14/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s y m o
[ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 0 2 6 7 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E C A P I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 2 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N U E M E R M O N D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l G e n t h o f , 1 6
9 2 5 5 1 3 U G G E N H O U T
O n d e r e r e é a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 3 1 M A A R T 2 0 1 4 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) h e t g e e n v o l g t
V o o r m i j , M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , i s v e r l e d e n d e V E R B E T E R E N D E A K T E v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B E C A P 1 , n i e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , G e n t h o f , 1 6 , R P R 0 8 9 1 . 0 2 6 . 7 5 6 D e n d e r m o n d e , v e r l e d e n v o o r m i j n a m b t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n r 1 4 0 5 1 2 8 7 .
I n d e v o o r m e l d e a k t e v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d , i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , d e d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e b a l a n s v e r n i e l d , i n p l a a t s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . I k b e v e s t i g d a t d e z e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r l e d e n o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e a a n m i j v o o r g e l e g d w e r d , e n d u s n i e t o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b a l a n s d i e o p d e z e d a t u m n i e t k o n o p g e s t e l d w o r d e n , a a n g e z i e n d e z e d a t u m n o g n i e t v e r s t r e k e n i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e v e r b e t r e r e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x ~
Ü n d e r n e m 4 n g w r l r 0 8 9 1 0 2 6 7 5 6 B e n a m i n g
t i l ; r B E C A P I
G R I F F I E
K Ó ~ P C H ~ N D Ë L K
1 7 F E B , 2 0 1 4
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n t h o f , 1 6
9 2 5 5 B U G G E N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 1 3
f e b r u a r i 2 0 1 4 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e a g e n d a p u n t ; v a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n a a n p a s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n d a t a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
a a n g e p a s t w o r d t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
T w e e d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n a a n p a s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 7 1 8 . 5 9 0 - ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 4 d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t
d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( 7 8 1 . 5 9 0 - ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t . ( O o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l o p d a t u m v a n
o p r i c h t i n g : 6 3 . 0 0 0 - ¬ + k a p i t a a l v e r h o g i n g 7 1 8 . 5 9 0 - ¬ = 7 8 1 . 5 9 0 - ¬ ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . W e l
r e s u l t e e r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
N E G E N T I G E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 5 2 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e a g e n d a p u n t : c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e a g e n d a p u n t m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n
d e N V V O S K A P E L , m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t , G e n t h o f , 1 6 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 1 4 5 . 0 1 1 R P R
D E N D E R M O N D E ;
- d e B V B A T & K , m e t z e t e l t e L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t , 1 1 2 , ( R P R 0 4 0 7 . 0 7 4 . 7 5 2 ) .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- d e N V V O S K A P E L , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V R 1 A M O N T B e r n a r d , K e r k s t r a a t ,
7 3 , M e r e l b e k e ;
- d e N V H A W I N , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , B o s d e l l e s t r a a t , 1 2 0 / 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 0 1 6 . 7 2 4 R P R B R U S S E L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V R I A M O N T B e r n a r d , v o o r n o e m d .
+ . ' 7 1 1 _ . . i j k E E t E e t e . l o e r 4 R e e g t ' s i p , ~ i t i 4 E j , . . P ~ i r j , l U e F t l v r ~ C i E . k i n ' ( i w , ~ é t ~ ` . i : r , U ' ~
l , . r ~ , ' , - t v ~ [ ~ } s f 1 d e p e C t i C t ~ , ' [ ? . ~ !
- ~ . " d % . I . , ! O e r Y d b £ ' Ô t : i E i ~
W o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e N V V O S K A P E L , v o o r m e l d , n i e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V R I A M O N T B e r n a r d , K e r k s t r a a t , 7 3 , M e r e l b e k e .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : d e B V B A W A L R A E V E N S A C C O U N T A N T S K A N T O O R , m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t , G e n t h o f , 1 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e a k t e , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o s t e n b e r g , .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
_ ! ) : 'i J _ ' I e ; - 7 C " 3 ' r k [ C , . ` ` I J I ~ ; G ? ~ I t i : Ï í i l C l ~ : Q a , l ' c i i l u ' 1 ~ " . ` S i n S l ' U r ~ F ' I a - ' = 1 ' Û % i I V I r S i , I ~ t r ~ ; , a f , ' ~ á . ~ ! C i : t ~ . ~ 1 a 1 ' ~ I
i E 4 " . h t s r , s l : + r r r i C i I S i ; ` - r + f - C r . - . : " r , ~ r r ' j , . e j ,
í , 1 ' . -