BE-MOBILE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BE-MOBILE
Dénomination : BE-MOBILE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 884.443.228

Publication

04/11/2014
ÿþ Mod Word 1 S.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

MIIVEll IA

NEERGELEGD

2 4 OKT, 2014

REC B K VAN

KOOPHIIgTE GENT

Ondernemingsnr : 0884.443.228

Benaming

(voluit) : BE-MOBILE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 12 Bus B

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ZETELVERPLAATS1NG

UITTREKSEL HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 22 september 2014

De vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap, beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel met ingang van 22 september 2014 te verplaatsen naar 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A.

Gent, 22 september 2014

BVBA COOLS PROJECTS

vertegenwoordigd door de heer COOLS Jan

Gedelegeerd bestuurder

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 22 september 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2013
ÿþ4

Mod Word 11.1

Voor- behottdt

aan he

Belgiso Staatsbi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande akte

t }, .tlSe " - t. - i %..t

11111111j1119,1§11111 d

Ondernemingsnr : 0884443228

Benaming

(voluit) : BE-MOBILE

(verkort)

2 B AU0. 2U13

}-ttrCl~I-l'r:LAKIi

.HANDR. t~;b ~ ~~r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TECHNOLOGIEPARK 12 BUS B 19052 GENT-ZWIJNAARDE (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 10 JUNI 2013 heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

Het ontslag van de heer PALMIERI GIOVANNI op datum van 29 SEPTEMBER 2012, wonende te 1495 VILLES-LA-VILLE (SART-DAMES-AVELINES) Rue du Try 8, als Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard. Bij afzonderlijke stemming wordt décharge verleend voor het uitgeoefende mandaat van de heer PALMEIRI GIOVANNI over boekjaar 2012.

De benoeming van de heer KNAEPEN YVES op datum van 10 OKTOBER 2012, wonende te 3590 DIEPENBEEK, Weenderikstraat 11, tot Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard. Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Het mandaat blijft gelden tot aan de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Gedelegeerd Bestuurder de bvba COOLS PROJECTS vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cools Jan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2012
ÿþ Mac! Word 11.1 r~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111

*12156983*

NEERGELEGD

10 SEP, 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAI¬ DEh TE GENT

Ondernerningsnr : 0884443228

Benaming

(voluit) ; BE-MOBILE

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TECHNOLOGIEPARK 12 BUS B 19052 GENT-ZWIJNAARDE (volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De Raad van Bestuur gehouden op datum van 20 september 2011 om 10u30 werden volgende beslissingen met unanimiteit van stemmen genomen:

Het ontslag van de heer Knaepen Yves, wonende te 3590 Diepenbeek, Weenderikstraat 51 tot Bestuurder van de vennootschap vanaf 30 september 2011 wordt aanvaard. Er wordt décharge verleend voor het uitgeoefende mandaat tim 30 september 2011.

De benoeming van de heer Haek Janny, wonende te 8310 Assebroek, Ter Lo 92 tot Bestuurder van de vennootschap vanaf 30 september 2011 wordt aanvaard. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Het mandaat blijft gelden tot aan de Algemene Vergadering dd. 22 juni 2012 die zich zal uitspreken over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Gedelegeerd Bestuurder de bvba COOLS PROJECTS vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cools Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

19/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884443228 Benaming

(voluit) BE-MOBILE (verkort) :

1

" 12156999

IV

NEERGELEGD

10 SEP. 2012

RECHTBANK VAN

ROOPHAITE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TECHNOLOGIEPARK 12 BUS B / 9052 GENT-ZWIJNAARDE (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS + BEDRIJFSREVISOR

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 22 juni 2012 heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

De herbenoeming van de b.v.b.a. COOLS PROJECTS, met maatschappelijke zetel te1000 Brussel, 't Kintstraat 37 (ondememingsnr. 0476.680.962), vast vertegenwoordigd door de heer COOLS JAN, wonende te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 2, tot Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

De herbenoeming van de b.v.b.a. AVANTIX, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 10 (ondememingsnr. 0478.888.010), vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU PHILIP, wonende te 9140 Temse (Eiversele) Hof ter Elstlaan 9, tot Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

De herbenoeming van de n.v, TOURING, met zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 44 (ondeme-mingsnr. 0403.471.401), vast vertegenwoordigd door haar Gedelegeerd Bestuurder de b.v.b.a. WILMACO met zetel te 3090 Overijse, Baron Opsomersdreef 36 (ondernemingsnr. 0478.663.524) op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WILLEMARCK THIERRY, wonende te 3090 Overijse, Baron Opsomersdreef 36, tot Bestuurder van de vennootschap

wordt aanvaard.

