05/06/2014
ÿþ M o d w ö r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M E I 2 0 1 4
* 1 4 1 1 2 3 1 8 * A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 6 7 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S T I J N S I N V E S T M E N T 8 4 M A N A G E M E N T C O M P A N Y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l l o h o e k s t r a a t 6 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A S T I J N S I N V E S T M E N T & M A N A G E M E N T i C O M P A N Y ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a l l o h o e k s t r a a t 6 3 , h e b b e n d e h « o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 7 . 3 6 7 . 4 3 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M u l l e r F r a n k t e S t e k e n e o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 1 5 2 1 e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 4 7 5 8 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e a a n w e z i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r n i e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A S T I J N S I N V E S T M E N T & M A N A G E M E N T C O M P A N Y b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 6 2 5 a a n d e l e n a d 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A S T I M C 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r E 3 e c i r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
5 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g z a l w o r d e n v e r g o e d m e t d e u i t g i f t e v a n 8 . 7 4 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A S T I J N S I N V E S T M E N T & M A N A G E M E N T C O M P A N Y , N a d e z e i n b r e n g z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 1 . 4 2 7 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e l e d e r 1 / 1 1 . 4 2 7 s t e d e e l v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 2 m e i 2 0 1 4 .
J a n D e r i c k
B e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) " .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a a n w e z i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i i j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 . 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ( a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A S T I M O ) , m i t s c r e a t i e e n
, u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 8 . 7 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n b r e n g
D e a a n w e z i g e v e n n o o t , d e h e e r I v e B A S T I J N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n : z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S T I M O " , m e t z e t e l 9 1 5 0 R u p e l m o n d e , G e r a a r d D e C r e m e r s t r a a t 1 0 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 6 1 8 . 6 1 0 , R P R D e n d e r m o n d e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o i l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g ; a l d u s z u l l e n d e n o g u i t t e k e r e n w i n s t e n s l a a n d e o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r e v e n a l s o p d e v o r i g e b o e k j a r e n e n k e l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g ,
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 0 W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a i l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 0 v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n l e s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e
D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r I v e B A S T I J N S v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e H e e r I v e B A S T I J N S , d i e a a n v a a r d t , a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 8 . 7 4 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e z e a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 8 . 7 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 4 2 7 g e l i j k e a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n / 1 1 . 4 2 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , K M O a d m i n i s t r a t i e t e B o v e n r i j 7 4 , H e r e n t a l s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e r n i n g s l o k e t
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
L .
V O O P
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 l l I I 1 1 l l h 1 i m I l l i l l l 1 1 l l I l f l I
* 1 1 1 8 6 5 6 *
Q I M P I E f i E C i ' I T 6 A N 1 ~
V A N K O O P H A N D E L
2 e " 1 1 . 2 0 1 1 D E N e e s f O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 6 7 . 4 3 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B A S T I J N S I N V E S T M E N T & M A N A G E M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , D e n n e n l a a n 1 C
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
j U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A S T I J N S I N V E S T M E N T & I M A N A G E M E N T C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , D e n n e n l a a n 1 C , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 7 . 3 6 7 . 4 3 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M u l l e r F r a n k t e S t e k e n e o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 1 5 2 1 .
1 D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n I m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) D e n n e n l a a n 1 C n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a l l o h o e k s t r a a t 6 3
1 . U i t v o e r i n g
Î D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : 1
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a l l o h o e k s t r a a t 1 6 3 .
T W E E D E R E S O L U T I E
I i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r B a s t i j n s I v e , v o o r n o e m d .
D E R D E R E S O L U T I E
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' ~ é f g í s c T i ~ S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p j n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t n u m m e r B E 4 5 0 0 1 6 5 7 8 0 6 8 8 9 b i j F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E R E S O L U T I E
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 I v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n / 2 6 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 V I J F D E R E S O L U T I E
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e I s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t .
{
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , K M O a d m i n i s t r a t i e t e B o v e n r i j 7 4 , H e r e n t a l s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e I K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
I S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i p i r M u l l e r t e S t 1 . e k e n o p 2 5
n o v e m b e r 2 0 1 1 . N O T A R I S
P o l e n l ( w / 1 5 . i
9 1 9 0 S t r k r u r
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .