13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 A P R . 2 0 1 4
A F D E L e g i T e N D E R M o N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 8 3 . 7 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a z e i s A d v i e s B u r e a u
( v e r k o r t ) : B A B
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E i k e n l a a n 4 3 - 9 1 5 0 B a z e l ( K r u i b e k e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s -
o r g a a n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r i a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I 3 A Z E L S A D V I E S B U R E A U , m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( B a z e l ) , E i k e n l a a n 4 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 9 8 3 . 7 8 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 9 . 9 8 3 . 7 8 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r L i l i a n e V e r b r u g g e n , n o t a r i s t e A n d e r l e c h t , o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i l l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 0 0 2 1 3 - 3 0 5 . O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g U n i t r a d e i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i l i a n e V e r b r u g g e n , t e A n d e r l e c h t o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a , a n d e r n u m m e r 9 0 0 2 1 3 - 3 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n a a n g e p a s t e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 , b e k e n g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 5 - 1 9 / 0 0 7 5 6 8 7
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n t o e l i c h t i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
v e r e f f e n i n g
- o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s o r g a a n
B . D a t d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l e t o p v o l g e n d e r e d e n e n ; " d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r w e l k e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e e r g e e f t . H e t b e s t u u r s o r g a a n b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t e n b e a n t w o o r d t d e v r a g e n w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r s t e l l e n .
D e h e e r G u n t h e r L a i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , b r a c h t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . E e n e x e m p l a a r v a n d e g e z e g d e s t a a t e n v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d , H i j z a l v a n e l k v a n d e z e s t u k k e n e e n e x e m p l a a r b e w a r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ; " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V B A Z E L S A D V I E S B U R E A U e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
µ M u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n I n
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a r i s - i o t a a l o p g e e f t v a n E U R 6 9 2 . 5 3 3 , 3 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 9 2 . 5 3 3 , 3 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n d e v o r d e r i n g e n i n b a a r b l i j k e n . W e k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n , n o c h o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n v a n f i s c a l e o f a n d e r e a a r d . B r u s s e l , 2 1 m a a r t 2 0 1 4 G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t h e r L o i t s B e d r e r e v i s e
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e z e g d e s t u k k e n a l l e n t e v o r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t h o o f d e v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o p v e r v r o e g d e w i j z e v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t r e e d t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b e l a n g r i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r z i j n m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r b e s t a a n v o o r d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l e s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u f l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , k a p e i s t r a a t 2 9 9 b i j A k a n t a .
D E R D E B E S L I S S I N G
D o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e h e e r P a u l - H e n r i V e r h e l s t , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O T T E R H O L D I N G , m e t z e t e l t e B o r n e m , B i n n e n c i i j k s t r a a t 3 6 a l s o o k a a n d e h e e r P a u l - H e n r i V e r h e i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , b e ë i n d i g d . H e n w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r ,
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) , n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- i V o o r b e h o u d e n
s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t
L ~ ' ' ~ ~ ` ' ' 2 ~ ~ ~
_ _ . . - . < < < ~ ~
G r i i - f i e
I I 1 g u i
* 1 2 0 6 9 7 3 9 *
S r i
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O n d e r . e n i n o , 1 l 0 4 3 9 . 9 8 3 . 7 8 3
B e n a m i n g
B A Z E L S A D V I E S B U R E A U
r v F : , l t ~ r t 1
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l B A Z E L S T R A A T 2 5 0 - 9 1 5 0 K R U I B E K E
( v o l l e d i g a a r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 . 0 3 2 0 1 2
A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r :
E i k e n l a a n 4 3
9 1 5 0 K r u i b e k e
G e e n v e r d e r e p u n t e n , d e v e r g a d e r i n g s l u i t
I t
V e r h e l s t P a u l - H e n r i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C 1 p d ^ + " , e r ¬ e b z v a n L u t B v e r r r e l ^ e r , R e r _ t r 7 N a a m a . r ¬ n n e d a r " " g - r > . . - , h e r z , i v a n d e p e r s a ; : " ;
t , e V o N g d £ r e w l ¬ " ; . p . " 1 " n i s . l n , ' t £ f i c t í ' v : r - } ` c [ . = g e 1 1 ' A ' o o r ( I l g e n
V e r s p N u a n
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e