17/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : S 6 - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B E K A E R T M A C C A F E R R I U N D E R G R O U N D S O L U T I O N S B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 ( K e p p e k o u t e r ) - 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g s t a t u t e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n D e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e n g ) , L e d e b e r g p l e i n 1 6 , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 1 K a n t o o r 1 , d e 0 3 S E P . 2 0 1 4 , b o e k 2 5 1 , b l a d 9 0 , v a k 1 7 , z e v e n g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S o f i e C r o m b e e n , d a t :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V B E K A E R T S A " m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B e k a e r t s t r a a t 2 , B T W B E 0 4 0 5 . 3 8 8 . 5 3 6 R P R K o r t r i j k , e n
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t " O F F I C I N E M A C C A F E R R I S . P . A , " m e t z e t e l t e , 1 - 4 0 0 6 9 Z o l a
, P r e d o s a ( B o l o g n e I t a l i ë ) , V i a K e n n e d y 1 0 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n b e v a t t e n :
R e c h t s v o r m , n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j d r a a g t d e n a a m « B E K A E R T
M A C C A F E R R I U N D E R G R O U N D S O L U T I O N S B V B A » .
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 ( K e p p e k o u t e r ) .
Q . [ : D e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
D e p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n b o u w p r o d u c t e n v o o r g e b r u i k i n o n d e r g r o n d - e n t u n n e l p r o j e c t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ,
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 e n a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 1 t o t e n m e t 2 0 ,
' B e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n W e e d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r N V B e k a e r t S A , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
d o o r O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a . , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t
a f g e l e v e r d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r K B C B a n k a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n b r e n g e n i n
g e l d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
B e s t u u r , o m v a n g v a n b e v o e g d h e i d , w i j z e v a n u i t o e f e n i n g e n c o n t r o l e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r z e s z a a k v o e r d e r s . Z i j v o r m e n e e n c o l l e g e , d a t m i n s t e n s 4 k e e r p e r j a a r
v e r g a d e r t . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e . Z . a a k v o e r c i P r ' S W o r d e n . v e r p f i c h t v o o r d e b e n u i t _ e e n J e t v e r t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c a t e g o r i e A e n v o o r d e h e l f t u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B g e k o z e n ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m t o m d e t w e e j a a r e e n v o o r z i t t e r , a f w i s s e l e n d u i t d e l e d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B . D e e e r s t e v o o r z i t t e r w o r d t g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , h e e f t d e v o o r z i t t e r g e e n b e s l i s s e n d e s t e m . B i l a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , z a l e e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n v e n n o t e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e a f w e z i g e v o o r z i t t e r d i e v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n .
D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n d i e d e b e t r o k k e n e h e b b e n v c o r g e d r a g e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d .
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a c a n t w o r d t , m o e t e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d i e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . Z i j d o e n d a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e g r o e p d i e d e z a a k v o e r d e r w i e n s f u n c t i e v a c a n t i s g e w o r d e n , h a d v o o r g e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r a f , t e n z i j t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n é é n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n é é n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B e e n k o r t e r e t e r m i j n o v e r e e n k o m e n . D e z e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n o o k g e h o u d e n w o r d e n p e r v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r ( b i n n e n z i j n c a t e g o r i e ) o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r g a d e r e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m i n i m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r o n d e r e e n z a a k v o e r d e r v c o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B . I n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e h a a l d , z a l e e n n i e u w c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e w e l k e g e l d i g k a n v e r g a d e r e n e n b e s l u i t e n m i t s m i n i m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k b e s l u i t d i e n t a a n g e n o m e n t e w o r d e n d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o l g e n d e m a t e r i e s d i e n e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n t e w o r d e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n p o s i t i e v e s t e m v a n e e n z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e
1 . d e g o e d k e u r i n g v a n ( I ) d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n h e t b u s i n e s s p l a n , i n c l u s i e f e l k e w e z e n l i j k e w i j z i g i n g d a a r v a n ; e n ( i i ) e l k e b e l a n g r i j k e k a p i t a a l i n v e s t e r i n g ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e v i s i e e n d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 , e l k e i n v e s t e r i n g o f d e s i n v e s t e r i n g i n k a p i t a a l , r e o r g a n i s a t i e , f u s i e e n o v e r n a m e ;
4 . i e d e r v o o r s t e l o m h e t d i v i d e n d b e l e i d t e w i j z i g e n ;
5 . e l k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n v a n d e v e n n o t e n ;
6 . e l k e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t t o e v o e g e n v a n p r o d u c t e n a a n d e l i j s t v a n p r o d u c t e n d i e w o r d e n v e r k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . h e t a a n g a a n o f t o e k e n n e n v a n i n v e s t e r i n g e n , d e s i n v e s t e r i n g e n , s c h u l d e n , l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n n i e t o p g e n o m e n i n h e t b u s i n e s s p l a n , e v e n a l s d e t o e k e n n i n g v a n e e n g a r a n t i e , h y p o t h e e k , p a n d r e c h t , ' o f a n d e r e l a s t e n o f k o s t e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k o p o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , v a n a c t i v a o f g r o e p e n v a n a c t i v a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n E 2 0 0 0 0 , o f d i e v a n s t r a t e g i s c h e a a r d z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a z o a l s o c t r o o i e n , m e r k e n , d o m e i n n a m e n , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e v e n a l s l i c e n t i e s e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n d a a r o p ) n i e t o p g e n o m e n i n d e j a a r l i j k s e g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g ;
9 , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 0 . h e t a a n g a a n v a n e e n t r a n s a c t i e d i e g e e n n a u w v e r b a n d h o u d t m e t h e t b u s i n e s s p l a n e n , m e t d e a c t i v i t e i t d i e e i g e n i s a a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
1 1 . h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n t e v e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o p d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . V o o r d e m a t e r i e s a a n g e m e r k t i n a r t i k e l 2 3 , t w e e d e a l i n e a i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d e e n e v a n c a t e g o r i e A e n d e a n d e r e v a n c a t e g o r i e B , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d w e n ; n a t u t i r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n ` W o r d e n 7 b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 1 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e W e r k d a g p l a a t s ,
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o a t , , z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . _
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n
d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
S t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n
v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e
n e t t o w i n s t .
