19/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 0 1
4 1 5 9 8 '
K O O P H A N D T B A N K
E L G E N T A N
0 7 A U B . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 7 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B B G u i d e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 4 b u s 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
l e e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 n a a r « W e s t r e m d r i e s 3 t e 9 2 3 0 W e s t r e m » ,
A l d u s o p g e s t e l d t e A a l s t o p 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 . '
K a r e l D e l m o i t i e ,
z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.02.2014, NGL 21.02.2014 14050-0423-011
25/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 7 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B B G u i d e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 4 b u s 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l ( i d . 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r a d h o c v o o r 1 d a g , n a m e l i j k 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 : d e h e e r B e e c k m a n W e r n e r J u l e s L o u i s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V o l k e r s h o u w 2 3 , t e n e i n d e d e B V B A B B G u i d e d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e s v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 2 8 1 0 2 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t ' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r B o s t e e l s P a t r i c k , I n z i j n v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 : d e h e e r D e l m o i t i e K a r e l , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e s t r e m , W e s t r e m s t r a a t 9 a , d i e b i j : d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e A a l s t o p 2 8 1 0 2 1 2 0 1 3 ,
D e l m o i t i e K a r e l ,
z a a k v o e r d e r
I I
i
I I
1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
1 O 6 7 8 +
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ e I E R E C H T B A N R I
V A N l e n O P P A ! 1 r ? E L
1 6 A P R . 2 0 1 3
D E N D ~ : ~ F . : , , ' ' C ; i ~ ~ s
G r i f f i e
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.10.2012, NGL 30.10.2012 12627-0328-011
24/04/2012
ÿþM o t l w o n . " 1 1 2 t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a G R I F F I E
. . 3
N t i ! ~ r
I n 1 N i I I I I I 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 6 9 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 7 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 4 b u s 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t , o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a k w e r d ? g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C - C o n s u l t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e o p o l d l a a n 4 b u s 2 , 9 3 0 0 A A L S T ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 4 7 . 8 7 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 7 8 . 0 4 7 . 8 7 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . N s a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " B B G u i d e d " . 2 . V e r s l a g d o e l s w i j z i g i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , ' a f g e s l o t e n o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H e t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n w o r d t h i e r a a n g e h e c h t .
3 . D o e l s w i j z i g i n g
H i e r t o e w o r d t h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s d o e l : - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n p r a k t i s c h e h u l p i n z a k e c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g , H R , a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g : e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ;
- m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s , h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e : p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g ; e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n - d e r z o e k ; "
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n ;
- d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n f a c i l i t e i t e n v o o r r e - c r e a t i e d o e l e i n d e n ;
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n t e n t e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e d r i j f s f e e s t e n , , . . ;
- a i l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , c o a c h i n g ( b i j v o o r b e e l d m e t ; b e t r e k k i n g t o t m u z i e k , s p o r t , . . . ) .
- c o n s u l t i n g , o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g , d e a a n - e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t - a l &