De herbenoeming van de heer LEEMAN PHILIPPE, wonende te 2100 Antwerpen, Dascottelei 133/11, tot Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

De herbenoeming van de heer PALMIER! GIOVANNI, wonende te 1495 VILLES-LA-VILLE (SART DAMES-AVELINES) Rue du T'y 8, tot Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

De herbenoeming van de heer HAEK JANNIE, wonende te 8310 BRUGGE, Ter Lo 92, tot Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. De mandaten blijven gelden tot aan de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De herbenoeming van de S.C.C.R.L. PVMD BEDRIJFSREVISOREN met als permanente vertegenwoordiger de heer CHAERELS ALAIN, kantoorhoudende te 1020 BRUSSEL, Pagodenlaan 258, als commissaris van de vennootschap wordt aanvaard.

Dit mandaat geldt voor een termijn van 3 jaar en neemt een einde op de Algemene Vergadering in 2015 die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2014.

Gedelegeerd Bestuurder de bvba COOLS PROJECTS vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cools Jan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening,

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 28.08.2012 12475-0232-035
30/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,111M11,a1M 111

111

E St

NEERGELEGD

20 -09- 2011

RECHTBANK VAN KOOPHANDEGMeGENT

Ondernerningsnr : 0884443228

Benaming

voiult) BE-MOBILE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: TECHNOLOGIEPARK 12 BUS B- 9052 GENT-ZWIJNAARDE

Onderwerp akte: HERBENOEMING BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 16 juni 2011 heeft de volgende beslissing met eenparigheid van stemmen genomen

De herbenoeming van de heer Knaepen Yves, wonende te 3590 Diepenbeek, VVeenderikstraat 51 tot. Bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard.

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Het mandaat blijft; gelden tot aan de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar. afgesloten op 31 december 2011.

Gedelegeerd Bestuurder de bvba COOLS PROJECTS vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger de heer Cools Jan

. .

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0538-035
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 23.07.2010 10336-0256-032
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09458-0232-014
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 25.09.2008 08746-0132-014
29/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11101

*i5091810*

Ondernemingsnr : 0884.443.228 Benaming

(voluit) : Be-Mobile

NíEERGEL lrC5D l 1 8 JUNI 205

IîECHTk3/" .iV1C v _ KOOPi" fflffiË r~: r Fr,-r

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 9A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 12 juni 2015, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Be-Mobile",' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0884.443.228, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bestuurders, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 november 2014 onder nummer 14201727 om met ingang van 22 september 2014 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 12 bus B naar 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A, en beslist dienvolgens artikel 2, lid 1 der statuten op te heffen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A."

TWEEDE BESLUIT : BEVESTIGING UITGIFTE CATEGORIE D AANDELEN EN VERNIETIGING VAN CATEGORIE C AANDELEN

a. Er werd op 16 juni 2011 beslist een aandelen(optie)plan op te zetten en bij beslissing van 06 oktober 2008 en 09 december 2014 werd er beslist daartoe tweeënzeventig (72) aandelen van categorie D te creëren: en dienvolgens zesendertig (36) aandelen van categorie A en zesendertig aandelen van categorie B, meer: bepaald de aandelen van categorie A en B toebehorend aan respectievelijk de Besloten Vennootschap met; Beperkte Aansprakelijkheid "TC-Matix" en De Vereniging zonder Winstoogmerk "Koninklijke Belgische Touring= Club", beiden voornoemd, om te zetten in aandelen van categorie D, zodat er tweeënzeventig (72) aandelen van categorie D bestaan.

De vergadering beslist thans om de aandelen van Categorie C af te schaffen.

t ovendien beslist de vergadering dat, indien de vennootschap zou besluiten om een aandelen(optie)plan verder te zetten, de aandelen die in het kader daarvan aan de begunstigden worden overgedragen of toegekend, aandelen van categorie D zullen zijn of daaraan hertoegewezen worden.

De vergadering beslist dat aandelen van categorie D nooit meer dan vijf procent (5%) mogen uitmaken van; het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap.

Alle categorieën van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de categorie van aandelen door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In hete geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de: categorie van aandelen waartoe zij voorafgaand aan de overdracht behoorden of worden toegewezen aan een' nieuwe categorie van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders. Aandelen die zouden overgedragen worden aan een begunstigde van het aandelen(optie)plan zullen, in ieder geval, automatisch', worden hertoegewezen aan de categorie D.

b. De vergadering beslist artikel 5 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst, teneinde het aan te passen aan hoger gemelde beslissing

N KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE MILJOEN NEGEN HONDERD: VEERTIEN DUIZEND ACHT HONDERD DERTIG EURO (¬ 2.914.830,00), vertegenwoordigd door twee; duizend (2.000) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn onderverdeeld in 964 aandelen van categorie A (genummerd van 1 tot en met 757 en 794' tot en met 1.000), 964 aandelen van categorie B (genummerd van 1.0.01 tot en met 1.757 en 1.794 tot en met' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.000) en 72 aandelen van categorie D (genummerd van 758 tot en met 793 en van 1.758 tot en met 1.793). Ingeval de vennootschap zou besluiten om een aandelen(optie)plan verder te zetten, zullen de aandelen die in het kader daarvan aan de begunstigden worden overgedragen of toegekend, aandelen van categorie D zijn of daaraan hertoegewezen worden. De aandelen van categorie D mogen nooit meer dan vijf procent (5%) uitmaken van het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap.

Alle categorieën van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de categorie van aandelen door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de categorie van aandelen waartoe zij voorafgaand aan de overdracht behoorden of worden toegewezen aan een nieuwe categorie van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders. Aandelen die zouden overgedragen worden aan een begunstigde van het aandelen(optie)plan zullen, in ieder geval, automatisch worden hertoegewezen aan de categorie D.

BI HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1) Bij de oprichting van de vennootschap op 13 oktober 2006, werd het kapitaal vastgesteld op TWEE .EN ZESTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (¬ 62.500,00) en gesplitst in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

2) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 december 2006 heeft beslist het kapitaal te verhogen met in totaal acht honderd twee en vijftig duizend honderd twintig euro (¬ 852.120,00) tot NEGEN HONDERD VEERTIEN DUIZEND ZES HONDERD TWINTIG EURO (¬ 914.620,00) met creatie van vijf honderd zes en twintig (526) nieuwe aandelen.

3) De buitengewone algemene vergadering gehouden op

04 april 2008 heeft beslist het kapitaal te verhogen met in totaal één miljoen vijf honderd duizend twee honderd en tien euro (¬ 1.500.210,00) tot TWEE MILJOEN VIER HONDERD VEERTIEN DUIZEND ACHT HONDERD DERTIG EURO (¬ 2.414.830,00) met creatie van vier honderd vier en zeventig (474) nieuwe aandelen.

4) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 september 2010 heeft beslist het kapitaal te verhogen met in totaal vijf honderd duizend euro (¬ 500.000,00) tot TWEE MILJOEN NEGEN HONDERD VEERTIEN DUIZEND ACHT HONDERD DERTIG EURO (¬ 2.914.830,00) zonder creatie van nieuwe aandelen door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en de bestaande categorieën van aandelen eveneens opnieuw in te delen door over te gaan tot de creatie van twee nieuwe categorieën van aandelen, met name de categorieën C en D.

5) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 juni 2015 heeft beslist de bestaande categorieën van aandelen opnieuw in te delen door de aandelen van categorie C af te schaffen."

DERDE BESLUIT : DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN ONDERMEER INGEVOLGE DE CREATIE VAN NIEUWE CATEGORIEËN AANDELEN EN HERNUMMERING ARTIKELS STATUTEN.

a. De vergadering beslist artikel 9 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst :

'ARTIKEL 9. BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal 4 (4) en maximaal zes (6) leden, al of niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die de duur van hun opdracht bepaalt en ze te alle tijde kan afzetten.

