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D E N C E N T R A L E D R A P I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k t e r D e B r u y c k e r s t r a a t 3 5 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e v e n a p r i l .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " B A N D E N C E N T R A L E ;
D R A P I E R " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , D o k t e r D e B r u y c k e r s t r a a t ;
3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 4 7 . 2 6 0 . 7 6 3 ;
e n m e t a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 , 4 4 7 . 2 6 0 . 7 6 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l R O O S E N S ,
d e s t i j d s n o t a r i s t e W i c h e l e n o p 2 8 a p r i l 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6
m e i e r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 5 1 6 - 2 9 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s -
v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U Y T T E R H A E G E N o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s
v o o r m e l d o p 1 7 j a n u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 0 2 3 0 ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D R A P I E R G e e r t ,
n a g e n o e m d .
D e h e e r D R A P I E R P i e t , n a g e n o e m d , t r e e d t o p a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
- d e h e e r D R A P I E R G e e r t J u l e s J u l i a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , D o k t e r
D e B r u y c k e r s t r a a t 3 5 .
H o u d e r v a n d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) a a n d e l e n .
- d e h e e r D R A P I E R P i e t M a u r i c e M a r i e L o u i s e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e
W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 1 8 .
H o u d e r v a n d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r : i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d , z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 3 . 2 6 6 , 6 6 E U R ) , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d , v e e r t i g e u r o ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 . E U R ) n a a r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 0 9 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) , m i t s a a n m a a k v a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
3 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
4 - d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e e n i g e b e s t u u r d e r s , t e v e n s v e n n o t e n , d e h e e r D R A P I E R G e e r t e n d e h e e r D R A P I E R P i e t , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n b e i d e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , w a a r o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 3 . 2 6 6 , 6 6 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 . 3 2 6 , 6 6 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e h e e r D R A P I E R G e e r t , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 6 . 6 3 3 , 3 3 E U R ) a f g e r o n d ;
- a a n g e n o e m d e h e e r D R A P I E R P i e t , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 6 . 6 3 3 , 3 3 E U R ) a f g e r o n d ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . l e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l a a n d i t v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n .
4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l i n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , a l d u s s a m e n t o t b e l o o p v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) , g e n o e m d e h e e r D R A P I E R G e e r t t o t b e l o o p v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 3 . 9 7 0 , 0 0 E U R ) e n g e n o e m d e h e e r D R A P I E R P i e t e v e n e e n s t o t b e l o o p v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 3 . 9 7 0 , 0 0 E U R ) h e t z i j s a m e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 2 8 7 3 5 0 3 6 3 2 9 7 2 0 ,
g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n , M o l e n s t r a a t 5 6 B , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 4 a p r i l l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : - a a n g e n o e m d e h e e r D R A P I E R G e e r t x 2 6 a a n d e l e n ;
- a a n g e n o e m d e h e e r D R A P I E R P i e t : 2 6 a a n d e l e n
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , A I d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 0 9 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g - ( 1 7 8 ) ' a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 7 8 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n d e t e k s t e r v a n z a l v e r v o l g e n s l u i d e n a i s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 0 9 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 7 8 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
~
` i i S o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k a i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g