BELASCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BELASCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.182.668

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.09.2014, NGL 29.09.2014 14614-0171-035
07/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





l

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

iM



~

NEERGELEGD

2 6 FR 2014

RECHTBANK ~AN

KO(UPHAteligEL TE GENT



Ondernemingsnr : 0835.182.668

Benaming

(voluit) : Belasco

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Christoffel Columbuslaan, havennummer 7120C, 9042 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders

van 28 juni 2013

Benoeming/bevestiging tussentijdse benoeming bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2013

Bevestiging tussentijdse benoeming bestuurder

De benoeming van FACRIMA BVBA, met als vast vertegenwoordiger de Heer Robert Criel, als bestuurder

ter vervanging van de Heer Robert Criel in persoonlijke naam, wordt met eenparigheid van stemmen bevestigd.

HEIJMANS INFRA NV

Met als vaste vertegenwoordiger

De heer Verhuist Bart

Voorzitter en Aandeelhouder

D.C.A. NV

Met als vaste vertegenwoordiger

De heer Francis Vrancken

Secretaris - stemopnemer en aandeelhouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/10/2013
ÿþ Mcd Wptd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



aui 316 um9628*i ui ius

*1

V beh II u

aa Bel Staa

i



NEERGELEGD

1 7 OKT. 2013

RECHTBANK Vieiiffie ~

yrl1n»rr A wTlr.1 7 -rr, r >r >" r~`

Ondernemingsnr : 0835.182.668

Benaming

(voluit) : BELASCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Christoffel Columbuslaan, Havennummer 7120c, 9042 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 september 2013 blijkt het volgende

De aandeelhouders beslissen met terugwerkende kracht om het college, KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, en Grant Thomton Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 6, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, beginnend met het boekjaar eindigend op 31 december 2011.

KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Filip de Bock, bedrijfsrevisor, en Grant Thornton Bedrijfsrevisoren heeft de heer Bart Meynendonckx, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.

Voor analytisch uittreksel

HEIJMANS INFRA NV Gedelegeerd bestuurder vast vertegenwoordigd door Bart Verhuist

D.C.A. NV

Gedelegeerd bestuuurder vast vertegenwoordigd door Franciscus Vranken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2014
ÿþGndernemingsnr : 0835.182.668

Benaming

(voluit) : Belasco

(verkort) :

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Christoffel Columbuslaan, havennummer 7120C, 9042 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders

van 23 september 2014

Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 23 september 2014

De algemene vergadering benoemt met unanimiteit van stemmen als commissaris voor een duur van drie jaar, dit is tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2017, de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6. Deze vennootschap heeft, conform artikel 33 §2 van de wet van 22 juli 1953 tot oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de heer Bart Meynendonckx, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger,

HEIJMANS INFRA NV

Met als vaste vertegenwoordiger

De heer Verhulst Bart

Voorzitter en Aandeelhouder

D.C.A. NV

Met als vaste vertegenwoordiger

De heer Francis Vrancken

Secretaris - stemopnemer en aandeelhouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu

BEf

NEERGELEGD

MONITEUF BELGE

? 6 _11.. 2014

19 -12- 2014 RECHTBANK VAN

L00 STAATSBLAD

GENT

RIP.U1

0111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0472-036
25/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

I f~ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 JUNI 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDearjrgeENT

looi 0111fl w i lilial i~uii

+130%34

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835.182.668

Benaming

(voluit) : Belasco

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Christoffel Columbuslaan, havennummer 7120C, 9042 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 4 maart 2013 Ontslag van een bestuurder; Tijdelijke vervanging van een bestuurder; Machten

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 4 maart 2013

1, De heer R. Criel heeft de wens uitgedrukt om zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap te beëindigen met ingang van 28 februari 2013 (24u00),

De Raad van Bestuur neemt akte van deze beslissing en aanvaardt het ontslag van de heer R. Criel. Zijn mandaat van bestuurder eindigt op 28 februari 2013 om 24u00.

Overeenkomstig artikel 519 van de Vennootschappenwet en conform de statuten, voorziet de Raad van Bestuur erin dat het opengevallen mandaat van bestuurder, met ingang van 1 maart 2013 en totdat de algemene vergadering der aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt, zal worden waargenomen door bvba FACRIMA, met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Klein Sinaaistraat 11, RPR 0502.297.672 (Gent), vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Robert Criel, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Klein Sinaaistraat 11.

Voor zover als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur de door de bvba FACRIMA in haar hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen.

2.Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur aan Mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht om, samen of afzonderlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de rechtbank van koophandel, het register der rechtspersonen en de B.T.W administratie teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

L. Vanpee

Lasthebber

eecy eza.a..4e(

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/11/2012
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : BE 835.182.668

Benaming

(voluit) : BELASCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640,2627 Schelle België

(volledig adres)

Onderwerp akte

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD 20.09.2012

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Aanwezig

Bart Verhuist, Vaste vertegenwoordiger van Heijmans Infra NV

Francis Vrancken, Vaste vertegenwoordiger van DCA Bouw en Wegenbouw NV

Luc Neefs, Vaste vertegenwoordiger van Eurocon Investments NV

Verontschuldigd

Robert Crie!

De vergadering vindt plaats in Beerse, Lilsedijk 50(zetel DCA NV) en wordt geopend om 15.30 u.

Zowel inzake quorum als vertegenwoordiging is de Raad statutair bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Agenda :

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1.10.2012 te verplaatsen van 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640 naar 9042 Gent, Christoffel Columbuslaan (zonder nummer), havennummer 7120c,

De vergadering wordt gelsoten om 15.45 u

Bart Verhuist Francis Vrancken Luc Neefs

Luc Neefs Bart Verhuist

Vast Vertegenwoordiger Vast Vertegenwoordiger

Eurocon Investments NV Heijmans Infra NV

*iaisaise"

fil

B

!"lfEt?rgaleg~r'tzr ven de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

21 NU, 2012

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 04.07.2012 12255-0285-034
15/04/2011
ÿþMO 2.0

Ondernemingsnr : b8 3 "S.- 1 $ Z "

Benaming

(voluit) : BELASCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deume op 4 april 2011, nog te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "BELASCO" werd opgericht, als volgt:

1) Aandeelhouders: 1. "HEIJMANS INFRA", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0406.922.918, met BTW- nummer BE 0406.922.918.

2. "DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW", afgekort "D.C.A.",

'ó naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0450.900.045 en met BTW-nummer BE 0450.900.045.

2) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "BELASCO".

3) Maatschappelijke zetel: gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.

4) Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf het ogenblik dat zij de rechtspersoonlijkheid verwerft.

5) Doel: De vennootschap heeft tot doel:

-het produceren, verwerken en verhandelen van asfalt en aan asfalt verwante producten;

-het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle bouw-, spoor-, grond-, wegen-, waterbouw-, pijpleiding,

N slopings-, riolerings- en saneringswerken in het algemeen, met al wat daartoe behoort of kan worden gerekend, de handel in en de huur of verhuur van aannemingsmaterialen en gereedschappen in de ruimste zin van het woord;

ire-alle soorten grondboringen, droogleggingen, aanleggen van wanden in de breedste zin van het woord, de daarmee verband houdende werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen en nevenactiviteiten, grondonderzoeken en studies en toepassing van allerlei procedés welke door de technologische ontwikkeling in het verband kunnen worden gebracht met deze activiteiten;

-zowel de gehele als de gedeeltelijke aanneming van bouwwerken, als mede de verwerking van allerlei bouwmaterialen en artikelen waarvan de handel rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel zou kunnen bevorderen en inzonderheid al de activiteiten behorende tot de bouwnijverheid, zoals deze zijn opgenomen in de nomenclatuur van het handelsregister, omvattende onder meer:

Donderneming voor baggerwerken, zee- en stroomwerken, werken van droogleggen en pompen,

'prp irrigatiewerken en regeling der waterlopen;

Donderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, inbegrepen bestrooiingswerken en

sneeuwruimers;

Donderneming voor rioleringswerken en reiniging van riolen;

Donderneming voor water- en gasvoorziening;

Donderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;

Donderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;

cd Donderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;

Donderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen (inclusief

aanplantingen);

Donderneming voor grondwerken;

Donderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;

oonderneming voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens

allerlei methodes;

Donderneming voor draineringswerken;

Q'onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken; Donderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f'111 E

dan D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

III rII105lNllllMl~7977* II III

ui

,ÿ:'! `:; `: not:Iithen

ta'Q. o~~.,AbJado! l,otldipea, op

0 5 APR. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Duitvoering van bekistings- en ijzervlechtingswerken;

Dalgemene bouwonderneming, daarin inbegrepen alle activiteiten van een bouwonderneming gaande van slopingswerken, metsel- en betonwerken, tot en met de voltooiing van gebouwen of bouwwerken al dan niet in coördinatie met onderaanneming;

Donderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen;

Donderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water;

Donderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;

Donderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

Donderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

6) Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 3.000.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 150 aandelen categorie A en 150 aandelen categorie B, zonder vermelding van nominale waarde.

De oprichters tekenen in op alle aandelen, onderschrijven elk van deze aandelen als volgt:

-voomoemde vennootschap "D.C.A." tekent in op 150 aandelen categorie A en onderschrijft deze 150 aandelen volledig door middel van inbreng in geld en dit ten belope van 1.500.000,00 EUR. Zij volstort deze aandelen categorie A volledig zodat er in haar hoofde niets meer te volstorten blijft. Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deume bevestigt dat het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd op rekening nummer 001-6369567-41 bij BNP Paribas Fortis.

-voornoemde vennootschap "HEIJMANS INFRA" tekent in op 150 aandelen categorie B en onderschrijft en volstort deze 150 aandelen volledig door inbreng in natura, zodat er in haar hoofde niets meer te volstorten blijft.

Aangaande de inbreng in natura werd door de oprichters een bijzonder verslag opgesteld en werd door de bedrijfsrevisor, te weten: de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld op eenentwintig maart tweeduizend en elf. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De oprichting door inbreng in natura met gemengde vergoeding bij Belasco NV door Heijmans Infra NV bestaat uit actief-en passiefbestanddelen verbonden aan de asfaltactiviteiten van de inbrengende vennootschap Heijmans Infra NV voor een bedrag van EUR 4.021.720,26.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt maakt dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d)De gemengde vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit:

toekenning van 150 nieuwe aandelen van Belasco NV aan de inbrengende vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 10.000 per aandeel;

een achtergestelde lening aan Heijmans Infra NV voor EUR 1.850.000, de modaliteiten van deze achtergestelde lening worden vastgelegd in een afzonderlijk contract tussen de partijen;

het verschil tussen het bedrag van de ingebrachte bestanddelen en het bedrag aandelen (EUR 1.500.000) en de achtergestelde lening, zijnde EUR 671.720,26 als een gewone schuld ten opzichte van Heijmans Infra

NV.

Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten van Belasco NV vanaf 1 januari 2011.

We wensen ook de aandacht te vestigen op het feit dat gelijktijdig met de inbreng in natura er door de mede oprichter, DCA NV een inbreng in geld ten belope van EUR 1.500.000 zal verricht worden welke zal vergoed worden door toekenning van 150 nieuwe aandelen van Belasco NV aan de inbrengende vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 10.000 per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'faimess opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de oprichting van de vennootschap Belasco NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kontich, 21 maart 2011

KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door

(getekend)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Filip De Bock

Bedrijfsrevisor"

Omvang van de inbreng in natura:

Alle goederen en rechten, dewelke deel uitmaken van onderhavige inbreng van de volledige bedrijfstak `asfalt', staan nader omschreven en opgesomd in het bijzonder verslag van de oprichters. De in het bijzonder verslag van de oprichters opgenomen opsomming luidt als hierna letterlijk aangehaald:

"De inbreng in natura die Heijmans Infra NV wenst uit te voeren in de Vennootschap bestaat uit de hieronder nader omschreven activa en passiva verbonden aan haar asfalt bedrijfstak gelegen te 3800 Bilzen Taunusweg 49 en het volledig rollend materiaal om asfalt te leggen. In het algemeen omvat deze asfalt-bedrijfstak het geheel van de bestanddelen samengebracht en aangewend om de "asfalt"-ondememing van Heijmans Infra NV te voeren en het cliënteel ervan aan te trekken en te behouden."

"Voor wat betreft de waarde van de inbreng van het aannemingscontract met Benninghoven Mülheim is tussen de Oprichters overeengekomen om deze vast te stellen op het totaalbedrag van de reeds door de inbrengende vennootschap, Heijmans Infra NV, gedane voorschotten tot op het ogenblik van de oprichting van de Vennootschap, meer bepaald 1 650 000 EUR. De Vennootschap zal voornoemde elementen verkrijgen in de toestand waarin ze zich bevinden op datum van de inbreng."

Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de oprichters. Voorwaarden van de inbreng:

-toepassing artikel 759 van het Wetboek van vennootschappen: Bij toepassing van artikel 759 van het Wetboek van vennootschappen is onderhavige inbreng van een bedrijfstak/ algemeenheid niet onderworpen aan de regeling van omschreven in de artikelen 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Onderhavige inbreng heeft bijgevolg niet de gevolgen bedoeld in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen.

-de inbreng in natura van alle voormelde activa en passiva zal juridisch (en voor Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) doeleinden) uitwerking hebben per datum van de oprichting van onderhavige vennootschap, doch de verrichtingen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen en activiteiten gesteld vanaf één januari tweeduizenden elf zullen voor boekhoudkundige en fiscale (directe belastingen) doeleinden geacht worden te zijn gesteld door onderhavige vennootschap, en de daaraan verbonden resultaten zullen bijgevolg worden toegerekend aan onderhavige vennootschap. Derhalve zullen alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het genot en de beschikking over de goederen vanaf één januari tweeduizend en elf ten goede komen en ten laste zijn van onderhavige vennootschap.

-pro fisco verklaring aangaande Belastingen over Toegevoegde Waarde: voor de toepassing van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.) verklaren de oprichters dat onderhavige inbreng van de volledige bedrijfstak 'asfalt' niet als een levering beschouwd wordt overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek B.T.W. en bijgevolg niet onderworpen is aan gemeld artikel 11 van het Wetboek B.T.W.

Vergoeding van de inbreng:

De vergoeding voor onderhavige inbreng in natura bestaat in:

-ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) door het toekennen van honderd vijftig (150) aandelen categorie B, elk met een fractie waarde van één/driehonderdste van het maatschappelijk kapitaal, van onderhavige naamloze vennootschap "BELASCO" aan voornoemde naamloze vennootschap "HEIJMANS INFRA", oprichter in deze.

- ten belope van twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd twintig euro zesentwintig cent (¬ 2.521.720,26) door enerzijds omzetting in een achtergestelde lening ten bedrage van een miljoen achthonderd vijftigduizend euro (¬ 1.850.000,00) en anderzijds door terugbetaling aan voornoemde vennootschap Heijmans Infra van een bedrag van zeshonderd eenenzeventigduizend zevenhonderd twintig euro zesentwintig cent (¬ 671.720,26).

fibis) Bijzondere regeling inzake aandelenoverdracht:

Elke overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven. in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet en onderhavige statuten wordt toegestaan.

Overdracht van effecten - mutatie categorieën van aandelen:

Indien aandelen categorie A rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan op om het even welke manier aan een aandeelhouder die uitsluitend aandelen categorie B bezit of een met desbetreffende aandeelhouder gelieerde vennootschap, dan worden de overgedragen aandelen categorie A krachtens onderhavige statuten automatisch en zonder vervulling van enige verdere formaliteiten aandelen categorie B.

Indien aandelen categorie B rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan op om het even welke manier aan een aandeelhouder die uitsluitend aandelen categorie A bezit of een met desbetreffende aandeelhouder gelieerde vennootschap, dan worden de overgedragen aandelen categorie B krachtens onderhavige statuten automatisch en zonder vervulling van enige verdere formaliteiten aandelen categorie A.

Mutatie van aandelen categorie A naar categorie B en vice-versa is enkel automatisch en krachtens onderhavige statuten mogelijk in geval een aandeelhouder van aandelen categorie B aandelen categorie A overneemt en vice-versa.

