08/01/2014
ÿþr
m o d 1 1 . 1
R r i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h 1 B e l s ' t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e 3
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ G ~ ~ , E G i D
2 l D E C , 2 0 1 3
R E C T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
v o o s b e h o u t a a n h . B e l g i s S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 1 4 . 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E C O T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R O U W E R I J S T R A A T 1 0 0
9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N M E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 1 8 i t t d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e B V B A B E C O T E C H N 1 C S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t 1 0 0 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l : 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e I n d & P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v o o r z i e n e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d g e h o u d e n ,
T o e l i c h t i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e v i e r t r e s p e c t i e v e l i j k a c h t j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t , t t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n ;
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e :
v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . . ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t ; ; k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r o p o n m i d d e l l i j k p r o r a t a ; ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n g e l d v a n h e t v o o r m e l d n e t t o b e d r a g , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k ; ; b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
e e
m o d 1 1 . 1
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e r e n v a n B e l l e g h e m O s w a l d e n D e C a r t e F r a n k y , b e i d e n ; v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g d o o r h e n w o r d t g e d a a n e n d o o r h e n w o r d t v o l s t o r t .
G e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , i s d e t e n e m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e r e n v a n B e l l e g h e m O s w a l d e n D e C o r t e F r a n k y , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
b , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
c . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 8 3 3 6 0 7 3 - 7 2 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j R e c o r d B a n k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 b u s i , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d i n t o t a l i t e i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e r d e n v o l s t o r t , a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r v a n B e l l e g h e m O s w a l d , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
D o o r d e h e e r D e C o r t e F r a n k y , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d v a n h e t b a n k a t t e s t o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e e n d a t h e t a t t e s t w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
d , D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V i j f d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e ,
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , a i l e m a c h t e n o m d e " g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , s a m e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g