03/05/2013
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O n d e r n e m i n g s n r : Q 5 D . . \
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A S T a r c h i t e c t s & e n g i n e e r s
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r s t r a a t 1 8
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s B i e k e V e r h o e v e t e G e n t , D r o n g e n , o p 1 9 1 0 4 1 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 , d e h e e r D E R A E D T B r u n o G e r a r d J é r ô m e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 0 . 2 1 - 0 1 9 . 6 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l , S c h o r i s s e , A r t h u r ! O d e v a e r t s t r a a t 1 ; 2 . d e h e e r V E R S E L E A l e x i s M o n i q u e P a u l M a r i e G h i s l a i n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 1 . 1 6 - 4 3 5 . 1 3 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 3 ; e n 3 . m e v r o u w ; N E E R I N C K S t e f a n i e W i l l y A l i c e , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 0 / 0 7 / 1 9 8 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 7 . 3 0 - i 2 2 0 . 1 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 8 2 S i n t L a u r e i n s , S i n t - J a n s s t r a a t 1 2 6 ; e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
N A A M : B A S T a r c h i t e c t s & e n g i n e e r s .
Z E T E L : 9 0 0 0 G e n t , L a m m e r s t r a a t 1 8 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t b r e d e z i n , o n d e r m e e r d o c r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v c o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d r a c h t e n t e v e r w e r v e n e n u i t t e v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u b e h e e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , s t a b i l i t e i t , g e w o n e e n b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n , e n e r g i e b e h e e r e n e n e r g i e p r o d u c t i e , ' , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , E P B - v e r s l a g g e v i n g , e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c i ë r i n g , v e i l i g h e i d s c o ë r d i n a t i e , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , t u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n w e l k e . h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , b i j u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o n v e r e n i g b a a r z i j n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n d e o n t o l o g i s c h a a n v a a r d b a r e t a k e n b i n n e n h e t s o c i a a l - a r t i s t i e k w e r k v e l d ;
- d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s - o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l e i d s v o r m i n g a a n ; p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n m e t s o c i a a l o o g m e r k e n o n d e r n e m i n g e n , ; z o a l s o n d e r s t e u n i n g b i j t r a j e c t b e g e l e i d i n g , h e t u i t s c h r i j v e n v a n m a s t e r p l a n n e n , a a n b e s t e d i n g e n , b e l e i d s o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n , e n z o v e r d e r ;
- d e e l n a m e a a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r g e n o e m d e g e b i e d e n , A n d e r e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n d a n d e a c t i v i t e i t v a n a r c h i t e c t k u n n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r v e n n o t e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r z o v e r b e a n t w o o r d w o r d t a a n d e
d a a r t o e e v e n t u e e l w e t t e l i j k g e s t e l d e k w a l i f i c a t i e s e n / o f v o o r w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e i o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p e n i n h e t b i j z o n d e r ;
i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n i z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e n i e t c o m m e r c i ë l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n : z i j m a g h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s ; w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a i l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n . I n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r ; b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i a i
* 1 3 0 6 8 7 4 2 *
i i
N E E R G E L E G D
2 3 A P R , 2 0 1 3
R E C H T E N
K O O P H A N D J E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b l e a u v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s . E l k e t u s s e n k o m s t i n o f d e e l n e m i n g a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m e n w e l k e w i j z e d a n o o k i s m o g e l i j k , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e t u s s e n k o m s t o f d e e l n e m i n g v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d i s e n h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o f d e z e d e r d e n i e t o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p . I n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s a a n d a c h t b e s t e d e n a a n d u u r z a a m e n c o ö p e r a t i e f o n d e r n e m e n , n a a r h e t p u b l i e k z a l d i t o o k g e p r o m o o t w o r d e n . B i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n z u i l e n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a i l e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s s t e e d s h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n n a l e v i n g v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e n t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 6 3 t o t i n s t e l l i n g v a n e e n O r d e v a n A r c h i t e c t e n , h e t R e g l e m e n t v a n B e r o e p s p l i c h t e n , d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n i n h e t a l g e m e e n ,
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n b e d r a a g t d e s o m v a n h e t v a s t g e d e e l t e e n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 6 . 0 0 0 , - E U R p e r a a n d e e l . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f ( 1 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n . H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v a r i ë r e n t e n b e l o p e v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n . H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d z o n d e r d a t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . D o o r h e t n e m e n v a n e e n a a n d e e l g a a t d e v e n n o o t d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s a a n o m d e w a a r d e e r v a n t e s t o r t e n , D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 . 4 v a n d e s t a t u t e n d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n . E l k a a n d e e l w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t a l s v o l g t w o r d e n v o l s t o r t :
a l l e a a n d e l e n A z i j n s t e e d s v a n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l s t o r t ;
d e a a n d e l e n B w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e v o l g e s t o r t ,
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t e r e s t v a n E U R I B O R 4 . 2 % t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n d i t o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t t e v o r d e r e n . Z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m ; e l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . B u i t e n d e z e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n g e e n e n k e l a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t , E r w o r d e n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o n d e r s c h e i d e n :
A a n d e l e n A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r s e n i o r - v e n n o t e n , a l s d u s d a n i g e r k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . E r d i e n t i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n o p m i n i m a a l v i j f ( 5 ) A - a a n d e l e n
A a n d e l e n B , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r j u n i o r - v e n n o t e n , a l s d u s d a n i g e r k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . E r d i e n t i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n o p m i n i m a a l é é n ( 1 ) B - a a n d e e l .