De raad van bestuur wordt gemachtigd dienaangaande de nodige aanpassingen te doen in het aandeelhoudersregister.

Een overdracht van aandelen aan een derde die nog geen aandeelhouder is en die geen met een aandeelhouder gelieerde vennootschap is, heeft geen mutatie van aandelencategorie tot gevolg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onder een met een aandeelhouder gelieerde vennootschap wordt verstaan een vennootschap waarin desbetreffende aandeelhouder een bestuursfunctie bekleedt of een vennootschap waarvan desbetreffende aandeelhouders eveneens aandelen houdt onder welke vorm dan ook.

Overdracht van effecten - voorwaarden en beperkingen:

-Algemene regeling:

Elke overdracht van aandelen, ongeacht wanneer en hoe deze aandelen verworven zijn, ongeacht het aantal aandelen dat wordt overgedragen en ongeacht de wijze van overdracht, is onderworpen aan alle formaliteiten, voorwaarden en overdrachtsbeperkingen met desgevallend de uitzonderingen hierop, opgenomen in onderhavige statuten.

Aandelen kunnen op geen enkele wijze en onder geen enkel beding in pand gegeven worden of met enig zekerheidsrecht bezwaard worden.

-Standstill:

Elke aandeelhouder verbindt zich ertoe om gedurende een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf vier april tweeduizend en elf, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks over te gaan tot overdracht van enige aandelen (de Standstill) op welke manier dan ook en geen principeakkoorden te sluiten met een potentiële overnemer van aandelen met betrekking tot overdrachten van aandelen dewelke zich pas zouden realiseren onmiddellijk na gemelde periode van tien jaar.

-Voorkooprecht

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, moet eerst alle andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, onder de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hierna gemelde formaliteiten.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, stelt voorafgaand alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur in kennis door middel van een aangetekend schrijven of door middel van een schrijven afgetekend door "voor ontvangst", hetwelk minimaal volgende gegevens dient te bevatten:

*vermelding van het aantal aandelen en de precieze omschrijving van de aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;

*vermelding van de naam, het adres en/of de zetel en desgevallend de naam en het adres van de vertegenwoordiger en het ondernemingsnummer van de kandidaat-overnemer;

"vermelding van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per aandeel, of indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht geboden door de kandidaat-overnemer;

*in bijlage bij gemeld aangetekend schrijven dient: (i) een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart enerzijds volledig op de hoogte te zijn van het voorkooprecht en volgrecht zoals voorzien in onderhavige statuten en anderzijds waarin deze verklaart de gevolgen ervan te aanvaarden en (ii) een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit enerzijds de prijs en de overnamevoorwaarden voor het aantal over te nemen aandelen blijkt en de verklaring dat hij verplicht is onderhavige statuten en eventueel bijhorende aandeelhoudersovereenkomsten integraal en onverminderd te aanvaarden.

Mits zij alle hierboven vereiste vermeldingen en bijlagen bevat en mits zij werd verstuurd door middel van aangetekend schrijven of werd afgetekend "voor ontvangst", geldt voormelde kennisgeving als aanbod uitgaande van de aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, gericht aan de andere aandeelhouders en dit tegen de voorwaarden en de prijs bepaald in de kennisgeving. Zolang de in onderhavige statuten opgenomen procedure niet volledig afgewikkeld is, kan een aanbod kan niet herroepen, noch gewijzigd worden.

Vanaf datum kennisgeving beschikken de andere aandeelhouders over een termijn van één maand om hun voorkooprecht uit te oefenen op de aangeboden aandelen. Elke andere aandeelhouder kan het voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de aangeboden aandelen met dien verstande dat bij toewijzing van de aangeboden aandelen ingevolge uitoefening van het voorkooprecht voorrang zal worden verleend aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als de categorie waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort, dit alles zoals hierna nader bepaald.

Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van één maand na het aanbod de aanbiedende aandeelhouder, de andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan op de hoogte door middel van aangetekend schrijven of door schrijven "voor ontvangst" afgetekend. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht.

Resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht:

Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor exact alle aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit in zelfde verhouding.

Indien blijkt dat de andere aandeelhouders hun voorkooprecht beogen uit te oefenen voor een groter aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen, dan worden de aangeboden aandelen bij voorrang toegewezen aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als deze waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort en dit volgens de verhouding die door hen in onderling overleg is afgesproken, of bij gebreke hiervan in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in verhouding met de andere aandeelhouders van zelfde categorie.

Aandelen waarvoor een voorkooprecht werd uitgeoefend, dewelke niet kunnen toegewezen worden aan aandeelhouders behorende tot dezelfde categorie als de aanbieder, worden toegewezen aan aandeelhouders behorende tot de andere categorie in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in verhouding met de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders in kennis te stellen van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht, de toebedeling en de verhouding waarin de overgedragen aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders worden toebedeeld.

Indien tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieding het voorkooprecht slechts voor een gedeelte van de overgedragen aandelen wordt uitgeoefend, worden de aandelen bij voorkeur toebedeeld aan een aandeelhouder van dezelfde categorie en vervalt het voorkooprecht onherroepelijk met betrekking tot de overige aandelen waarvoor het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager voor de voorgenomen prijs met betrekking tot deze aandelen plaatsvinden, mits naleving van hetgeen hieronder gemeld. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen.

Eigendomsoverdracht aandelen bij uitoefening voorkooprecht:

De overgedragen aandelen worden verkregen tegen de prijs en voorwaarden die aanvankelijk tussen de aanbieder/overdrager en de kandidaat-overnemer werden overeengekomen, zoals gemeld in de kennisgeving verstuurd door de aanbieder/overdrager.

De prijs, zonder intrest, dient aan de overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur waarin de uitslag van het voorkooprecht werd meegedeeld.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

Niet-uitoefening van het Voorkooprecht:

Indien geen enkele van de andere aandeelhouders tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieding zijn voorkooprecht uitoefent of indien met betrekking tot de uitgeoefende voorkooprechten de verdere procedure zoals hierboven vermeld ondertussen verlopen is, vervalt het voorkoop recht onherroepelijk en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager tegen de voorgenomen prijs plaatsvinden. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen. De overdracht dienaangaande dient plaats te vinden binnen de twee maanden na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, zoniet dient de volledige procedure opnieuw doorlopen te worden. Bovendien dient de aanbieder/overdragende aandeelhouder binnen de tien (10) werkdagen na zelfde voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, de raad van bestuur in kennis te stellen van de overdracht aan de derde-ovememer.

-Volgrecht

Alle aandelen, ongeacht tot welke categorie zij behoren, zijn zonder uitzondering onderworpen aan een volgrecht ingeval een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te dragen, en dit volgens de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hiema gemelde formaliteiten.

Ingeval de aanbiedende aandeelhouder middels kennisgeving zijn intentie tot overdracht van een of meer aandelen, in één of meerdere opeenvolgende transacties, kenbaar maakt, kunnen de andere aandeelhouders bekomen dat een proportioneel deel van hun aandelen, hetwelk evenredig is met het aantal overgedragen aandelen ten opzichte van de totaliteit, wordt overgenomen door de persoon die handelt als (derde)-overnemer. De aanbiedende aandeelhouder dient zich in geval van overdracht aan een derde sterk te maken voor de overdracht van aandelen dewelke onder toepassing van onderhavig volgrecht vallen.

Concreet betekent dit dat het volgrecht in hoofde van elke aandeelhouders die hierop beroep doet resulteert in ofwel een overdracht van al zijn aandelen ingeval de derde-ovememer alle aandelen van de overdrager verwerft, ofwel in de overdracht van een aantal van zijn aandelen dat volgens volgende formule wordt berekend:

het percentage van het totaal aantal aandelen dat de respectievelijke aandeelhouder die gebruik maakt van zijn volgrecht bezit gelijk aan en bekomen door het aantal overgedragen aandelen te delen door het totaal aandeel aandelen waarvan de overdrager eigenaar is en dit vermenigvuldigd met honderd.