V e r d e l i n c u a v e r e f f e n i n g : V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e
v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g
d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n
m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w o r v e n h e e f t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r G e e r t V a n H a v e r , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e A ;
- d e h e e r K o e n D e r a e v e , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e
- d e h e e r T o m H a u t e k l e t , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e A ;
- d e h e e r M a r c o F i n e , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r G i o v a n n i F r a n c i a , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r L u i g i P e n z a , z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e B .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s , C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o ë l
B r e h m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t u i t g e d u r e n d e d e d r i e e e r s t e
b o e k j a r e n .
V o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n a a n :
a ) m e v r o u w H i l d e A m p e , E u r o p a l a a n 8 1 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
b ) d e h e e r C l a u d e S e y n a e v e , L i j s t e r s t r a a t 7 6 , 9 8 4 0 D e P i n t e
o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o p r i c h t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o o n d e r m e e r v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e K B O , d e B T W e n a n d e r e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n e n b i j a l l e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t e n e i n d e d e v e r e i s t e i n s c h r i j v i n g e n , a a n s l u i t i n g e n , e r k e n n i n g e n e n v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a i l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s J e a n D a e l
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2014
ÿþ - 7 : 7 7 - 7 1 : 7 M o d W o r d 1 1 . 1
( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g I n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 9 5 3 2 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 ' O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 6 1 . 7 5 0 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v a l u t » B E K A E R T M A C C A F E R R I U N D E R G R O U N D S O L U T I O N S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 0 2 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) ( S k y l i n E 4 0 ) V e r h o g i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n b r e n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n D a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , o p l o k t o b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 1 i s t e k a n t o o r , d e 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 , b o e k 2 6 2 , b l e d 2 9 , v a k 2 0 O n t v a n g e n : V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) I . A u w a e r t s , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r g a d e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e k a e r t M a c c a f e r r i U n d e r g r o u n d S o l u t i o n s B V B A " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 0 2 ( S k y l i n E 4 0 ) , n a k e n n i s n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o ë l B r e h m e n , d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e w e r k e l i j k v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B e k a e r t M a c c a f e r r i U n d e r g r o u n d S o l u t i o n s B V B A , b e s t a a t u i t d e a c t i v i t e i t e n v a n z o w e l N V B e k a e r t S A a l s O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a a a n g a a n d e b o u w p r o d u c t e n v o o r o n d e r g r o n d s e e n t u n n e i t o e p a s s i n g e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n g e l d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , i n d e m a t e d a t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e h a n t e e r d e t o e k o m s t v e r w a c h t i n g e n e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e i n b r e n g i n g e l d b e s t a a t u i t 1 8 , 7 8 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e k a e r t M a c c a f e r r i U n d e r g r o u n d S o l u t i o n s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g
D i e g e m , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
1 . B e s l o t e n h e b b e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n E 1 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t v a n E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 7 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , t e b r e n g e n , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 1 7 , 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . Z e w e r d e n v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V B e k a e r t S A " e n a a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . P . A . , a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g i n n a t u r e .
2 . B e s l o t e n h e b b e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t v a n E ' 1 7 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 1 . 3 8 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . Z e w e r d e n v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V B e k a e r t S A " e n a a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . P . A . , a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" g r .
(
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l o
I e d e r v a n d e 1 . 3 8 0 n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g d e r g e d a n e s t o r t i n g , z i j E 1 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 t e r b e s c h i k k i n g i s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 ) 4 , ' w a a r b i j V a s t g e s t e l d i s d a t h e t b e d r a g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r t e n n a m e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d w e r d , z u l k s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B e s l o t e n h e b b e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e h g e &