BAVO PAUSENBERGER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BAVO PAUSENBERGER
Dénomination : BAVO PAUSENBERGER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.653.510

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.05.2014, NGL 31.07.2014 14369-0076-012
05/03/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD



A

2 if FEB. 201q





RECHTSANK VAN

KOOPHAN.%.7kiifie- rt7







N



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

i



Ondernemingsnr: 0426.653.510

Benaming (voluit) : BAVO PAUSENBERGER

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KERKHOFSTRAAT 40

9930 ZOMERGEM

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB 92.

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, op 20l; ,, februari 2014, afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de;: BVBA BAVO PAUSENBERGER, waarvan de zetel gevestigd is te 9930 Zomergem, Kerkhofstraat 40, onder j: andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Voorafgaande verslagen.

De voorzitter las de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot en de zaakvoerders,,,

allen hier aanwezig, verklaarden op voorhand een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met:;

" name:

het verslag opgesteld door BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Oostakker (Gent), aan de;! É Gentstraat 337, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, Bedrijfsrevisor - zaakvoerder, op achttien:f december tweeduizend en dertien, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de!

zaakvoerders aangesteld. ;r

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

'X BESLUIT.

Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de.

voorgenomen inbreng in natura door de heer Bavo Pausenberger te Kerkhofstraat 40, 9230 Zomergem van een;:

netto-dividend in overeenstemming met art. 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, en op grond van het inzicht;` ;; dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij,, ,; van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut derf; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn;; voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap i;

ji uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In natura; ;;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid enl; duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering!; ;; bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering:; leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de,; tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De totale vergoeding van de inbreng in natura n!. vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 EUR) bestaat;; uit de toekenning van duizend zevenhonderd achtenvijftig (1,758) aandelen van de besloten vennootschap met;; beperkte aansprakelijkheid.

144 willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende; de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag is opgesteld in de veronderstelling van effectieve voorafgaande beslissing tot uitkering;, van reserves in overeenstemming met art 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ten belope van de in het verslag vermelde bedragen én de integrale inbreng van de netto-dividendvorderingen, en is dus ook enkel;! Ip geldig in dat geval.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van;; ;! Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bavo Pausenberger" en mag niet voor andere doeleinden;s worden gebruikt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

'nad 11.1

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 18 december 2013

Voor de BVBA DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor zaakvoerder':

- het verslag opgesteld door de zaakvoerders, de heer Bavo Pausenberger en mevrouw Laura

Pausenberger, beiden voornoemd, op datum van twintig december tweeduizend en dertien overeenkomstig

artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van voomoemde bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerders zal als één bijlage aan

onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, na door de partijen te zijn ondertekend, met het oog op de i

neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing,

De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering de dato vijfentwintig november tweeduizend en dertien waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 WIB 92, voor een bruto bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 ¬ ),

Uit voornoemde verslagen blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend en dertien voorziene tien procent (10%) roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves. Het tussentijds dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (fees, de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering die uiterlijk op eenendertig maart tweeduizend en dertien werd gehouden.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toelichting.

De vergadering erkende volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W1B 92, en meer in het bijzonder;

-De bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92;

-De bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de vier , respectievelijk acht jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan;

-De bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Derde beslissing - Kapitaalverhoging.

I. Beslissing,

Op basis van voornoemde verslagen besliste de vergadering am het maatschappelijk kapitaal in eerste fase te verhogen met drieënveertigduizend vijfhonderd achtennegentig euro veertig cent (43.598,40 ¬ ), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18,600,00 ¬ ) te brengen op tweeënzestigduizend honderd achtennegentig euro veertig cent (62,198,40 ¬ ), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van driehonderd eenenzestigduizend vierhonderd en één euro zestig cent (361.409,60 ¬ ).

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van duizend zevenhonderd achtenvijftig (1.758) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, zonder aanduiding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden toegekend aan de inbrenger, de heer Bavo Pausenberger, voornoemd,

Onmiddellijk aansluitend wordt in tweede fase het kapitaal verhoogd met driehonderd eenenzestigduizend vierhonderd en één euro zestig cent (361.401,60 ¬ ) om het te brengen van tweeënzestigduizend honderd achtennegentig euro veertig cent (62.198,40 ¬ ) tot vierhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd euro (423.600,00¬ ) door incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van het hier voormeld bedrag van driehonderd eenenzestigduizend vierhonderd en één euro zestig cent (361.401,60 ¬ ), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Il. Verwezenlijking van de inbreng,

De inbrenger, de heer Bavo Pausenberger, voornoemd, verklaarde, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering in totaliteit ten belope van vierhonderd en vijfduizend euro (405.00D,00 ¬ ) in onderhavige vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ill, Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de Kapitaalverhoging.

De voorzitter stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd euro (423.600,00 ¬ ) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en acht (2.508) bestaande aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

Vierde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.

Ingevolge de genomen besluiten besliste de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd euro (¬ 423.600,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en acht (2.508) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één tweeduizend vijfhonderd en achtste deel van het maatschappelijk kapitaal."







Vijfde beslissing - Wijziging van artikel 1, 2de paragraaf van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen, besliste de vergadering artikel 1, tweede paragraaf van de statuten aan te passen als volgt:

"ln alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de maatschappelijke zetel en de plaats en het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister."

Zesde beslissing - Toevoeging van een meerhandtekeningenclausule in en wijziging van artikel 18 van de statuten.

De vergadering besliste tot toevoeging van een meerhandtekeningenclausule in en wijziging van artikel 18 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen. De tekst van artikel 18 wordt hierdoor vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 18.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Tot statutaire zaakvoerder werd aangesteld bij de oprichting, op zesentwintig december negentienhonderd vierentachtig, de heer Bavo Pausenberger, steenhouwer, wonende te Zomergem, Kerkhofstraat 40, die zijn functie aanvaardde.

De duur van het mandaat geldt voor de duur van de vennootschap.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van de buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor rechtshandelingen welke mevrouw Laura Pausenberger als niet-statutair zaakvoerder zal uitvoeren, zijn de twee gezamenlijke handtekeningen vereist van de heer Bavo Pausenberger, statutair zaakvoerder, en mevrouw Laura Pausenberger, voornoemd."

Zevende beslissing  Toevoeging van artikel 29 bis aan de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de schriftelijke besluitvorming, beslist de vergadering artikel 29 bis aan de statuten toe te voegen waarvan de tekst letterlijk luidt als volgt:

"ARTIKEL 29bis.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht' nie( genomen te zijn."

Achtste beslissing - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de medewerkers van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit

te voeren.

Tiende beslissing - Bijzondere volmacht.

De vennoten verleenden bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Dirk Peck bv ovv bvba,

kantoorhoudende te 8700 Aarsele, Appelstraat 4 - 6a, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben om de

aangifte roerende voorheffing in te dienen, respectievelijk aile formaliteiten daaromtrent te vervullen,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAULT VAN BELLE.

Gelijktijdige neerlegging: expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 februari 2014, verslag zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van de statuten.

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : GE139800
01/07/2013 : GE139800
24/07/2012 : GE139800
06/06/2011 : GE139800
27/05/2009 : GE139800
06/06/2008 : GE139800
26/07/2007 : GE139800
27/05/2005 : GE139800
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.05.2015, NGL 30.07.2015 15361-0465-012
28/05/2004 : GE139800
17/06/2003 : GE139800
09/05/2003 : GE139800
12/07/2001 : GE139800
29/06/2000 : GE139800
22/01/1985 : GE139800
22/01/1985 : GE139800
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.05.2016, NGL 29.07.2016 16368-0396-012

Coordonnées
BAVO PAUSENBERGER

Adresse
KERKHOFSTRAAT 40 9930 ZOMERGEM

Code postal : 9930
Localité : ZOMERGEM
Commune : ZOMERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande