15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0082-035
30/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * I I e s s e *
1 1 1 1 1
v o r
b e h o
a a n
B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
1 9 O K T . 2 0 2
R E C H T B A \ L V A N
K O O P H A N T a t ' û Î t l f S ? G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 7 2 1 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I S E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 3 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e b u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 9 0 ) , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l D e B l a n d e r e n d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 t / m 2 0 1 4 , t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e p a r t i j e n b e p a a l d ,
M e l i s R e n a a t M e l i s F r a n c e s c o
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 18.06.2012 12183-0206-019
22/02/2012 : GE195904
05/07/2011 : GE195904
02/12/2010 : GE195904
14/06/2010 : GE195904
24/08/2009 : GE195904
07/07/2008 : GE195904
13/07/2007 : GE195904
23/06/2015
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 7 2 1 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I S E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 3 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n E i l i p B a t s l é e n R e n a a t M e l i s , z a a k v o e r d e r i s ] v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n , w a a r i n z i j o n t s l a g n e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e c l o s i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n F i l i p B a t s l é e n R e n a a t M e l i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 2 8 m e i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 5 :
- M . M e l i s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ;
- K O I B A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 ( R P R G e n t ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n S t e e n b r u g g h e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ;
- S O F I N D E V I V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 2 9 . 8 7 5 . 0 4 2 ( R P R B r u s s e l ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , A c h t e r d r e e f 3 b ; e n
- I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x i a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 1 0 .
- D e h e e r F i l i p B a t s l é , w o n e n d e t e K a l k o e n l a a n 4 7 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m .
V o o r g a a n d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e ,
J o r g _ H e i r m a n , E l i a s V a n M a r c k e e n T h o m a s D o n n e z t a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 4 1 1
ï y
9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l i a s V a n M a r c k e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%' V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/07/2006 : GE195904
21/06/2005 : GE195904
24/07/2015
ÿþA
I D .
ó l o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E ~ ~ S E I , I E G r
1 - o ? R 1 1 1
X t E C H T B ~ É G E N T
A N
g O O P ~ ' ~ i ~ ~ - - - - ~
1 1 4 1 9 , 1 1 1 1 1 1 /
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 2 1 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a t i s e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 3 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u i n 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n M a r k V a n d e c r u y s , w a a r i n h i j o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e v e n n o t e n v e r l e n e n k w i j t i n g a a n M a r k V a n d e c r u y s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , F e d r u s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n e l k e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r g H e i r m a n , E l i a s V a n M a r c k e e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( a i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
E l f a s V a n M a r k c e
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2004 : GE195904
10/08/2015
ÿþ M o t l M F 1 1 , 1
f l e f " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 0 J U L I 2 0 1 5
R L ~ J J A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 2 1 . 2 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a t i s e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 3 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t e n m e v r o u w C h r i s t e l D e B l a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . D e b e z o l d i g i n g w o r d t b e p a a l d o p 2 . 1 0 0 E U R p e n a a r ( e x c l . o u t - o f - p o c k e t e x p e n s e s e n d e b i j d r a g e n a a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n ) . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s g e i n d e x e e r d , D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
F e d r u s I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k V a n d e c r u y s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v o n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2003 : GE195904
15/03/2000 : VVA006582
08/12/1999 : VVA006582
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 11.07.2016 16316-0409-033