16/02/2012
ÿþM o d F D F 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
N E E R G E L E G D
V o o r - I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 0 3 F E B , 2 0 1 2
b e h o u d e n * i a o 3 s s ~ v ~ R E C H T B A N K V A N
a a n h e t K O O P H A N D E L T E G E N T
B e l g i s c h G r i f f i e -
S t a a t s b l a d
I t ' t j t a - g e o r t i f f l i e t B u t g i v e h S t w a t " s 6 t f f d " = I S 1 0 2 7 2 t r 1 Z A n n ë x é s d ü 1 G T ó n i f e u r l i è T g ë
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 6 3 . 8 4 0 . 7 2 5
B A U W E N S & C O
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B A U W E N S & C o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 b u s 2 , 0 8 6 3 . 8 4 0 . 7 2 5 R P R G e n t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a , t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B a s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d h r . R o l a n d B a u w e n s e n d h r Y v e s B a u w e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e R / C V i c k y B a u w e n s t e n b e l o p e v a n 5 6 . 4 4 0 , 0 0 E U R , d h r . P a s c a l B a u w e n s t e n b e l o p e v a n 5 4 . 7 8 0 , 0 0 E U R e n d h r . Y v e s B a u w e n s t e n b e l o p e v a n 5 4 . 7 8 0 , 0 0 E U R , a l l e n b i j d e B V B A B A U W E N S & C ° , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e S t e e n w e g 6 b u s 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 8 9 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A B a u w e n s & C ° w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : a a n m e v r . B a u w e n s V i c k y 3 0 3 a a n d e l e n , a a n d h r . B a u w e n s P a s c a l 2 9 5 e n a a n d h r . B a u w e n s Y v e s 2 9 5 a a n d e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . "
D e i n z e , 3 j a n u a r i 2 0 1 2
( g e t . )
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , z a a k v o e r d e r . "
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d t m e e n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t .
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n z o w e l i n b r e n g i n n a t u r a , a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r g o e d i n g , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o
n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 9 0 ) , a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t h i e r v o o r a l l e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d a t e l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t .
D e r h a l v e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 9 9 3 5 " v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 9 0 ) , a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( C 1 8 6 , 0 0 ) . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" L e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d d r i e ë n e n g e n t i g s t e ( 1 / 9 9 3 s ` e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B L O M M A E R T J o h n n y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 1 G 8 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V E R B I S T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 2
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g