19/03/2013
ÿþ M o t l W o n ' 1 1 . 1
4 L e d i ` ~ B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B a s w a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g n u m m e r 1 9 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e j p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S W A R E B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p z e v e n f e b r u a r i n a d i e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t .
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A . I - l e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e C o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , d e d a t o 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t e n
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e l e n i n g , v e r s t r e k t d o o r B a s w a r e C o r p o r a t i o n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 3 . 6 4 6 . 5 8 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a s w a r e B e l g i u m , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s v e r a n t w o o r d v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r B a s w a r e C o r p o r a t i o n b e s t a a t u i t 5 9 2 . 9 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a s w a r e B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i e g e m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 "
B . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 3 0 8 8 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
D 7 M R T 2 0 1 3
o E N D E g r e E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n ' w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s .
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 6 4 6 . 5 8 1 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 7 0 8 . 0 8 1 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 5 9 2 . 9 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g d o o r e e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n z e k e r e , l i q u i d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h o u d t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 6 4 6 . 5 8 1 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 5 - . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 7 0 8 . 0 8 1 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 6 0 2 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : M e e s t e r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a a t , e n e n i g e a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " B i r d & B i r d " , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 3 5 b u s 1 , o m o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e b e i d e t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h d u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþM o d I N o r q 1 1 . 1
1 = ? ' ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 1 8 2 9 5 '
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
b e a B 1 S t [
G P F - r z = ; r = r . + - r 2 . 1 , m i ,
e - ' K i I C C j C ) P ' r l / I N O . E L
4 7 J A H . 2 0 1 3
D E í k . ; G ± . _ . 7 M O j . [ 7 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B A S W A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g n u m m e r 1 9 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O V E R D R A C H T V A N D E B E D R I J F S T A K ( " D o c u m e n t D e l i v e r y
S e r v i c e s " ) D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " C E R T I P O S T " A A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " B A S W A R E B E L G I U M "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " e n M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d e r b e s l o t e n e n d i t v o l g e n s d e v o o r s t e l l e n t o t o v e r d r a c h t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r s M a r t i n D E S I M P E L e n G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s s e n t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r s 0 1 8 3 4 2 7 , 0 1 8 3 3 3 1 e n 0 1 9 1 9 4 7 , h e t o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " D o c u m e n t D e l i v e r y S e r v i c e s " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E R T I P O S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M u n t c e n t r u m 1 , M u n t , B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 3 9 6 . 4 0 6 ( R P R B r u s s e l ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S W A R E B E L G I U M " , i n h e t k o r t " B A S W A R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i n o v e s t e e n w e g , 1 9 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0 ( R P R D e n d e r m o n d e ) ,
D e o v e r d r a c h t g a a t j u r i d i s c h v a n k r a c h t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m n u l u u r é é n m i n u u t .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n B e d r i j f s t a k w o r d e n b o v e n d i e n o o k v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m n u l u u r é é n m i n u u t .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a g e n b e d r i j f s t a k i s m e e r d a n v o l d o e n d e u i t g e l e g d i n h e t v o o r n o e m d p r o c e s v e r b a a l .
D e c o m p a r a n t e n k e n n e n a i l e m a c h t e n t o e :
- v o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r S i p p e v a n d e r T a s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k .
- v o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r A l a i n C o s t a n t i n i , M e v r o u w M a r i e P è t r e , d e H e e r C é d r i c B e r c k m a n s o f M e v r o u w A n o u k D ' H u l s t , a l l e n a d v o c a t e n m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 3 5 / 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k , .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n C E R T I P O S T n v d . d , z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B A S W A R E B E L G I U M N V g e h o u d e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k " D o c u m e n t D e l i v e r y S e r v i c e s "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G P I F F I E R E C H i ' . 2 , \ , N K
V A N K O O P H A N D E L
b e a a t S t a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 N I 1 5 N O V , 2 0 1 2
* 1 2 1 9 1 2 8 7 *
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : S O c , 3 4 1 . 1 R - O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B a s w a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g n u m m e r 1 9 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " B a s w a r e B e l g i u m " , i n ' t k o r t " B a s w a r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 6 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
A a n d e e l h o u d e r s
1 , B a s w a r e C o r p o r a t i o n , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e
L i n n o i t u s t i e 2 B , 0 2 6 0 0 E s p o o ( F i n l a n d ) , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r 0 5 9 2 5 4 2 - 4 ;
2 . B a s w a r e I n t e r n a t i o n a l L t d , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d
i s t e L i n n o i t u s t i e 2 B , 0 2 6 0 0 E s p o o ( F i n l a n d ) , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r 1 0 8 2 5 7 3 - 5 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " B A S W A R E
B E L G I U M " , i n h e t k o r t " B a s w a r e " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) ,
N i n o v e s t e e n w e g 1 9 6 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t o n t w i k k e l e n , v e r k o p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m p u t e r s o f t w a r e , v a n t r a i n i n g s - , a d v i e s - e n o n d e r h o u d s d i e n s t e n e v e n a l s h e t v e r k o p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e r a a n g e r e l a t e e r d e u i t r u s t i n g e n t o e b e h o r e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n o p l o s s i n g e n e n d i e n s t e n d i e o n d e r n e m i n g s p r o c e s s e n a u t o m a t i s e r e n , d e m a t e r i a l i s e r e n o f v i r t u a l i z e r e n m e t i n b e g r i p v a n f a c t u u r b e h e e r , i n k o o p m a n a g e m e n t e n k o s t e n b e h e e r e v e n a l s a l l e d i e n s t e n d i e e r m e e v e r b o n d e n z i j n o f e r u i t v o o r t v l o e i e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n c c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f u s e r e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b i g - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e
- B a s w a r e C o r p o r a t i o n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 9 . 9 0 0 ) a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 9 . 9 0 0 , v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 6 0 . 8 8 5 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
B a s w a r e I n t e r n a t i o n a l L t d , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 . 9 0 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 0 0 , v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 6 1 5 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l k e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e
v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
B e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n t e z i j n , e n d i e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i j n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n z e s j a a r . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
2 . D a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
3 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . 1 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n i t i e e l v a s t g e s t e l d o p t w e e .
o r - U t u d é n ' à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r M i k a P e t r i H A R J U A H O , w o n e n d e t e V a l k o v u o k o n t i e 1 2 , 0 1 3 5 0 V a n t a a , F i n l a n d ;
- D e h e e r E s a E r k k i T I H I L Â , w o n e n d e t e O l k i m a a n t i e 4 , 0 4 3 1 0 T u u s u l a , F i n l a n d ;
D e o p d r a c h t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
3 . 2 . A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d w o r d t b e n o e m d : d e H e e r E s a E r k k i v o o r n o e m d .
3 . 3 . 1 i e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t i n i t i e e l v a s t g e s t e l d o p é é n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , g e r e g i s t r e e r d b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u s s e l s ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W U Y T S ,
4 . V o l m a c h t
D e p a r t i j e n b e s l u i t e n e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M a r i e P è t r e e n a a n d e h e e r C é d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n ,
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m i n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
J I H I I I J 1 J I J J J 1 J J 1 1 I J l u l 1 J N I I J 1 J I 1 J
" 1 2 1 9 1 9 4 7 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R I F F I E
K Ó Ó P I ~ Á N D É L K
1 6 N O V , 2 0 1 2
D E N D E F e i t U N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B a s w a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g n u m m e r 1 9 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P C E R T I P O S T ( M u n t c e n t r u m 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l r p r B r u s s e l 0 4 7 5 . 3 9 6 . 4 0 6 ) A A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B A S W A R E B E L G I U M O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 7 0 V A N D E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
A k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e . - a k t e . .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 M A A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
H I 1 J I u h 1 I 1 I I I I I I 1 J I I f l h J U h 1 I J I 1
* i s o a s e ~
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5
1 ) D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M i k a H a r j u a h o , 0 1 3 5 0 V a n t a a - V a l k o v u o k o n t i e 1 2 , F i n l a n d , a l s B e s t u u r d e r p e r 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n d e H e e r M i k a H a r j u a h o e n v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d d a t d e r g e l i j k e k w i j t i n g m o e t w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r b i n n e n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 v a l t .
2 ) D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e H e e r N i c i a s R o s e n l e w , T i i l i m a k i 3 3 , t e 0 0 3 3 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , t o t B e s t u u r d e r p e r 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 ) D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r m a n d a a t a a n e l k v a n d e B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n d e H e e r K o e n H e b b e n ( N e k k e r s p u t s t r a a t 1 0 6 F , B - 9 0 0 0 G e n t ) e n a a n X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t l l g a t l a a n 1 9 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , R P R H a s s e l t ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d o f t e s a m e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n h u n k e u z e e n / o f d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m h e t n o d i g e t e d o e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5
K o e n H E B B E N
L a s t h e b b e r
O n t s l a g - B e n o e m i n g
0 5 0 0 . 8 1 3 . 7 7 0
B a s w a r e B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i n o v e s t e e n w e g 1 9 6 - 9 3 2 0 A a l s t
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 08.10.2015 15648-0151-035
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.11.2016, NGL 13.12.2016 16700-0441-035