05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i ! , 1 1 J 1 3 , 1 J 1 J
V o l
b e h o i a a n B e i g i
S t a a t :
I 1 1 1 i
I I
W r i t a A e L (
2 7 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 4 7 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R R Y W I L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o n s t r a a t 1 9
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v á á r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B A R R Y W I L L A E R T » , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B o o n s t r a a t 1 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 7 4 7 . 3 6 6 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
1 . a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b v b a V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
a . B E S U I 1 T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n : : v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B A R R Y W I L L A E R T , m e t z e t e l t e B o o n s t r a a t 1 9 , 9 2 2 0 H a m m e , e e n d b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n , ; b a l a n s t o t a a l o p v a n 3 . 1 4 7 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o n e g a t i e f a c t i e f v a n - 2 2 . 0 8 2 , 1 6 E U R , l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ; , o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s l a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e . ; v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
: ° A n t w e r p e n , 9 j a n u a i 2 0 1 4 .
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 j a n u a r i : ! 2 0 1 4 .
3 . V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g ; : r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r r y W i l l a e r t , v o o r n o e m d . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n ; : a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g g o e d .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r r y W i l l a e r t t e o n t h e f f e n v a n z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t e r e n k e l n o g e e n s c h u l d i s t e n a a n z i e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v e n n o o t , d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r - b ' h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B a r r y W i l l a e r t , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n e n a l s
b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 f .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 2 0 H a m m e , B o o n s t r a a t 1 9 .
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
9 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e F i d u c i a i r e V D H B V B A , m e t k a n t o o r t e S p a r r e n h o f s t r a a t
1 0 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , a l s m e d e z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g