N i e m a n d k a n h o u d e r z i j n v a n z o w e l A - a l s B - a a n d e l e n . I n d i e n n a a r a a n l e i d i n g v a n é é n o f a n d e r e j u r i d i s c h e r e c h t s h a n d e l i n g e e n v e n n o o t a a n d e l e n v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e v e r k r i j g t , i s d e z e v e n n o o t v e r p l i c h t d e a a n d e l e n d i e n i e t o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r l a a t s t e r k e n d e s t a t u u t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t , t e v e r v r e e m d e n b i n n e n e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e j u r i d i s c h e r e c h t s h a n d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n . Z o l a n g d e v e r v r e e m d i n g n i e t i s g e b e u r d , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r s t o n d v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i r r e - a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . D e h e e r B r u n o D e r a e d t h e e f t i n g e s c h r e v e n v o o r v i j f ( 5 ) A - a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n k a p i t a a l v a n
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e h e e r A l e x i s V e r s e l e h e e f t i n g e s c h r e v e n v o o r v i j f ( 5 ) A - a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 , M e v r o u w S t e f a n i e N e e r i n c k h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n ( 1 ) B - a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n k a p i t a a l v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
S a m e n : a l l e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h e t v o l l e d i g e v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k e n v o o r a f w e r d v o l s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 7 9 3 6 3 1 1 9 0 3 7 7 3 3 b i j " I N G " , o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
R A A D V A N B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , d i e s a m e n g e s t e l d w o r d t u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t e l k e a a n d e l e n c a t e g o r i e a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t , u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( h i e r n a g e n o e m d : " A - B e s t u u r d e r s " ) ;
m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t , u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( h i e r n a g e n o e m d : " B - B e s t u u r d e r s " ) .
B i j g e b r e k e a a n v o o r d r a c h t v a n ( e e n ) k a n d i d a ( a ) t ( e n ) d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , w o r d e n B - B e s t u u r d e r s b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A .
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t o v e r g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , w o r d t h e t o p e n s t a a n d e m a n d a a t i n g e v u l d d o o r b e n o e m i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t o m b i j u n a n i m i t e i t e e n v e t o u i t t e o e f e n e n t e n a a n z i e n v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n B - B e s t u u r d e r , i n d i e n d i t g e m o t i v e e r d i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r d e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , z a l s t e e d s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d z i j n p e r o p r i c h t e r B r u n o D e r a e d t e n A l e x i s V e r s e l e , e l k v o o r é é n ( 1 )
b e s t u u r d e r , e n d i t z o l a n g d e z e o p r i c h t e r s o f h u n r e c h t s o p v o l g e r s v e n n o o t z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n t e l k e n s o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d . O p b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l e e n p r e s e n t i e g e l d w o r d e n t o e g e k e n d ; a a n b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t e e n a f v a a r d i g i n g v o o r b i j z o n d e r e o f p e r m a n e n t e o p d r a c h t e n a n d e r e b e l o n i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e e n d e e l n e m i n g I n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t ; o f d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r g o e d v o o r d e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , g e m a a k t i n u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t . D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r w o r d t g e k o z e n u i t d e A - B e s t u u r d e r s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r v o o r g e z e t e n , D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n d a a r e n b o v e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A - B e s t u u r d e r s ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . O m t r e n t d e b e s l i s s i n g e n t o t h e t a a n g a a n v a n e e n f i n a n c i e e l e n g a g e m e n t v o o r e e n b e d r a g t u s s e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n t w e e - d e r d e ( 2 / 3 " ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g , A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n t o t h e t a a n g a a n v a n e e n f i n a n c i e e l e n g a g e m e n t v o o r e e n b e d r a g t u s s e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) k u n n e n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n t w e e - d e r d e ( 2 / 3 d e ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n
d a a r e n b o v e n e e n t w e e - d e r d e ( 2 / 3 d 0 ) m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A - B e s t u u r d e r s . D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t
n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , A l l e s w a t n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t h a a r b e v o e g d h e i d . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t , - . ~ º% 1 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
q ~ A w ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) A - B e s t u u r d e r i s , o f , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e i d , d o o r d e g e d e l e g e e r d
" b e s t u u r d e r . o f d o o r e e r ( b i j z o n d é r ` & l a s t h e b b e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r s a m e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 : 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . A a n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t w e e ( 2 ) A - b e s t u u r d e r s e n é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
d e v o o r n o e m d e h e e r D E R A E D T B r u n o G e r a r d J é r ô m e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 0 . 2 1 0 1 9 . 6 0 , w o n e n d e t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l , S c h o r i s s e , A r t h u r O d e v a e r t s t r a a t 1 , A - b e s t u u r d e r ;
- d e v o o r n o e m d e h e e r V E R S E L E A l e x i s M o n i q u e P a u l M a r i e G h i s l a i n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 1 . 1 6 - 4 3 5 . 1 3 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 3 , A b e s t u u r d e r ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w N E E R I N C K S t e f a n i e W i l l y A l i c e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 7 . 3 0 2 2 0 . 1 4 , w o n e n d e t e 9 9 8 2 S i n t - L a u r e i n s , S i n t - J a n - i n - E r e m o , S i n t - J a n s s t r a a t 1 2 6 , B - b e s t u u r d e r ;
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e z e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n d e h e r e n B r u n o D e r a e d t e n A l e x i s V e r s e l e , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s s e n i o r - v e n n o t e n e n m e v r o u w S t e f a n i e N e e r i n c k , e v e n z e e r v o o r n o e m d , a l s j u n i o r - v e n n o o t ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i e k e V e r h o e v e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I e t a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g