03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0469-016
10/09/2014
ÿþ;
1 1 1 1 1 M I N U I
"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l r Q P I e g d f o n t v a n g c n o p
O I S E P . 2 0 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e . N e c l e r l a n d s t a t i g e
P e M i a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n n u m m e r 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u r n a n i t e i t s l a a n 2 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n n e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 0 . 2 4 9 . 2 5 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i e r e n t w i n t i g j u l i , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p z e v e n a u g u s t u s n a d i e n , b o e k 5 / 3 b l e d 4 6 v a k 0 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e o n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 : 6 0 0 , 0 0 E ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e h e e r K A T R I T Z K Y R u p e r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , !
' z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 2 3 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ h S c d W o t d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t o m f l ~ u i i ~ u t n ~ u ~ ~ i u
b e h o u d e n " 1 3 0 3 8 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
i j i l '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 2 4 9 2 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R X
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
F ' 2 1 M
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r e n v a s t s t e l l i n g m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t , R u p e r t K A T R I T Z K Y , b e s l i s t o m v a n a f h e d e n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C A M B I E R , w o n e n d e i n d e N i e u w l a n d s t r a a t 1 0 t e 1 9 8 2 E l e w i j t , a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r w o r d t b e s l i s t o m z e v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ,
2 . O p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e p r o v i n c i e s e n d e g e m e e n t e n , d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e F i s c u s , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , r e g i e v a n t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 , O n t v a n g s b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n .
4 , A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e h a l v e b e s t u u r d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v o o r p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n . D e z e m a c h t k a n s p e c i f i e k n i e t t o e g e p a s t w o r d e n o p d e h e r z i e n i n g e n / v e r h o g i n g e n v a n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C A M B I E R h a a r e i g e n l o o n p a k k e t .
5 . C o n t r a c t e n m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s a f s l u i t e n ,
6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s - o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n .
7 . A l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n w a a r v a n d e g e b r u i k d s d u u r d e 5 j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r c o n t r a c t , C o n t r a c t e n w e l k e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
8 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n a n d e r e v a s t l i g g e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n m e t e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 5 j a a r e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n d i e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 , H e t o p e n e n v a n p o s t c h e q u e - e n b a n k r e k e n i n g e n , a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n . A a n v r a g e n v a n l e n i n g e n e n d e b e t a l i n g e n v a n a l d e o p g e l o p e n o n k o s t e n b i n n e n d e k r e d i e t l i m i e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r t r a n s a c t i e .
1 0 . A f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n .
1 1 . A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , o p v o r d e r e n , i n n e n i n o n t v a n g s t n e m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a l d u s o n t v a n g e n b e d r a g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t .
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n .
1 4 . E e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
1 5 , H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
1 6 , A l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
R u p e r t K A T R I T S K Y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0399-016
09/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o e s a v e *
V c b e h c a a n B e t e . S t a a f
B R ü S ~ 7 ~
º%~
2 ~ l r i ' r 4 2 f f i L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 9 . 2 5 0
B e n a m i n g A R X
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : H u m a n i t e i t s l a a n n u m m e r 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
Z e t e l "
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 0 . 2 4 9 2 5 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s c c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i j f a p r i l n a d i e n , b o e k 3 8 b l a d 3 7 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j r a g e n b i j i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 27.01.2011, NGL 14.03.2011 11057-0478-015
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 28.01.2010, DPT 22.03.2010 10071-0512-015
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 29.01.2009, DPT 10.03.2009 09072-0114-015
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 27.01.2008, DPT 14.02.2008 08046-0223-014
06/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2006, APP 25.01.2007, DPT 02.03.2007 07065-2108-015
19/06/2015
ÿþ M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e o n t v a n g e n o p
1 0 M M i 2 0 1 5
G r i f f i e
t a r g r i ë : l e - V - a r l , G . r e ! I L : e t s u Ç j i :
r e c f u b c r < < . v a n 1 . 0 0 ; h z n d e l E r u s s e }
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R X
( v e r k o r t ) :
1
i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
L i i t t r e k s e f u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 .
K e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
E 3 e s l o t e n , o m a l s n i e u w e e n i g e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r W i m D e J o n g e , m e t w o o n p l a a t s t e k e r k s t r a a t 8 , 9 4 2 0 E r p e M e r e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 1 1 . 1 1 - 3 0 3 . 8 1 v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n , d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . D e h e e r D e J o n g e , z o a l s v o o r z i e n i n d e b i j g e v o e g d e ; v e r k l a r i n g , a a n v a a r d t h e t m a n d a a t ;
B e s l o t e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n Y o l a n d e ; M e y v i s , a d v o c a a t t e D e n t o n s B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n ' b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e z e b e s l u i t e n ;
Y o l a n d e M e y v i s ,
B i j v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2005, APP 26.01.2006, DPT 17.02.2006 06052-3035-015
09/07/2015
ÿþM o d w o r d i 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c e l m c l i o n t v a n g e n o p
3 0 J r " 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v f z 1 1 r e c k l t b a n v a n k c e f ü e c l e l B r u s s e l
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g # 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r e n h e r r o e p i n g m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
U i t e e n g e z e t d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ( p u b l i c a t i e n u m m e r 1 3 0 3 9 3 8 8 ) , m e v r o u w M a r i e - C l a i r e C a m b i e r w e r d a a n g e s t e l d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ,
2 . O p t r e d e n i n d e n a a m v e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e p r o v i n c i e s e n d e ' g e m e e n t e n , d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e F i s c u s , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , r e g i e v a n t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 . O n t v a n g s b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n .
4 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e h a l v e b e s t u u r d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v o o r p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n . D e z e m a c h t k a n s p e c i f i e k n i e t t o e g e p a s t w o r d e n o p d e h e r z i e n i n g e n / v e r h o g i n g e n v a n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C A M B I E R h a a r e i g e n l o o n p a k k e t .
5 . C o n t r a c t e n m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s a f s l u i t e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s - o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n .
7 . A I l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a i l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n w a a r v a n d e g e b r u i k s d u u r d e 5 j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n w e l k e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n ' h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
8 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n a n d e r e v a s t l i g g e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n m e t e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 5 j a a r e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n d i e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t o p e n e n v a n p o s t c h e q u e - e n b a n k r e k e n i n g e n , a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n . A a n v r a g e n v a n l e n i n g e n e n d e b e t a l i n g e n v a n a l d e o p g e l o p e n o n k o s t e n b i n n e n d e k r e d i e t l i m i e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r t r a n s a c t i e .
1 0 . A f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n ,
1 1 . A I l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , o p v o r d e r e n , i n n e n i n o n t v a n g s t n e m e n m e t , d i e n v e r s t a n d e d a t d e a l d u s o n t v a n g e n b e d r a g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t
1 2 . 0 e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a i l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n .
1 4 . E e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
1 5 . H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
1 6 . A l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
( h i e r n a d e " B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n " )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s l o t e n , o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e h e r r o e p e n e n d e a a n s t e l l i n g a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C a m b i e r t e b e ë i n d i g e n . D e h e r r o e p i n g v a n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
B e s l o t e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n Y o l a n d e M e y v i s , a d v o c a a t t e D e n t o n s B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e z e b e s l u i t e n ;
Y o l a n d e M e y v i s ,
B i j v o l m a c h t
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e s s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2004, APP 27.01.2005, DPT 02.03.2005 05065-1194-015
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 30.08.2016 16509-0417-017