23/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 9 4 5 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 5 0 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A U P R E Z S E R V I C E R E S I D E N T I E S
( v e r k o r t ) B . S . R .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 9 5 0 6 ) G e r a a r d s b e r g e n ( G r i m m i n g e ) , K l a k v i j v e r s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l - b e n o e m i n g - c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r ' r e g i s t r a t i e , d a t
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s e e n p a r i g h e e f t b e s l i s t
- o p h e f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n , w i j z i g i n g v a n a i l e a r t i k e l s w a a r i n w o r d t v e r w e z e n , n a a r h e t b e s t a a n v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n ( A e n B ) , t o e k e n n i n g a a n a i l e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n v a n ' d e z e l f d e r e c h t e n , v a s t s t e l l i n g d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t m e e r d i e n t t e g e s c h i e d e n u i t d e , v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e . b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n , d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , w e l k e a a n d e l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n n u m m e r d u i z e n d e n e e n ( 1 . 0 0 1 ) t o t e n m e t n u m m e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d ;
- v a s t s t e l l i n g d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s , v e r i v e z e n i e t ;
- v o l g e n d e t e k s t w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t e r v a n t e ' s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e v o l s t o r t z i j n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n : m e t n u m m e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) . "
- b e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 o m h e t ; a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 3 t e b e p a l e n e n t o t e ' d i e o p d r a c h t t e b e n o e m e n , d e h e e r P R E M E R E U R S t e f a a n E d d y ; F e r d i n a n d , w o n e n d e t e ( 9 5 0 6 ) G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , S i m o e n s t r a a t 2 1 , d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p G r y s a m e t z e t e l t e ( 9 5 0 6 ) G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , S i m o e n s t r a a t 2 1 , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 7 8 . 2 7 5 , r d o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e : h e e r P R E M E R E U R E d d y F e r d i n a n d : w o n e n d t e ( 9 5 0 6 ) G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , ' S i m o e n s t r a a t 2 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D . P r o d u c t s , i n h e t k o r t " J D P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e , G e r a a r d s b e r g e n ( 9 5 0 6 S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) ,
S i m o e n s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r è c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 1 . 4 9 6 . 5 9 4 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , k o d r n o e m d e h e e r S t e f a a n P r e m e r e u r , d i e e l k v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n ;
- d e z i n " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e o o r z a a k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n d e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n , m i t s h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; d e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d e n s t e l t h u n w e d d e v a s t . " v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r g e e n t o e p a s s i n g w o r d t g e m a a k t v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n , v o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k , m i t s h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; t e n z i j i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . " .
R a a d v a n B e s t u u r t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 2 m e i 2 0 1 3 , d a t d e h e e r E d d y P r e m e r e u r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d t o t V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , d a a r w a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r y s a w e r d a a n g e s t e l d a l s V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r E d d y P r e m e r e u r , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b i j d e z e r e c h t t e z e t t e n . V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e n o e m i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 v a n d e h e e r S t e f a a n P r e m e r e u r v o o r n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , Z o w e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R Y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d d y P r e m e r e u r v o o r n o e m d , a l s d e h e e r S t e f a a n P r e m e r e u r v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l . ( G e t e k e n d ) P a u l D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
M A N , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O o r - e h o u d e n a a n h e t B e t e i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g