Uitoefening:

Een aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van tien (10) werkdagen volgend op voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur aangaande het resultaat van het voorkooprecht, de aanbiedende aandeelhouder, alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan in kennis door middel van aangetekend schrijven of door middel van een "voor ontvangst" afgetekend schrijven. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het volgrecht.

Eigendomsoverdracht:

De prijs waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend is de prijs vermeld in de kennisgeving/aanbod uitgaande van aanbieder en opgestuurd naar aanleiding van het aanbieden van het voorkooprecht.

De prijs, zonder intrest, dient aan de uitoefenaar van het volgrecht/overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

-Vrije overdrachten  overdrachten waarop onderhavige overdrachtsbeperkingen niet van toepassing zijn.

In welbepaalde en duidelijk gespecificeerde gevallen is het aan de aandeelhouders toegelaten om aandelen over te dragen zonder dat in onderhavige statuten opgenomen overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van hetgeen bepaald is in onderhavige statuten is het de aandeelhouders toegestaan om uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen opgenomen in onderhavige statuten na heden overeen te komen mits er voldaan wordt aan hierna opgesomde cumulatieve voorwaarden:

-de overeenkomst houdende de uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dient schriftelijk opgesteld te worden en dient onderworpen te worden aan de formaliteit van registratie teneinde vaste datum te verkrijgen.

- alle vennoten, gezamenlijk vertegenwoordigend alle aandelen categorie A en alle aandelen categorie B, dienen unaniem akkoord te zijn met de integrale tekst van de overeenkomst, inhoudende uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen.

-deze uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dienen nauwkeurig omschreven te worden en dienen in geval van betwisting limitatief geïnterpreteerd te worden.

Bij aandeelhoudersovereenkomst, genaamd "Joint Venture overeenkomst" heden afgesloten en ondertekend tussen beide oprichters, te weten voornoemde vennootschappen "Heijmans Infra" en "D.C.A." werden afwijkingen voorzien op de krachtens onderhavige statuten vastgestelde overdrachtsbeperkingen. Alle actuele aandeelhouders/oprichters kennen en erkennen de krachtens deze overeenkomst overeengekomen uitzonderingen en dienen zich hieraan te houden tot en met de wijziging ervan conform hierboven gemelde voorwaarden.

-Sancties ingeval van miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen:

Ingeval er aandelen worden overgedragen worden met miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen, geldt er in hoofde van de aandeelhouder, die een overdracht van aandelen met miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen vaststelt, als sanctie een relatieve nietigheid met betrekking tot deze aandelenoverdracht en eveneens een verplichting tot vergoeding van de door desbetreffende aandeelhouder geleden schade.

Te rekenen vanaf het ogenblik waarop een aandeelhouder vaststelt dat er een aandelenoverdracht met miskenning van de overdrachtsvoorwaarden heeft plaatsgevonden, beschikt hij over een periode van twee jaar om de nietigheid van deze aandelenoverdracht te vorderen op alle mogelijke manieren.

Deze nietigheid is evenwel relatief in die zin dat zij steeds gevorderd dient te worden en dat de benadeelde aandeelhouder er steeds kan van afzien, desgevallend mits het stellen van door hem op dat ogenblik nader te bepalen randvoorwaarden.

Alle eventueel door de overnemer geleden schade valt steeds en onder elk beding volledig ten laste van de aandeelhouder die een overdracht van aandelen gerealiseerd heeft met miskenning van de overdrachtsvoorwaarden.

-Voorrangsregeling

Ingeval van onduidelijkheid, tegenstrijdigheid of betwisting hebben de hierboven bepaalde regels aangaande vrije overdrachten voorrang op de hierboven gemelde regeling aangaande de "Standstill", het voorkooprecht en het volgrecht. De regeling aangaande de "Standstill" heeft voorrang op het voorkooprecht en het volgrecht. Tenslotte hebben de regels aangaande voorkooprecht voorrang op de regels aangaande het volgrecht, met dien verstande dat een aandeelhouder die zijn voorkooprecht (succesvol) heeft uitgeoefend geen beroep kan doen op zijn volgrecht en dat een aandeelhouder die zijn voorkooprecht niet (succesvol) heeft uitgeoefend nog steeds beroep kan doen op zijn volgrecht.

7) Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit vier bestuurders, met dien verstande dat het aantal bestuurders steeds een even aantal dient te zijn en dat er steeds een pariteit dient te bestaan tussen het aantal bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders categorie A, bestuurders klasse A genoemd, en het aantal bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders categorie B, bestuurders klasse B genoemd. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Bij elke benoeming van bestuurders wordt uitdrukkelijk gemeld of zij klasse A dan wel klasse B bestuurders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. De voorzitter dient altemerend gekozen te worden uit de verschillende klassen van bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. De voorzitter dient altemerend gekozen te worden uit de verschillende klassen van bestuurders.

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan personen al dan niet lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat hun aantal steeds even dient te zijn en dat er steeds een pariteit dient te bestaan tussen bestuurders klasse A en/of personen voorgesteld door bestuurders klasse A enerzijds en bestuurders klasse B en/of personen voorgesteld door bestuurders klasse B anderzijds. Zij treden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. Bij elke benoeming wordt uitdrukkelijk gemeld of de benoemde personen aangesteld zijn op voorstel van hetzij klasse A bestuurders dan wel op voorstel van klasse B bestuurders.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan één klasse A bestuurder en één klasse B bestuurder, die gezamenlijk optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee personen aan wie dit bestuur is opgedragen, waarvan steeds één van klasse A en één van klasse B, die gezamenlijk optreden.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

8) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Binnen de drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

9) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

11) Verdeling van vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

12) Bestuurders - gedelegeerd bestuurders:

Het aantal thans bij oprichting te benoemen bestuurders wordt vastgesteld op VIER. Tot bestuurders worden

benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de algemene jaarvergadering der aandeelhouders van

tweeduizend zeventien:

Bestuurders Klasse A

-voornoemde vennootschap "DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW", afgekort "D.C.A.",

met als vaste vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Franciscus, wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 4.

-de naamloze vennootschap "EUROCON INVESTMENTS", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle,

Ambachtsstraat 32, BTW-BE 0472.931.814, RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger NEEFS Luc,

wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 20.

Bestuurders Klasse B

-voornoemde vennootschap "HEIJMANS INFRA", met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHULST

Bart, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1.

-de heer CRIEL Robert, wonende te 9180 Moerbeke, Klein Sinaaistraat 11.

Allen aanvaarden hun mandaat. Hun mandaten zijn niet bezoldigd.

BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Vervolgens zijn alle hiervoren tot bestuurder benoemde personen samengekomen en hebben unaniem

besloten om volgende personen aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap voor een

onbepaalde duur:

Gedelegeerd bestuurder Klasse A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-voornoemde vennootschap "DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW, afgekort "D.C.A.",

met als vaste vertegenwoordiger de heer Franciscus Vrancken, voornoemd.

Gedelegeerd bestuurder Klasse B

-voornoemde vennootschap "HEIJMANS INFRA", met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Verhuist,

voornoemd.

Allen aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat wordt automatisch hernieuwd bij herbenoeming in de functie

als bestuurder, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing. Zij dienen gezamenlijk op te treden.

13) Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf.

14) Goedkeuring wordt verleend aan alle handelingen, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dit te rekenen vanaf 1 januari 2011.

15) Benoeming commissaris:

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Uit de oprichtingsakte blijkt dat de oprichters op heden geen commissaris benoemen.

16) Machtiging:

De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Luc VAN PEE, wonende te Everberg (B. 3078),

Kruisstraat 54, om, met recht van in de plaats stelling, de vennootschap in te schrijven bij het

ondememingsloket, de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de diensten van de administratie van de

belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en bij de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), alsook de

registratie als aannemer, alsook alle eventuele latere aanpassingen te bekomen bij voormelde diensten.

Voor ontledend uittreksel

afgeleverd voor registratie

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte akte dd. 4 april 2011

-een bankattest

-verslag oprichters

-verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BELASCO

Adresse
CHRISTOFFEL COLUMBUSLAAN ZN - HAVEN N. 7120C 9042 GENT

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande