02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 23.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0154-008
05/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A V A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e ; S a m e n s t e l l i n g B e s t u u r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 ;
V o o r d e g o e d e o r d e w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d e
v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a t :
° F r a n k R e i n d e r s , w o n e n d e t e 4 6 5 1 G T S t e e n b e r g e n , D i j k p l a n 1 , N e d e r l a n d ;
° F r a n k S p i j k e r s , w o n e n d e t e 5 0 3 5 J H T i l b u r g , S c h i e r m o n n i k o o g e r f 1 6 , N e d e r l a n d ;
O P e t e r D e R y c k e r , w o n e n d e t e 3 8 7 0 0 C o r e n c , 2 c h e m i n d e s é c o l i e r s , F r a n k r i j k ;
D W i m D e J o n g e , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K e r k s t r a a t 8 , B e l g i ë ; e n
O S t e f a a n D e B o e c k , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , P o l d e M o n t s t r a a t 4 0 , B e l g i ë ,
D e V o o r z i t t e r l e g t d e v o l g e n d e v o o r s t e l l e n t e r b e s p r e k i n g v o o r :
( . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w J u l i e A r n o l d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g , B i j g e v o l g z a l m e v r o u w J u l i e A r n o l d v a n a f v a n d a a g n i e t l a n g e r b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d i e h a a r w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 1 3 1 0 1 4 9 9 6 4 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h i e r v a n a k t e w e r d g e n o m e n d o o r a l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r , e n d a t z i j d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n .
I I . T e b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n :
( a ) D e h e e r S t e f a n D e b a s t , w o n e n d e t e 1 7 4 2 S i n t K a t h e r i n a L o m b e e k , B r o e k s t r a a t 7 , B e l g i ë ; e n
( b ) D e h e e r C h r i s t i a n M a g n e t , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i s , a v e n u e V i a n W h i t c o m b 1 0 , F r a n k r i j k .
a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , e n d a t d e z e b e n o e m i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n
m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d i t v o o r s t e l u n a n i e m w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e e n
v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r .
K O O P H A I 9 T B N D E L A N (
Z 6 4 U N 1 2 0 1 3 D E N D g Z I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 3 . 7 7 4 . 0 1 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) B e c t o n , D i c k i n s o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l B r e d a s e w e g 1 8 5 , 4 8 7 2 L A E t t e n - L e u r , N e d e r l a n d
N a a m b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : B e c t o n D i c k i n s o n I n t e r n a t i o n a l
A d r e s b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : E r e m b o d e g e m - D o r p 8 6 , 9 3 2 0 B r e m b o d e g e m , B e l g i ë
1 1 0 , 0 3 1 0 1
I I . V e r v o l g e n s l e g t d e V o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l t e r b e s p r e k i n g v o o r o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r I l g e n o e m d e p e r s o n e n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , v o o r w a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( b ) t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r l l g e n o e m d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d i s o m z i j n b e v o e g d h e d e n a l l e e n h a n d e l e n d u i t t e o e f e n e n , m a a r z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o f s u b d e l e g a t i e v a n z u l k e
b e v o e g d h e i d ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
. r
m i 7 ; 4
d
. 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c ) t e r v e r d u i d e l i j k i n g , t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r l t g e n o e m d e p e r s o n e n a l d u s o v e r d e z e l f d e ' b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n a l s d e a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d i t v o o r s t e l u n a n i e m w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r .
I V . T e n s l o t t e l e g t d e V o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l t e r b e s p r e k i n g v o o r o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s t e m a c h t i g e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e b e v e s t i g i n g s b r i e v e n d i e a l s b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n z i j n g e v o e g d t e v e r v o l l e d i g e n e n o n d e r t e k e n e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d i t v o o r s t e l u n a n i e m w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
W i m D e J o n g e
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 10.06.2013, NGL 14.06.2013 13179-0423-009
30/07/2012 : AA059580
15/09/2011 : AA059580
06/07/2011 : AA059580
13/10/2010 : AA059580
28/09/2010 : AA059580
13/10/2009 : AA059580
01/10/2008 : AA059580
04/10/2007 : AA059580
11/09/2006 : AA059580
23/06/2005 : AA059580
15/07/2015
ÿþt i
n ( )
V +
b a h , a a B e l S t a r
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 1 1 4 1 "
~ . , s ! f l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o l l i r F i E R E C I - t T R A N K V A N 1
\ - -
A F D E L I N G ~ D E N D E R M O N D E
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 J U L I 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 7 4 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e c t o n , D i c k i n s o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : B r e d a s e w e g 1 8 5 , 4 8 7 2 L A E t t e n - L e u r , N e d e r l a n d
N a a m b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : B e c t o n D i c k i n s o n I n t e r n a t i o n a l
A d r e s b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : E r e m b o d e g e m - D o r p 8 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g B e s t u u r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s t u u r s b e s l u i t g e d a t e e r d o p 2 7 m e i 2 0 1 5 :
H e t v o l t a l l i g b e s t u u r ( h e t " B e s t u u r " ) v a n B e c t o n , D i c k i n s o n B . V . ,
i n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t :
v o o r d e g o e d e o r d e a k t e w o r d t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d e :
v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a t :
o F r a n k R e i n d e r s , w o n e n d e t e D i j k p l a n 1 , 4 6 5 1 G T S t e e n b e r g e n , N e d e r l a n d ;
D F r a n k S p i j k e r s , w o n e n d e t e S c h i e r m o n n i k o o g e r f 1 6 , 5 0 3 5 J H T i l b u r g , N e d e r l a n d ;
D P e t e r D e R y c k e r , w o n e n d e t e 2 , c h e m i n d e s é c o l i e r s , 3 8 7 0 0 C o r e n c , F r a n k r i j k ;
M i n . ] D e J o n g e , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e l g i ë ; e n
D S t e f a a n D e B o e c k , w o n e n d e t e O k e g e m b a a n 2 9 9 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë ;
e n b e s l u i t e n h i e r b i j :
l a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r S t e f a n L i l i e n t h a l a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b i j g e v o l g b e s c h i k t d e h e e r S t e f a n L i l i e n t h a l v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n i e t l a n g e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n a l s ' , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t B e s t u u r , v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 1 3 1 0 1 4 9 9 6 4 ;
l l . t o t d e i n t r e k k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n M a g n e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
b i j g e v o l g b e s c h i k t d e h e e r C h r i s t i a n M a g n e t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 n i e t l a n g e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 7 - 0 5 1 0 1 0 3 0 8 1 ;
I l l . t o t d e i n t r e k k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p D e N e v e a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 ;
b i j g e v o l g b e s c h i k t d e h e e r F i l i p D e N e v e v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 n i e t l a n g e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n a l s w e t t e l i j k ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 1 3 / 0 1 4 9 9 6 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n :
( a ) M e v r o u w S a r a G i l l , w o n e n d e t e C h e m i n d e C ô t e s , L e s M e u n i è r e s , 3 8 6 6 0 S t P a n c r a s s e , F r a n k r i j k ; e n
( b ) D e h e e r T h o m a s H o f m a n s , w o n e n d e t e Z w i j v i c k s t r a a t 1 , B - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e l g i ë ,
a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , e n d a t d e z e b e n o e m i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n
m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 ;
V o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r I V g e n o e m d e p e r s o n e n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , v o o r w a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( b ) t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r I V g e n o e m d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d i s o m z i j n b e v o e g d h e d e n a l l e e n h a n d e l e n d u i t t e o e f e n e n , m a a r z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o f s u b d e l e g a t i e v a n z u l k e b e v o e g d h e i d ; e n
( c ) t e r v e r d u i d e l i j k i n g , t e v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e h i e r b o v e n o n d e r I V g e n o e m d e p e r s o n e n a l d u s o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n a l s d e a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
V l . t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e M e v r o u w S a r a G i l l h e e f t g e s t e l d s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n V h i e r b o v e n ;
V I I . o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s t e m a c h t i g e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e b e v e s t i g i n g s b r i e v e n d i e a l s b i j l a g e b i j b i j d i t b e s t u u r s b e s l u i t z i j n g e v o e g d t e v e r v o l l e d i g e n e n o n d e r t e k e n e n .
D e z e b e s l u i t e n h e b b e n o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e n z i j a n d e r s v e r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
W i m D e J o n g e
B e s t u u r d e r e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e l e g a l i s e e r d b e s t u u r s b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2004 : AA059580
29/03/2004 : AA059580
29/08/2003 : AA059580
16/12/2002 : AA059580
22/11/2000 : AA059580
22/12/1999 : AA059580