04/02/2014
ÿþ M u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N J E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
_ G J S C H S T A A T S B L A D
R E C H T f e l i V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 9 0 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n A r c h i t e c t u r e a n d E n g i n e e r i n g O f f i c e
M u l t i p r o f e s s i o n e e l A r c h i t e c t e n b u r e a u
1 9 3 9 1 9 * u l l B E
( v e r k o r t ) : B a r e n o M u l t i p r o f e s s i o n e e l A r c h i t e c t e n b u r e a u R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D o r s w e g 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g i a n A r c h i t e c t u r e a n d E n g i n e e r i n g O f f i c e M u l t i p r o f e s s i o n e e l A r c h i t e c t e n b u r e a u " , i n ' t k o r t " B a r e n o M u l t i p r o f e s s i o n e e l A r c h i t e c t e n b u r e a u " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D o r s w e g 1 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R 0 8 6 5 . 7 9 0 . 1 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , I n l a s s i n g n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 2 4 n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D o r s w e g 1 7 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 3 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D o r s w e g 1 7 . "
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
- d o o r v o o m o e m d e h e e r V A N L I E F F E R I N G E J e a n - P i e r r e , v a n n e g e n t i g ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 8 4 0 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w V A N d E N K E R C K H O V E G r i e t j e , v a n n e g e n t i g ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 6 0 , 0 0 )
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f - ' f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
A / K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e
( 1 I 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B E H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 9 j u n i 2 0 0 4 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d É z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e ; a a n d e l e n . "
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
- D e h e e r V A N L I E F F E R I N G E J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w V A N d E N K E R C K H O V E G r i e t j e , v o o r n o e m d ,
d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r V A N L I E F F E R I N G E J e a n - P i e r r e , i n b r e n g t e d o e n v a n ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 8 4 0 , 0 0 ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o m o e m d e m e v r o u w V A N d E N K E R C K H O V E G r i e t j e , v e r t e g e n w o o r d i g d ; a l s v o o r m e i d , i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 6 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e b b e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 = 0 8 8 2 3 1 1 1 3 8 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , z o d a t d e ; ; v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ? b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t a a n o n s n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n o n s d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e h e b b e n d o o r g e s t o r t c o n f o r m ; d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e ; h o o g t e t e z i j n , z u l l e n a a n
- a a n v o o m o e m d e h e e r V A N L I E F F E R I N G E J e a n - P i e r r e , d i e a a n v a a r d t , t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
- a a n v o o m o e m d e m e v r o u w V A N d E N K E R C K H O V E G r i e t j e , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , a a n v a a r d t , z e s ( 6 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w a r d e n v e r s t r e k t .
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t h e t a f g e r o n d a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t u i t g e k e e r d ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r , s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d - t a c h t i g s t e ( 1 1 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n , 3 . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ; e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g