Twee (2) bestuurders zullen steeds gekozen worden uit een lijst voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de categorie A aandelen (de "Categorie A Bestuurders"), twee (2) bestuurders uit een lijst voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van categorie B (de "Categorie B Bestuurders") en maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders uit een gezamenlijke lijst voorgedragen met een absolute meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van categorie A en B (de "Onafhankelijke Bestuurders").

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor ieder van de in te vullen posities. Wanneer het effectieve keuzerecht van de algemene vergadering reëel in het gedrang komt, heeft deze het recht om te verzoeken dat een bijkomende kandidaat, of, indien nodig om het keuzerecht te vrijwaren, meerdere bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de lijst van kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en/of de aandeelhouders van categorie B. De algemene vergadering kan dit recht enkel uitoefenen in het belang van de vennootschap en met aanduiding van een redelijkerwijs gegronde reden (in functie van het vennootschapsbelang) waarom een voorgestelde kandidaat of de voorgestelde kandidaten niet aanvaardbaar zijn.

In geval van vervanging van een Categorie A Bestuurder of een Categorie B, zullen respectievelijk de aandeelhouders van categorie A en de aandeelhouders van categorie B het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt."

b. De vergadering beslist artikel 10 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst : "ARTIKEL 10. VACATURE.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

In geval van vacature van het bestuurdersmandaat van een Categorie A Bestuurder of een Categorie B Bestuurder, zullen respectievelijk de aandeelhouders van categorie A, de aandeelhouders van categorie B het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

De algemene vergadering gaat bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over,

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt."

c. De vergadering beslist artikel 13 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst

"ARTIKEL 13. BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens één Categorie A Bestuurder en één Categorie B Bestuurder aanwezig zijn.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan evenwel binnen de zeven (7) dagen een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden gehouden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, ongeacht de categorie waartoe die bestuurders behoren.

Met uitzondering van de besluiten vermeld in artikel 14, worden de besluiten binnen de raad van bestuur genomen met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zullen niet worden geteld als uitgebrachte stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat vereisen en binnen de grenzen daartoe door artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen gesteld, kan de raad van bestuur besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure zal niet kunnen toegepast worden voor de besluiten vermeld in artikel 14, noch voor die besluiten waarvoor dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten in het Wetboek van vennootschappen."

d. De vergadering beslist artikel 14 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst "ARTIKEL 14. BIJZONDERE MEERDERHEDEN

Behalve voor besluiten die een loutere uitvoering van het business plan van de vennootschap betreffen, zal voor onderstaande besluiten minstens de goedkeuring van één Categorie A Bestuurder en één Categorie B Bestuurder vereist zijn:

(i)het wijzigen van het business plan van de vennootschap, daarin in elk geval inbegrepen het opstarten van nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld car related services) of het anderszins wijzigen van de activiteiten van de vennootschap;

(ii)het goedKeuren van een nieuw business plan voor de periode na 2012;

(iii)het vaststellen van het jaarlijks budget;

(iv)(des)investeringen voor een bedrag van meer dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) per verrichting;

(v)het vervreemden van deelnemingen of het staken van activiteiten die meer dan vijf percent (5 %) van de totale jaarlijkse omzet van de vennootschap vertegenwoordigen;

(vi)het starten, verwerven en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten voor zover daarmee op jaarbasis een investering van twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) of meer is gemoeid;

(vii)het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap een krediet of lening aangaat van meer dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00);

(viii)het verstrekken door de vennootschap van leningen van meer dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00);

(ix)het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de organisatie van de vennootschap, daarin begrepen de aanstelling of het ontslag van een Gedelegeerd Bestuurder;

(x)het optreden in rechte, zowel als eiser als als verweerder, waaronder begrepen het voeren van administratieve en arbitrale procedures en het afsluiten van dadingen, met uitzondering van (i) het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden (in welk geval de raad van bestuur evenwel meteen zal ingelicht worden hierover) en (ii) normale invorderingsprocedures betreffende de betaling van goederen en diensten geleverd door de vennootschap die behoren tot de gewone bedrijfsvoering, al dan niet via gerechtelijke procedures;

(xi)het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten met consultants of bestuurders die een jaarlijKse totale kost van meer dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) voor de vennootschap vertegenwoordigen;

(xii)de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;

