BAUBLO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BAUBLO
Dénomination : BAUBLO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.969.725

Publication

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 21.06.2013 13203-0038-015
23/01/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

13 JAN, 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

i !MAO



Ondernemingsnr : 0461.969.725

Benaming

(voluit) ; BAUBLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Veldhoekdam, 7 te 9120 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - vaststelling statuten - benoeming zaakvoerders

UITTREKSEL : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -: VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 29" ' december 2014, vôôr registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAUBLO", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Vrasene, Veldhoekdam, 7. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer, 0461.969.725.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats te Beveren op 20 november 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 december 1997 onder nummer 971206-98 en laatste gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2012 onder nummer 10103338.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing : wijziging boekjaar

De vergadering beslist

-om het boekjaar vanaf 2015 af te sluiten op 31 december 2015 en niet op 30 december 2015, zodat het

boekjaar 2014 -2015 met 1 dag wordt verlengd.

-Zodat ieder boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

-Het huidige boekjaar van 2013 - 2014 blijft ongewijzigd en wordt dus afgesloten op 30 december 2014,

-Uit hoofde hiervan zal dit worden aangepast en opgenomen in de statuten na de omzetting in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Tweede beslissing -- verslaggeving omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verstag opgemaakt door de extern accountant Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA VM Consult, gevestigd te 9112 Sinaai, Zwaanaardestraat, 40 8, vertegenwoordigd door de heer Evert Van Mele, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014 en het versrag opgemaakt door de extern accountant blijven bij onderhavige akte gevoegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)Menj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het verslag van extern accountant Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA VM Consult, gevestigd te 9112 Sinaai, Zwaanaardestraat, 40 B, vertegenwoordigd door de heer Evert Van Mele, voornoemd, luiden ais volgt :

BESLUIT

Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 30 september 2014 laat toe als volgt te besluiten: Onze controlewerkzaamheden zijn overeenkomstig de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap uitgevoerd.

De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 30 september 2014.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto  actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken een algemeen voorbehoud niet betrekking tot eventueel nakomende latente schulden inzake

vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten

controleboekjaren.

Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft

plaatsgehad. Het netto  actief volgens deze staat per 30 september 2014 van 2.065.947,60 EUR is niet kleiner

dan het maatschappelijk kapitaal van 1.396.140,00 EUR.

Zowel het netto-actief ais het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn voldoende hoog om te

beantwoorden aan art. 214 Wetboek van Vennootschappen. Dit artikel legt het minimumkapitaal van een

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast op 18.550,00 EUR.

Huidig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sinaai op 19 december 2014

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

BVBA VM Consult

vertegenwoordigd door de aansprakelijk vennoot,

de heer Van Mele Evert

Zwaanaardestraat 40 B

9112 Sinaai

Derde beslissing  omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.

b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd en luidt "BAUBLO".

c) De zetel van de vennootschap blijft ongewijzigd, zijnde 9120 Beveren, Veldhoekdam, 7.

d) Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd,

e) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VEERTIG EURO (¬ 1.396.140,00) vertegenwoordigd door tweeduizend honderd en negen (2.109) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten tweeduizend honderd en negen (2.109) aandelen.

f) het boekjaar vanaf 2015 wordt afgesloten per 31 december van ieder jaar. Zodat ieder boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

g) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude naamloze vennootschap.

h) Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, da afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voorzetten op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2014.

i) Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap "BAUBLO" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUBLO".

j) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer waaronder de vennootschap Is gekend.

De vergadering neemt kennis van het feit dat volgende vennoten deel zullen uitmaken van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BAUBLO" :

1. De heer DE BLOCK Daniëi Eduard Clemence, voornoemd.

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Houder van duizend zesenveertig (1.046) aandelen.

2. Mevrouw BAUWENS Anne Marie Rita, voornoemd.

Houder van duizend zesenveertig (1.046) aandelen.

3. Mevrouw DE BLOCK Elke, voornoemd.

Houder van zeventien (17) aandelen te bezitten;

Vierde beslissing -- ontslag bestuurders en kwijting

De vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten :

-De heer De Block Daniël, voornoemd;

-Mevrouw Bauwens Anne Marie, voornoemd;

-Mevrouw De Block Elke, voornoemd.

