02/01/2014
ÿþ M o d W o n l 1 1 . 1
I I ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 0 0 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E E C H T R E E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 1 2 , S i n a a i 1 - h r i E . e l 2 G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E M I D D E L S V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E E C H T R E E " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 . 7 0 8 . 4 1 7 , 5 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a s t d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 5 5 3 . 1 9 7 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
d e d a t o v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n b i j t e f o r m u l e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G T O T T O E K E N N I N G D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r o p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
V I J F D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e . w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g z o a l s v e r n i e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n b i j t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , B T W B E 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , a l d a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d e , d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " B e e c h T r e e " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V " B e e c h T r e e " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
" D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w a r d e n t o e g e k e n d :
- 7 8 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w F o u b e r t D o m i n i q u e ;
- 1 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r K r e f t i n g C a r i .
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 o p E U R 2 . 8 2 3 . 9 4 6 , 7 6 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d , z i j n d e t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) t e b r e n g e n n a a r t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 8 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , m i t s d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e d e r h a l v e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w e z e n l i j k i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t d i e v e r s l a g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g k r i j g e n .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t z i j o v e r e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a l s
v o l g t :
- A a n m e v r o u w D o m i n i q u e F O U B E R T , v o o r n o e m d : z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 8 4 ) a a n d e l e n i n v o l l e
e i g e n d o m ;
- A a n d e h e e r C a r i K R E F T I N G , v o o r n o e m d : z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 8 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 1 . 3 0 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 8 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 1 . 3 0 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
M e v r o u w D o m i n i q u e F O U B E R T , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , a a n d e h e e r J o h a n V E R H E V E N o f o v e r i g e b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T 8 i Y O U N F I D U C I A I R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , D e K l e e t l a a n 2 , e n m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , B T W B E 0 4 3 0 . 5 4 3 . 0 1 2 , R P R B r u s s e l .
T I E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e