(xiii)het verstrekken van enige vorm van zekerheid op de activa van de vennootschap (voor eigen schulden van de vennootschap of voor de schulden van een derde) of het optreden door de vennootschap als garant, behoudens voor zekerheden verstrekt in de normale bedrijfsvoering die betrekking hebben op een bedrag van minder dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00);

(xiv)het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of een reeks van samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsuitoefening, waarbij een verbintenis of rechtsverhouding (i) met een financieel belang van meer dan honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 250.000,00) of meer dan vijf percent (5%) van de jaarlijkse omzet van de vennootschap of (ii) met een looptijd van langer dan twaalf (12) maanden, tenzij daarmee jaarlijks een bedrag van minder dan twee honderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) is gemoeid, in ieder geval wordt geacht tegelden als buiten de normale bedrijfsuitoefening voor toepassing van dit artikel 14;

(xv)de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

(xvi)het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, indien zij de wettelijke voorziene regelingen of rechten te boven gaan;

(xvii)het vestigen of opheffen van buitenlandse kantoren en filialen;

(xviii)het bezwaren, vervreemden of verkrijgen van rechten van industriële en intellectuele eigendom, met uitzondering van het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering;

(xix)de uitkering van interim-dividenden door de vennootschap;

(xx)het verlenen door de vennootschap van financiële steun voor de verwerving van haar eigen aandelen; ()xi)het aannemen van bijzondere verslagen en voorstellen gericht aan de algemene vergadering, inclusief voorstellen tot kapitaalsverhoging (al dan niet binnen het kader van het voorkeurrecht);

(xxii)het goedkeuren van kapitaalsverhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;

(x)iii)het vaststellen van de wijze waarop beslist zal worden binnen de raad van bestuur en op algemene vergaderingen van aandeelhouders van dochtervennootschappen, of het verlenen van volmachten met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap als aandeelhouder op algemene vergaderingen van dochtervennootschappen;

(xxiv)het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds één of meer aandeelhouders, of met de aandeelhouder(s) verbonden ondernemingen, met uitzondering van overeenkomsten die passen binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering, en met name de normale product- en dienstverlening door of aan de vennootschap, en eveneens een financiële waarde hebben van minder dan vijftig duizend euro (¬ 50.000,00), in welk geval de raad van bestuur evenwel meteen zal dienen te worden ingelicht. Dergelijke inlichting kan per aangetekend schrijven, per drager, per e-mail of per fax gebeuren;

(xxv)het wijzigen van de boekhoud- of waarderingsregels die de vennootschap toepast, behoudens Indien de wijziging vereist is ingevolge een aanpassing van de toepasselijke wetgeving of administratieve praktijken; (xxvi)het vaststellen van de jaarrekening;

(xxvii)het invoeren van een aandelen(optie)plan (of iedere andere vorm van op aandelen gebaseerde vergoeding) ten gunste van het personeel, consultants of bestuurders van de vennootschap evenals het doen van individuele toekenningen aan begunstigden binnen het kader van voormeld plan (op voorstel van de gedelegeerd bestuurder);

(xxviii)het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het afsluiten, beëindigen of aanpassen van enige huurovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen;

()oxix)het beheer van de participatie van de vennootschap in de naamloze vennootschap Go-Mobile, inclusief (a) de wijze waarop beslist zal worden in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Go-Mobile en (b) iedere overdracht van activiteiten of contracten van de vennootschap naar de naamloze vennootschap Go-Mobile of omgekeerd;

(xxx)de voorafgaande goedkeuring van communicatie in het kader van de commerciële activiteiten van de vennootschap waarin wordt verwezen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC-Matix of de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Belgische Touring Club als aandeelhouder van de vennootschap;

(xxxi)goedkeuringen van afwijkingen op de exclusiviteitsverplichtingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst."

e. De vergadering beslist artikel 17 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst "ARTIKBL 17. DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één van de Categorie A Bestuurders, genaamd gedelegeerd bestuurder (de "Gedelegeerd Bestuurder").