De vergadering verieent de ontslagnemende bestuurders algehele kwijting voor het door hen gevoerde

mandaat,

Bijeenkomst Raad van Bestuur.

De raad van bestuur geeft ontslag aan de gedelegeerde bestuurders van de naamloze vennootschap, te

weten

-De heer De Block Daniël, voornoemd,

-mevrouw Bauwens Anne Marie, voornoemd.

De Raad van Bestuur verleent de ontslagnemende gedelegeerde bestuurders algehele kwijting voor het

door hen gevoerde mandaat

Vijfde beslissing  aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Haar benaming luidt als volgt : BAUBLO,

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Veldhoekdam, 7.

ARTIKEL DRIE-DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden als op commissie, zowel

in België als in het buitenland

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, administratie, boekhouding, management advies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- de handel in paarden;

- de handel in paardentuig, materialen en voeders;

- dekstation en fokkerij;

- het verzorgen en trainen van paarden;

- uitbaten van paardenpensioen én manège;

- de stalling van paarden;

- het organiseren van alle activiteiten rond de paardensport;

- het opleiden en berijden van paarden;

- het deelnemen aan wedstrijden voor rijpaarden;

- het lesgeven in paarden;

- en in het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft.

- Participaties in vennootschappen van aile aard verwerven, beheren en valoriseren, en dit voor eigen rekening of voor rekening van andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn;

- De verwerving en het bestuur van onroerende en roerende goederen; de vorming van een onroerend en roerend patrimonium en het bestuur ervan; de huur en verhuring van roerende en onroerende goederen, dit voor eigen rekening of voor rekening van andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn, en met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars,

- Het waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Alles wat de doelstelling van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt mede in dit doel begrepen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen

c

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België ais in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VEERTIG EURO (¬ 1.396.140,00) vertegenwoordigd door tweeduizend honderd en negen (2.109) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/tweeduizend honderd en negende van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het randschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag Moor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van

telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

"

Ieder jaar op eenendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de

algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen)

het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte

voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Zesde beslissing -- benoeming zaakvoerders

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap :

-De heer De Block Daniel, voornoemd.

-mevrouw Bauwens Anne Marie, voornoemd.

-mevrouw De Block Elke, voornoemd.

Overeenstemming artikel veertien van de statuten, wordt de vennootschap, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van ' een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

Volmacht

Een bijzondere volmacht werd gegeven aan "Van Osselaer Accountantskantoor BVBA" gevestigd te 9420 Beveren deelgemeente Haasdonk, Zandstraat, 167, vertegenwoordigd door haar volmachtdrager om de : vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de `B.T.W.' alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN

HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN "

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, verslag raad van bestuur, verslag extern accountant en gecoordineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden . recto Naam en hoedanigheid van de +nstrusnenterende notaris hetzij van de parsoi.ointen'1

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0110-016
25/04/2012
ÿþMou Wum 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12079958*

Ondernemingsnr : 0461.969.725

Benaming

(voluit) : BAUBLO

(verkort) ~''= C1rliBANK

VÉ,N KOOPHANDEL

13 APR. 2012

DEN 'Grií~ïi~~j O N QE

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel ; Veldhoekdam 7 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: DOELUITBREIDING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 28 maart 2012, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAUBLO", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Vrasene, Veldhoekdam, 7. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0461.969.725.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats te Beveren op 20 november 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 december 1997 onder nummer 971206-98.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de activiteiten van het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden, welke nieuwe opportuniteiten bieden om nieuwe markten te betreden, wat op zich een gunstige invloed op het resultaat van de vennootschap kan betekenen. Deze doeluitbreiding is van kracht vanaf de eerste dag van het nieuwe boekjaar zijnde 31 december 2011.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 07 maart 2012 met het oog op de uitbreiding van het doel en van de staat van actief en passief afgesloten op 30 december 2011.

Tweede beslissing

De vergadering beslist in navolging van het hiervoor genomen besluit, de toevoeging van de bijkomende

activiteiten aan artikel 3 van de statuten, waardoor artikel 3 voortaan zal luiden ais volgt :

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden als op commissie, zowel

in België als in het buitenland :

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het

bedrijfsbeheer, administratie, boekhouding, managementsadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houdt;

- de handel in paarden;

- de handel in paardentuig, materialen en voeders;

- dekstation en fokkerij;

- het verzorgen en trainen van paarden;

uitbaten van paardenpensioen en manège;

- de stalling van paarden;

- het organiseren van alle activiteiten rond de paardensport;

- het opleiden en berijden van paarden;

Op de matste blz van 1.lik_B L" eiinelrt<:r Recto Naam en hcedan g; z: tar de iia:atruirenterenoe hetzij van de persolf,!nr,en:i

bevoegd de recrr.sx 'son 'en aanziE, van derden .e vertegenwoordigen Ve,s Naam en haldtr.k.- ry

" Voor

"

etionctet

r, aan het

Belgisch

I Staatsblad

- het deelnemen aan wedstrijden voor rijpaarden;

- het lesgeven in paarden;

- en in het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft.

- Participaties in vennootschappen van alle aard verwerven, beheren en valoriseren, en dit voor eigen rekening of voor rekening van andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn;

- De verwerving en het bestuur van onroerende en roerende goederen; de vorming van een onroerend en roerend patrimonium en het bestuur ervan; de huur en verhuring van roerende en onroerende goederen, dit voor eigen rekening of voor rekening van andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn, en met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- Het waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Alles wat de doelstelling van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt mede in dit doel begrepen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Neerlegging

Het verslag van de raad van bestuur wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde

samen met de uitgifte van deze akte, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor bvba Van Osselaer, gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Zandstraat, 167, vertegenwoordigd door de heer Yves Van Osselaer, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost Vercouteren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de Raad van Bestuur en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad--25/04/201Z :Annexes dii Mdniteur belge

Op de laat.-te blz van Lts k S vrern-,etden Recto Naarn en beecian:_herd vat do 'strunzen,rcende notans hetzrl van de perso(o}n enl bevoegd se rec'il:sparsoo-, ten aar= er van derden te vertegenwoordigen

Verso ttaarn en hardte-en'n"

20/01/2012
ÿþMotl Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc

behot

aan

Belgi

Staats

Ondernemingsnr : 0461.969.725

Benaming

(voluit) : BAUBLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veldhoekdam 7 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: OMZETTING VAN AANDELEN OP NAAM

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, met standplaats te Beveren op 27 december', 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: . "BAUBLO", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Vrasene, Veldhoekdam, 7. ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0461.969.725. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats te Beveren. op 20 november 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 december 1997 onder nummer 971206-98.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5.2 geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden' de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met. vermelding van hun respectievelijke rechten.

De omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de: vennootschap.

De vergadering beslist uit hoofde van de omzetting van de aandelen op naam, de vijfde en zesde paragraaf van artikel 15 van de statuten aan te passen inzake de oproeping tot de algemene vergadering. De paragraaf vijf en zes worden geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via. een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tweede beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor bvba Van Osselaer, gevestigd te ; 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Zandstraat, 167, vertegenwoordigd door de heer Yves Van Osselaer, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER OP ONGEZEGELD

PAPIER IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecodrdineerde statuten.

Vroor-behçuden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 28.06.2011 11222-0113-016
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 30.06.2010 10250-0113-016
06/10/2009 : DE058319
06/07/2009 : DE058319
26/06/2008 : DE058319
06/07/2007 : DE058319
05/07/2006 : DE058319
30/06/2005 : SN058319
07/03/2005 : SN058319
29/06/2004 : SN058319
16/07/2003 : SN058319
14/12/2000 : SN058319
29/06/1999 : SN058319
11/03/1999 : SN058319

Coordonnées
BAUBLO

Adresse
VELDHOEKDAM 7 9120 VRASENE

Code postal : 9120
Localité : Vrasene
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande