BEAUCOR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BEAUCOR
Dénomination : BEAUCOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.677.983

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0445-012
14/02/2014
ÿþ4

na neerlegging ter griffie y

11111!1!11,111111111

Mod Wa,d 11.1



IEE71;41 L.ECD

23 JAN. 2014

RECHTBANK VAN

ROOPHAINMJE GENT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

E

BLAD

M0b ITEUR BE

0 7--02- 201

ELGI CH STAAT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865.677.983

Benaming

(voluit) : BEAUCOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg, nummer 441. (volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - verslagen - kapitaalverhoging wijziging en coordinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, éénendertig december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "BEAUCOR", waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen,

Dendermondsesteenweg 441, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Benedikt Van Der Vorst, notaris te

Brussel op 04 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2004, onder

nummer 04089674.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd,

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.677.983.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 12 uur onder het voorzitterschap van de heer Meeuwssen Peter,

hiernagenoemd, vertegenwoordigd als gezegd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen te

bezitten:

Dokter CASSELMAN Filip, geboren te Brugge op 31 juli 1966, wonende te 9070 Destelbergen,

Dendermondsesteenweg 441.

Houder van alle 100 aandelen van de vennootschap zo hij heeft verklaard,

Vertegenwoordiging - Volmachten:

De enige aandeelhouder is hierbij vertegenwoordigd door de Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-

Gillis-Dendermonde, Otterstraat 62/3 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 12/12 2013 en het verslag van bedrijfsrevisor Peter Bogaert te 3001 Heverlee, Waversebaan 303 de dato 22/12/2013, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura,

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIS, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd achtenzestigduizend euro (EUR 468.000,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op vierhonderd zesentachtig duizend zeshonderd euro (EUR 486.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging vande fractiewaarde per aandeel.

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

5.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

7.Volmacht voor de coordinatie van de statuten,

8, Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

11. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te warden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde persoon heeft in voorrneld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn,

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten,

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 13/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd twintigduizend euro (520.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vierhonderd achtenzestigduizend euro (468.000,00 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige aandeelhouder een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het gehele tussentijdse dividend.

Het dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,

TWEEDE BESLISSING: Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 12/12/2013, en van het verslag de dato 22/12/2013 van Bedrijfsrevisor Peter Bogaert voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeid, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De enige aandeelhouder verklaart een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 22/12/2013 luiden als volgt:

"De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA BEAUCOR betreft de vordering van de heer Filip Casselman ten belope van ¬ 468.000,00. Deze vordering is ontstaan door de beslissing van de Algemene Vergadering dd 13 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van ¬ 520.000,00, na inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van reserves met een roerende voorheffing van 10 % overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92,

De vordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan ¬ 468.000,00, hetgeen door het

bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10

" De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

" De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Inbrenger en het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn overeengekomen de inbreng in natura te vergoeden zonder uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap maar niet evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel. Wij wensen aan te stippen dat de Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in haar advies van 28 januari 2013 aanbeveelt dat er nieuwe aandelen dienen te worden uitgegeven wanneer een vennootschap haar kapitaal verhoogt door middel van een inbreng in natura.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 22 december 2013"

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

De enige aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd achtenzestigduizend euro (EUR 468.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op vierhonderd zesentachtigduizend zeshonderd euro (EUR 486.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 W1B.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

1s vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING; Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd achtenzestigduizend euro (EUR 468.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zesentachtigduizend zeshonderd euro (EUR 486.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten;

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de venncotschap bedraagt vierhonderd zesentachtigduizend zeshonderd euro (486.600,00 euro), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart .dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De enige aandeelhouder verklaart voorts uitdrukkelijk dat de notaris hem heeft gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00),

Voor-

bdhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOORLEZING:

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van

deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht,

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigde aandeelhouder en van de

vertegenwoordiger van de niet-aanwezige aandeelhouder op zicht van hun identiteitskaartlpaspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 12u20.

Voor ontiedend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten;

-onderhandse volmachten) tot vertegenwoordiging  verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-bijzonder verslag bestuursorgaan van de vennootschap;

-verslag bedrijfsrevisor;

-beslissing algemene vergadering de dato 13 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0586-012
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 12.07.2012 12300-0173-012
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11328-0006-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10309-0239-012
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09427-0125-013
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08504-0049-013
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 29.08.2007 07684-0345-014
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 12.07.2006 06454-0310-013
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 15.09.2005 05681-3095-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0480-012

Coordonnées
BEAUCOR

Adresse
DENDERMONDSESTEENWEG 441 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande