29/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i d i ~ i d i ~ u ~ ~ i i ~ o A N u 1 u
* 1 1 1 1 7 3 6 1 *
N I U M G % I L I E G D
~ 8 J U L 1 2 0 î t
> 1 J c C 1 - 1 a 3 A N K V A N
j K O O P A . : : z c i f f i i r E . G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 7 4 . 3 0 2
B e n a m i n g : B E I R N A E R T F A R M A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a m s t r a a t 6 3
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G i s e l i n d e V A N D U F F E L t e L o c h r i s t i m e t s t a n d p l a a t s t e Z a f f e l a r e , e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t e v e n V E R B I S T t e G e n t m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t a k k e r , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , ; " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 1 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 8 6 , b l a d 8 7 , v a k 7 , v i e r r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a . i . P . V a n H a e s e n d o n c k " , d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E I R N A E R T F A R M A , d e : v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
E e r s t e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h z o n d e r s t e m r e c h t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 7 e n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
1 ) V e r v o l g e n s h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S U Y S I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , R e n d e k e n s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 1 4 3 . 0 5 8 , a l h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B E I R N A E R T F A R M A " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e h o g e r g e s t e l d e p r i j s e n o n d e r h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
2 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 ) V o o r m e l d b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S U Y S I N V E S T ' g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 7 3 7 0 2 7 1 1 3 4 6 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
B E I R N A E R T F A R M A " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , "
" a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s
o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e
b r e n g e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 4 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o á 2 . 1
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n m i n s t e n s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a . "
Z e s d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t o p h e t e i n d e v a n d e t w e e d e a l i n e a
" f . " . j b e h o u d e n s i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r a n d e r s l u i d e n d h e e f t b e s l i s t . " Z e v e n d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o m o e m d e
v e n n o o t s c h a p " S U Y S I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 N e u s d e n , R e n d e k e n s s t r a a t 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r S u y s S e r g e , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
Z i j o e f e n t h a a r o p d r a c h t b e z o l d i g d u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " S U Y S I N V E S T " d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r s l e c h t s i n d i e n d e z e s a m e n o p t r e e d t m e t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r ( t w e e h a n d t e k e n i n g s d a u s u l e i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p " B E I R N A E R T F A R M A " v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r B E I R N A E R T J o h a n B a p t i s t M a g d a l e n a , v o o r n o e m d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , M o r e k s t r a a t 3 6 6 , a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- m e v r o u w D E L A G A Y E K a t r i e n I v o n a R o d o l p h e , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 1 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , M o r e k s t r a a t 3 6 6 , a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S U Y S I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , R e n d e k e n s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 1 4 3 . 0 5 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o m o e m d e h e e r S u y s S e r g e , a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b i j h u i d i g b e s l u i t .
A c h t s t e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" ( . . . ] D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d t a a n d e v e n n o t e n , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e z a a k v o e r d e r s . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t , e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n m i n i m a a l v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 ) o v e r b o e k j a a r 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 , v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 , d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 7 . H e t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o p d e k r a c h t e n s a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . u i t k e e r b a r e w i n s t . D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
I n d i e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t o n t o e r e i k e n d i s o m g a n s h e t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n w o r d t h e t n i e t b e t a a l d g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d o p h e t v o l g e n d j a a r o v e r g e d r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t v o l g e n d j a a r t o e r e i k e n d i s . "
N e g e n d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" 1 ) O p h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n , w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o t e n , h u n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o p d e a n d e r e v e n n o t e n b e v o o r r e c h t z i j n . V e r v o l g e n s m a g , n a d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e ( + u i t g i f t e p r e m i e ) t e n b e h o e v e v a n a l l e v e n n o t e n , h e t d e e l d a t u i t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t t o e k o m t , i n g e e n g e v a l l a g e r z i j n d a n h e t d e e l d a t a a n e e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
T i e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G i s e l i n d e V a n D u f f e l m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A c c o u n t a n c y K O V A G B V o w C V B A " , t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e b o s s t r a a t 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g _ t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n t t e i n s c h r i j v i n g o f _ r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . b i j _ d e K r u i s p u n t b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o C I 2 . 1
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - a d m i n i s t r a t i e , d e
R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e R i j k s d i e n s t v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , e n a l l e
o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l v a n d e h u i d i g e , d e t o e k o m s t i g e o f e v e n t u e e l v r o e g e r e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s G i s e l i n d e V a n D u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g