27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0382-014
05/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 l A ü 6 . 2 0 1 3
D E N D E M e t e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 6 8 0 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R e g e n t i e s t r a a t 4 4 1 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n
3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e h e e r B a t e n s R a o u l , R e g e n t i e s t r a a t 4 4 1 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
M e v r o u w V e r m e u l e n M o n i q u e , R e g e n t i e s t r a a t 4 4 / 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
M e v r o u w B a t e n s N a n c y , R e g e n t i e s t r a a t 4 4 / 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e h e e r B a t e n s R a o u l a a n g e s t e l d . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S i n t - N i k l a a s , 3 1 m e i 2 0 1 3
B a t e n s R a o u l
* 1 3 1 3 6 7 3 A *
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.08.2013 13449-0254-014
24/07/2013
ÿþV O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ s 1 ~ ~ s ~
_ ~ _
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 3 1 1 5 2 9 6 *
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 8 0 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R e g e n t i e s t r a a t 4 4 b u s 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E r R L I N D E N , N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A V E N C O " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 6 . 5 4 5 , 3 8 ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 5 4 5 , 3 8 ) ; d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G r i l l - M E r t E C i I T D A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 09.07.2012 12279-0120-014
25/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v I u I I I ~ I I o a a s I I I I ~ I I I Y I I
b e h w i a 6 s *
8 8
B e
S t a ;
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 8 0 . 5 2 0
l 6 e e a a l r n I l ? t g
( v o l u i t ) : B A V E N C O
( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 3 J A N 2 0 1 2
D E N D S F I M O N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R e g e n t i e s t r a a t 4 4 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d { r o m e r ) a r s t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S V E N H E Y V A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t ; v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d : i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t , k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 1 b l a d 2 5 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : . v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A V E N C O " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 5 6 5 3 3 . 2 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a . v a s t s t e l l i n g v a n t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d e a a n d e l e n d i e n e n o m g e z e t t e w o r d e n
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n o m z e t t i n g
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
d . i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 . V o o r z i e n d a t d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e z i j n d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n v o o r z i e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n a a n s t e l l e n ; a a n p a s s i n g ; v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
5 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n a a n . a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 h i e r a a n
N E Y Y A E , R T
e
d N n t n c ~ 5 e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.06.2011 11144-0388-014
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09329-0140-014
30/06/2009 : DE047637
03/08/2007 : DE047637
27/06/2007 : DE047637
06/06/2005 : SN047637
11/06/2004 : SN047637
15/07/2003 : SN047637
20/05/2003 : SN047637
14/07/2001 : SN047637
04/07/2001 : SN047637
18/07/1995 : SN47637
01/01/1993 : SN47637
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.08.2016 16433-0600-014