De Gedelegeerd Bestuurder zal belast worden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met dien verstande dat (i) de beslissingen vermeld in artikel 14 en (ii) alle beslissingen met een financiële impact van meer dan twee honderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) in geen geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren en eteeds een beslissing van de raad van bestuur vereisen."

f. De vergadering beslist artikel 30 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst "ARTIKEL 30. BIJZONDERE MEERDERHEDEN

Voor onderstaande besluiten zal minstens de goedkeuring van de meerderheid van de aandelen van categorie A en de meerderheid van de aandelen van categorie B vereist zijn:

(i)elke wijziging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en iedere uitgifte van warrants, converteerbare obligaties en winstbewijzen;

(ii)een fusie, (partiële) splitsing, omvorming, ontbinding of invereffeningstelling van de vennootschap of de beslissing tot verkoop of inbreng van de algemeenheid van haar goederen;

(iii)de inkoop of annulering van aandelen of de goedkeuring van het verlenen van financiële steun door de vennootschap voor de aankoop van haar eigen aandelen;

(iv)een wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap;

(v)een wijziging van een bepaling van de statuten die een weergave is van een bepaling van de Aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van wijzigingen aan de respectieve rechten verbonden aan iedere categorie van aandelen);

(vi)goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de uitkering van dividenden); en

(vii)benoeming en ontslag van de commissaris (indien wettelijk vereist) en de benoeming van bestuurders.

Indien op een bepaalde algemene vergadering waarbij over één van de bovenvermelde besluiten dient ' beraadslaagd te worden geen meerderheid van de aandelen van categorie A en de aandelen van categorie B aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, kan evenwel binnen de vijftien (15) dagen een nieuwe algemene vergadering worden gehouden met dezelfde agenda die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten wanneer een meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, ongeacht de categorie waartoe die aandelen behoren.

Een aandeelhouder zal zijn vetorecht overeenkomstig dit artikel evenwel niet kunnen uitoefenen indien het betrokken besluit een uitvoering van het business plan van de vennootschap betreft.' g. De vergadering beslist het artikel 35 aangaande het Preferent Dividend te schrappen.

' De bestaande artikelen 36, 37, 38, 39, 40 en 41 worden hierdoor hernummerd en worden de artikelen 35,

36, 37, 38, 39 en 40,

VIERDE BESLUIT x ONTSLAG EN BENOEMING

Bij schrijven van 29 mei 2015 hebben de hierna vernoemde bestuurders hun ontslag als bestuurder

aangeboden:

- de heer KNAEPEN Yves Louis, geboren te Hasselt op 18 februari 1975, wonende te 3590 Diepenbeek,

Weenderikstraat 11;

- de heer HAEK Jannie, wonende te 8310 Brugge, ter Lo 92.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig met ingang vanaf 29 mei 2015 het ontslag aangeboden door

de voornoemde bestuurders en verleent hen kwijting voor hun bestuursdaden.

De vergadering beslist verder een onafhankelijke bestuurder te benoemen, voor de duur van twee jaar, te

weten, de heer HAEK Jannie Luc, geboren te Torhout op 10 juli 1965, rijksregister nummer 65.07.10-207.34,

wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Ter Lo 92.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook

het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van ,

Koophandel,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12 juni 2015

- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aart het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0246-040
28/07/2015
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nu1~~~w~~9~7*u~u~~u

1087

Ondememingsnr : 0884.443,228

Benaming

(voluit) : BE-MOBILE

(verkort) :

NEERGELEGD

1 6 JULI 2615

I;ECNTBda" f~ ~ lv

I~Ouantr~ri 3F CFNT

_______ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan lA

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 02 juni 2015

De vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap, beslist met eenparigheid van stemmen om de Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van de Coöperatieve vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "PVMD BEDRIJFSREVISOREN  REVISEURS D'ENTREPRISES", te 4430 Ans, Rue de' l'Yser 207, RPR 0471,089.804, vast vertegenwoordigd door de heer CHAERELS Alain, te herbenoemen ais commissaris voor een periode van 3 jaar tot na de algemene vergadering van 2018.

Melle, 02/06/2015

BVBA COOLS PROJECTS

vertegenwoordigd door de heer COOLS Jan

Gedelegeerd bestuurder

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

afschrift notulen dd. 02 juni 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 14.06.2016 16184-0365-043

Coordonnées
BE-MOBILE

Adresse
KARDINAAL MERCIERLAAN 1A 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande